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捞财宝案-的相关资讯

[证大财富捞财宝进展:戴志康等5人以集资诈骗罪审查起诉]

零壹财经 · 2020年4月9日

[近日,上海市人民检察院第一分院发布公告显示,已于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一。需要指出的是,根据警方今年3月16]

[证大文化:总经理因“捞财宝”“证大财富”涉嫌非法集资,被上海警方带走]

零壹财经 · 2019年11月14日

[11月14日讯,证大文化公告,总经理朱钰因“捞财宝”及“证大财富”涉嫌非法集资,被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施,协助调查。与此同时,公司拟申请股票在新三板终止挂牌。]

[捞财宝公示出借人委员会成员名单 7名成员及5名候补成员]

零壹财经 · 2019年9月4日

[今日,证大旗下捞财宝发布公告显示,捞财宝平台于2019年8月21日起开启了捞财宝出借人委员会的选举工作,目前投票工作已截止。此次选举出7名出借人委员会成员以及5名委员会候补成员。从捞财宝公示的资料上]

[捞财宝声明:部分媒体发布证大P2P不实报道]

零壹财经 · 2019年9月3日

[9月3日,捞财宝官方微信对外发布“关于《时代周报》《财联社》等媒体发布证大P2P不实报道的声明”。对于《时代周报》及记者叶万、以及其他未经核实转载该报道的相关媒体和个人,我们保留追究相应法律责任的]

[​零壹新金融日报:小米终止A股IPO;捞财宝有新消息]

[澄子] · 2019年9月2日

[陈林仍保留今日头条CEO头衔,但其精力已全部转而投向了字节跳动内部大量的创新业务。(36氪)捞财宝:戴卫新主持平台工作 贷后事宜正常进行9月2日,捞财宝官方微信发布平台最近动态的公告,公告中提到自8月]

[捞财宝:暂时不能拿现金来代替借款人做兑付]

零壹财经 · 2019年8月26日

[8月26日,上海证大集团董事长戴志康在捞财宝官方微信公众号上发布“戴志康致捞财宝用户的第二封信”。内容提及:平台暂时不能拿现金来代替借款人做兑付;短时间内没有能力对收到回款较少的出借人进行一定的补偿]

[P2P周报:玖富上市,捞财宝退出,存管银行强行“分手”?]

[沈拙言] · 2019年8月20日

[新鲜事速报 1.玖富正式登陆纳斯达克 ,逆势大涨两度熔断2.网传凡普金科合肥呼叫中心被查,官方声明配合检查不影响总部    3.上海证大集团突变:捞财宝存管疑云,传证大资产端遣散员工   4.上海]

[捞财宝接入百行征信]

零壹财经 · 2019年8月16日

[2019年7月底,捞财宝完成百行征信的接口开发和数据上报工作,正式接入百行征信系统。百行征信是中国人民银行批准的全国唯一一家拥有个人征信业务牌照的市场化个人征信机构,是专业从事个人信用信息采集、整理]

[“证大系”百亿P2P捞财宝停止新增业务,资产端全体裁员!突发还是早有端倪?]

[任俊东] · 2019年8月15日 · [零壹财经]

[8月12日, 证大集团旗下P2P平台——捞财宝公告称,因存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定自2019年8月13日起终止存管合作。 中国互联网金融协会(下称“中互金”)数据显示,捞财宝]

[戴志康致信捞财宝用户:证大在我还在,有能力良性退出]

零壹财经 · 2019年8月15日

[旗下的P2P网贷机构捞财宝停止新增业务两天之后,上海证大集团创始人、董事长戴志康发声了。“对于近期大家对平台和行业产生的担忧,我深感遗憾和歉意,也万分理解。”8月14日晚,戴志康在《致捞财宝用户的一]

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捞财宝案-的相关博客

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

[牛板金雷跟进:投资人的钱到底去了哪?]

2018年7月11日

[ 1 牛板金暴雷,资金去向一直是个大问题。 昨天,来自牛板金维权投资人的消息,牛板金43亿未兑付的资金去向,大致是: 12亿资产为春晓资本供应;31亿为,牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目,挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以说法 | P2P涉刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[ 在我国经济进入新常态,全面转变金融发展方式的背景之下,我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充,对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而,作为我国正规金融体系之外的融资形式,民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师,如何进行"互金"辩护?]

2018年1月25日

[条的行为,也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩,深知肩负整风向,压力巨大;但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[11833号]一为例,该案中原告委托被告投资“蒂克币”,由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息,取得“蒂克币”的实际控制权,且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法:回顾Madden诉Midland]

2017年11月16日

[;在银行方面,我国也既有全国性的银行,又有各地地方银行。因此,研究美国借贷业的监管案例,对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一。从各级法院对该案件的判决结果,能]

[以说法 | 信披制度,实践中如何操作?]

2017年10月12日

[信息披露制度进行法律解析。1、信披违规遭行政处罚近日,证监会依法对一宗信息披露违法违规作出行政处罚。该案中,某股份有限公司(简称A)2015年年报中存在虚增收入和利润;在2015年、2016年年报中,A未]

[以说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[ 文/肖飒 作为互联网金融产业的代表性产物,P2P网络借贷平台在我国可谓发展迅猛。据统计,截至2017年6月,我国P2P网贷平台数已达5909家,尚在运营的平台只剩下2114家,超过一半的平台因为各种原因或关门,或跑路,更不乏大量平台触及刑责,受到刑法的规制,其中大部分的...]

[以说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[ 文/肖飒 早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称“通知”)。 通知明确了,在我国法律层面比特币虽然有“货币”之称,但从其性质上来看,它更适合于被看作是一种特定的虚拟商品,从而否定了比特币...]

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