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法务合规-的相关资讯

[P2P监管细则临近 网络借贷法务合规指引大盘点]

[贺文钦] · 2015年10月10日 · [零壹财经]

[【图片】 :本文结合最近出台的相关规定以及相关法律法规,从实用性角度就P2P网络借贷涉及的相关法务合规要点进行较为全面的梳理,希望在监管细则到来之前为P2P行业从业者对平台的合规性工作开展提供一些]

[互联网金融异常维权应对工作座谈会在上海召开,信也科技承办并倡议行业协同抵御黑灰产]

[零壹财经] · 2023年9月11日 · [零壹财经]

[相关工作。会上,机构代表依次发言,从证据收集、法务合规、信息共享等角度详细讨论了异常维权的排查难点和解决方案,互相分享了日常业务中遇到的“代理维权““恶意投诉”等黑灰产典型案例,并就建立违法组织黑名单、]

[红岭创投主动披露苏州1号合同事件 称管理上存在漏洞]

零壹财经 · 2016年12月14日

[发公告之前未与相关部门进行最终确认;没有部门主导统筹上线工作,从设计开始未有相关领导及部门进行牵头负责,管理上存在漏洞,相关制度不完善,各部门职责不清、信息不对称。该平台并披露,根据法务合规部和]

[信和大金融:合规建设要快人一步]

零壹财经 · 2017年2月21日

[条件之后,信和大金融从品宣、法务、技术、风控、公司治理等方面持续推进平台合规体系建设。在品宣合规方面,信和大金融始终将风险提示摆在最醒目的位置,不断加强投资者教育;在法务合规方面,信和大金融严格执行]

[信和大金融累计撮合规模再破150亿!]

零壹财经 · 2017年2月21日

[信和大金融专门进行“信和大金融合规框架建设”,通过品宣合规、法务合规、技术合规、风控合规、公司治理等五方面推进合规框架建设,并通过与综合财富管理机构信和财富、第三方风险管理机构汇诚信用、亿元法律平台绿茶网深度]

[《征信业务管理办法》正式实施 数据使用机构的“寒冬”已至?]

[零点财经] · 2022年4月26日 · [零点财经]

[或者可疑交易报告、与身份不明客户进行交易。受此影响,时任新网银行副行长刘波、B2C消费金融部总经理李秀梅、合规总监兼法务合规部总经理刘刚、存款理财部副总经理郭军也被分别处以罚款9.5万元、8.5万元、]

[一文看懂2021隐私计算大会:产业爆发成现实 多技术融合是趋势]

[刘翌,温泉] · 2021年7月22日

[沟通工作。中国电信翼支付区块链研究院院长贺伟提出,技术部门需要在推广技术领域花费大量精力,在公司内部不仅需要向安全、法务合规、风控部门证明技术的可行性,以获取前端部门的认可;还需要大规模操作POC并搭载]

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法务合规-的相关博客

[P2P难脱非法集资阴影:融金所等企业遭调查风波]

2015年9月14日

[,已于9月9日22:40全部回归岗位,包括副董事长兼总裁、副总裁、法定代表人兼法务合规部负责人、总经理在内的多位人员。至此,融金所曾被带走的18人已全部被放。早在9月7日上午,深圳警方联合经侦大队火速]

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