[央行：暂缓施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》]

[2月22日讯，央行公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务]

[陆岷峰：商业银行长尾客户精细化管理研究]

[长尾客户进行精细化管理，实质上是从另外一个维度来考量普惠金融的发展路径。通过长尾客户的精细化管理为构建具有核心竞争力的普惠金融服务体系提供坚实的基础，通过长尾客户的客户拓展、增强存量长尾客户的金融交易]

[中国互联网金融协会发布移动金融客户端备案管理情况通报]

[7月13日讯，中国互联网金融协会发布移动金融客户端应用软件备案自律管理情况通报。内容提出，2023年上半年，协会依托备案管理系统进行备案App版本更新提醒1085次、发送钓鱼仿冒提醒1541条、转办]

[建行私行客户超21万户管理金融资产超2.4万亿元]

[6月21日讯，据悉，截至目前，建设银行服务私行客户已超过21万户、管理金融资产突破2.4万亿元。建行家族财富服务覆盖超高净值客户超5500户，管理资金规模近4800亿元；建行的数字化私行资产配置]

[满足客户流动性需求，银行活钱管理服务升温]

[2月22日讯，记者日前调研了解到，部分银行推出一键式购入多只产品的活钱管理服务，通过对接多只货币基金或现金管理类理财产品来提高快赎额度。业内人士认为，现金管理类理财产品流动性高、波动较小，未来仍会是]

[券商财富管理客户体验报告]

[非银金融：财富管理行业深度研究系列四：富达、先锋成长之路：客户利益为本，四大共性助力]

[Meta收购客户关系管理企业Kustomer获批]

[1月28日讯，据报道，美国社交网络巨头Meta（Facebook母公司）收购美国客户关系管理公司Kustomer的交易获得了欧盟反垄断机构的批准，前提是Meta做出一些妥协，允许竞争对手在未来十年内]

[腾讯投资卫瓴科技，后者为中小企业提供营销、客户资产管理工具]

[网络协同和人工智能，以数字化赋能中小企业的高科技互联网公司，专注于以微信和企业微信为基础连接设施，为中小企业提供营销、客户资产管理工具。其公司成立于2020年，法定代表人为杨炯纬，经营范围包含：商务信息]

[AI赋能+客户生命周期管理，零售金融转型的全新驱动力 | 远程银行（一）]

[中心”。《规范》分为6个章节，整体章程框架包括下述提及的范围、属于和定义、远程银行概述、远程银行客户服务、远程银行客户经营、远程银行管理支撑。值得注意的是，这种经营业态对于零售金融数字化变革的最大影响]

[杭州存量1亿以下的平台或被清退]

[整顿问题平台的行为点赞，但同时也担心自己投资的平台是否在被整顿的范围内。P2P情报局从知情人士处获悉，杭州已有数家平台接到清退的通知，杭州监管部门已经着手逐步整顿行业的问题平台，第一批将清退存量不足1亿]

[有存管的善林金融被定性非吸，存量平台请还投资者一个风险提示]

[防止网贷机构非法触碰客户资金，确保网贷机构“见钱不摸钱”。加强对网贷资金在交易流转环节的监督，防范网贷机构非法挪用客户资金的风险。是“物理意义、监督、防范&rdquo]

[逾6000亿“超限”贷款待还，超额存量何时消化完？]

[专题报道：8.24网贷监管办法出台一周年前言：2016年8月24日，银监会等部委正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，对P2P网贷平台的备案管理、业务规则与风险管理、出借人与借款人]

[场外配资清整再升级：2000亿存量配资链承压]

[超过了300亿元。在存量核查的冲击下，部分配资客户的存量伞形账户已无法照常使用；但也有投资者反映其配资账户并未受到影响，仍然可照常进行转账和交易。而另一方面，由于部分配资账户的载体为伞形信托及其子账户，]

[新规后，银行理财产品不能说“预期收益率”了：那银行该咋说？客户该咋算？]

[一点意味着红利，银行们无形中扩展了银行理财客户范围，可以向更多年轻客户、长尾客户、货币基金客户伸出了橄榄枝，特别是缩小了同公募基金投资门槛的差距。加上本次放松估值方法的现金管理类产品（类货币基金产品），]

[银行的客户经理职业怎么样？]

[变更强。四是这作为一个基础岗位，你可能通过它被发掘，在银行内部走上了其他核心管理岗位，从此一发不可收拾。银行的客户经理有被考核淘汰的，有被不良拖垮的，有通过工作认识钻石王老五、高级白富美从此走上人生巅峰]

[支付机构：客户备付金不计息，按比例交存]

[比例越高；支付机构的合规和风控能力及管理能力越差，评级结果越低，适用的交存比例越高。根据《备付金存管办法》第三条：“支付机构接收的客户备付金必须全额缴存至支付机构在备付金*银行开立的备付金]

[监管引导客户分层 P2P逐渐重返“原教旨”主义]

[网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），不仅对网贷行业加强了监管，还对客户分层起到促进作用。《暂行办法》第十七条要求，同一自然人在同一平台的借贷余额不超过20万元人民币，在不同平台的]

[中国人寿系统漏洞屡遭曝光 客户信息安全难保障]

[次，漏洞类型主要包括敏感信息泄露、未授权访问/权限绕过、任意文件遍历/下载以及设计缺陷/逻辑错误。漏洞或致客户保单信息泄露而不久以前，中国人寿广东分公司还被曝光由于系统漏洞问题，数十万份保单或已泄露。]

[中国人寿再曝存高危漏洞 百万客户信息或已泄露]

[“众宜风险管理”的网站中均能随便查出，泄露信息高达80万页，共有约80万条信息。换言之，这批巨大的信息数据有可能随时会被其他人有意截获或被倒卖，因此也必然会对这些客户的生活或者财产带来]