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最高检-的相关资讯

[最高检:民间借贷纠纷成虚假诉讼的“重灾区”]

零壹财经 · 5月23日 8:54

[5月22日,最高检召开“打击虚假诉讼 共筑司法诚信”新闻发布会,通报近年来检察机关加强虚假诉讼监督工作情况,发布最高检第十四批指导性案例,并回答记者提问。最高人民检察院第六检察厅厅长元明指出,因]

[最高法最高检关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见(全文)]

零壹财经 · 4月9日 17:09

[最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部今日发布《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》。]

[最高检:P2P网络借贷平台设立资金池违法]

零壹财经 · 1月30日 11:58

[方面做了规定。针对P2P网络借贷的问题,最高检法律政策研究室副主任缐杰表示,现行部门规章或者规范性文件均明确,P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,P2P网络借贷平台仅提供信息]

[最高检:非法集资主观故意认定应当综合分析判断]

零壹财经 · 1月30日 13:32

[1月30日讯,最高检今日发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。文中指出,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参考央行、银]

[最高检公布“中宝投资”集资诈骗细节:虚构34个借款人,3.56亿余元无法归还]

零壹财经 · 2018年7月12日

[7月12日,最高检围绕惩防金融犯罪发布第十批指导性案例,其中披露了“周辉集资诈骗案”的重要细节。2011年2月,周辉注册成立中宝投资公司,担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台。运行前期,]

[最高检:办理涉众型金融犯罪案件要防止引发次生风险]

[于潇] · 2018年7月12日 · [正义网]

[近年来,涉众型金融犯罪呈现发案率高、危害性极大趋势,在打击涉众型金融犯罪方面,检察机关有哪些具体举措?]

[零壹新金融日报:美团赴港上市;最高检将严惩套路贷、校园贷等犯罪行为]

零壹财经 · 2018年6月25日

[方案可以应用到任何知识产权或资产授权的领域,最初将聚焦于游戏业。【监管动态】最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为6月25日,最高人民检察院发布的《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供]

[最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为]

零壹财经 · 2018年6月25日

[6月25日,最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见》。]

[最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为]

零壹财经 · 2018年6月25日

[6月25日,最高人民检察院发布关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供司法保障的意见]

[最高检:各级检察机关应积极参与互金风险专项整治工作]

零壹财经 · 2017年8月23日

[的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”,对重大案件实行挂牌督办,形成有效震慑。 此外,最高人民检察院检察长曹建明8月17日主持召开了最高检党组会,并传达学习习近平总书记在全国金融工作会议上的]

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最高检-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[ 文/董毅智 近年来,金融业改革开放不断深化,互联网金融更是异军突起,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现一些风险隐患。在加强金融监管、规范金融市场过程中,一些问题逐渐暴露,突出显现于金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联...]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[ 网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、“追诉范围”等核心内容上进行了全面阐述,研究受益良多,写出来供同行和业内朋友参考。...]

[最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%]

2015年9月24日

[22021人,同比分别上升49.73%和82.07%;提起公诉8322件11276人,同比分别上升23.6%和29.76%。最高检新闻发言人肖玮23日对外通报了上述情况。 从案件罪名分布看,信用卡]

[从P2P平台涉刑,反思“先刑后民”的适用......]

2018年6月13日

[其资本代替真正的贷款方去偿还投资方,这样做无疑是显失公平的。由此,对“先刑后民”问题进行下述反思。1、法律渊源“先刑后民”的主要依据是我国最高检、最高法]

[币圈担心的"引渡",是什么?]

2018年2月28日

[,不会被引渡。3、在我国犯事,跑到国外。如果在我国境内犯罪,潜逃到国外,我国可以向外国请求引渡。只有省级、自治区、直辖市的公检法及国家安全、监狱管理机关才能向最高法、最高检、公安部、司法部提出引渡]

[不招人待见的催收行业,还有明天吗?]

2017年12月27日

[大字报或条幅)、严禁向借款人和担保人之外的第三方进行催收、严禁在8:00~21:00之外的非正常时段进行催收等。2017年5月8日,最高法和最高检发布《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的]

[ ICO投资人,你最大的风险是被骗吗?错!]

2017年8月16日

[说教”充当宣传旗手,却不知法律风险正在悄悄靠近。根据2013年11月最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,下列人员可以认定为传销活动的组织者、]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[的启示从2017年8月15日起,工商总局、教育部、公安部、人社部就已经联合展开传销活动专项整治行动。最高检也强调,要坚决查处利用互联网实施的传销犯罪活动。并提醒公众警惕六种形式的传销行为,包括:(1)]

[代币融资专项整治行动会有么? ]

2018年5月2日

[ 2017年6月2日,最高人民检察院发布了《最高检关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,纪要指出,未取得支付业务许可从事支付业务的行为,违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

2018年1月25日

[上,互联网金融案件的犯罪数额,通常远超我们最高法、最高检、公安部的入罪标准和司法解释,就拿非法吸收公众存款罪的单位犯罪来说,2010年12月发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》]

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