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违规-的相关资讯

[工商银行再收罚单:员工违规办理业务等5项违规被罚45万元]

零壹财经 · 2019年12月6日

[12月6日讯,根据德州银保监分局处罚决定文书(德银保监罚决字〔2019〕2号),工商银行德州分行存在员工违规办理业务,挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金;柜面业务复核、授权流于形式;未形成]

[银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产]

零壹财经 · 2月24日 17:47

[,企业的贷款目前把握三个原则:一是企业是不是诚实守信的企业;二是企业生产经营活动是不是有市场、有订单的;三是银行贷款是不是真正用于生产经营活动,而不是违规流向房地产、违规流向资本市场。”]

[武汉市纪委监委:因违规发放口罩 武汉市3名职能部门领导被问责]

零壹财经 · 2月4日 15:44

[近日,武汉市严肃查处了市防疫应急物资储备仓库违规发放口罩问题。经武汉市纪委监委研究,并报市委批准,决定免去夏国华武汉市统计局党组成员、副局长职务,并给予其党内严重警告、政务记大过处分;对武汉市发改委]

[平安银行涉嫌15项违法违规 被罚720万元]

零壹财经 · 2月4日 19:53

[银保监会官网2月3日披露的处罚信息显示,因涉“个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平”、“个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押”等15项违法违规事实,平安银行被深圳银保监局罚款]

[严控资金违规流入房市,浙江监管局处罚14家银行机构]

零壹财经 · 1月22日 17:44

[从中国银保监会浙江监管局官网注意到,今年开年以来,浙江监管局陆续公布了近期对多家银行信贷资金违规行为的行政处罚决定。其中,对14家银行机构的处罚包括“涉房”贷款违规行为。这些“涉房”贷款的违规现象]

[建行多家支行因违法违规被监管处罚 1人被终身禁止从事银行业]

零壹财经 · 1月22日 12:18

[支行频频因违法违规行为而被处罚,包括中国建设银行北京房山支行、遵义市分行等。其中,因中国建设银行遵义市分行存在贷款支付方式不合规的行为,而被遵义银保监分局罚款20万元。(柒闻网)]

[吉林银行“违规涉企服务收费”被罚30万]

零壹财经 · 1月20日 12:04

[1月17日,银保监会官网披露,因“违规涉企服务收费”,吉林银行吉林分行被吉林银保监分局罚款30万元;同时,吉林银保监分局责令对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。据此两个月前,即]

[通联支付业务违规 遭央行罚款近50万元]

零壹财经 · 1月16日 10:00

[新年伊始,通联支付连收央行2张罚单,被罚款近50万元。1月10日,央行杭州中心支行公布的行政处罚信息显示,通联支付网络服务股份有限公司(简称“通联支付”)因存在违反商户规定的违法行为,被罚款2万元。]

[工行海南分行业务经理被捕:违规审批信用卡8000户,不良透支近2亿元]

零壹财经 · 1月14日 17:23

[中国工商银行海南省分行在编职工,并于2006年9月至2019年7月任省行银行卡中心业务经理。任职期间,两人利用审批信用卡的便利条件,为代办卡中介违规审批信用卡,并按照授信额度的5%收取好处费。截至2019年6月]

[银行违规“输血”房地产,收罚单逾1500张、罚金达9.5亿元]

零壹财经 · 1月2日 9:51

[2018年同期相比均明显减少。值得注意是,银行违规“输血”房地产数量明显增多,相关罚金累计超过亿元,仅百万级以上大额罚单中,银行涉房涉地贷款违规数量占比就超过三成。(经济参考报)]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[在网贷平台的爆雷声中思考商业银行的获客与服务模式]

2018年7月13日

[应于2018年6月底前,将存量的违规业务化解至零。在备案期限延长,整改持续从严的背景下,网贷平台的洗牌还将持续。伴随网贷平台的频频爆雷,投资者的恐慌情绪也在持续蔓延,不少投资者倾家荡产、血本无归,]

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