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违规-的相关资讯

[北京金融局:及时化解代币发行、现金贷等风险 加强金融违规整治]

张国栋 · 2月10日 17:39

[落户北京,21家企业入选毕马威2017中国领先金融科技50强。此外,在整治金融违法违规方面,北京市金融局及时化解首次代币发行、虚拟货币交易、现金贷风险,约谈督导各类违规交易场所履行矛盾化解主体责任。强化]

[央行启动金融广告治理:重点监测涉互金广告,严重违规违法将整顿查处]

张军 · 2月8日 0:05

[互联网金融新闻中心独家获悉,针对金融广告乱象,近日,央行下发了《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》,加强金融领域广告行为管理,治理金融产品违法违规广告行为。【图片】据了解,治理工作]

[海航系旗下国付宝否认违规"输血":不是互金平台]

毕晓娟 · 2月1日 16:50

[近期,海航集团董事局主席陈峰公开承认,海航因进行了大量并购出现了流动性问题。而财联社等媒体报道称“海航旗下互金平台频繁违规融资输血上市公司”、“海航系前员工:海航第三方支付平台违规融资输血上市公司”]

[禁售令下多平台仍违规售彩 红韵彩票现“专业人士”]

刘嘉 · 1月31日 16:55

[?”张山颇为困惑。与张山有类似经历的用户并非少数,法治周末记者发现,在网上论坛、贴吧中,有不少用户反映红韵彩票不正规等问题,更有一些网络彩票玩家称“越套越紧”……多网络平台仍违规销售彩票在红韵彩票官网]

[海航旗下互金平台频繁违规融资 输血上市公司]

陈业 · 1月25日 22:52

[上市公司,为其扩张提供了一定弹药。”一位曾任职于海航系旗下国付宝信息科技公司(下称“国付宝”)的知情人士向财联社表示,海航旗下互金平台违规操作频繁,一旦海航系资金链出问题,这些不透明的负债就会凸显出来。]

[保监会连开五张监管函 再向电网销违规“亮剑”]

胡杨 · 1月25日 16:22

[销业务时存在违规行为。其中,光大永明人寿出现的问题最多,达到五项,包括:部分电销保单销售行为不规范、网络销售客户回访不规范、网络销售经营区域管理不规范等。针对现场检查发现的问题,保监会提出了加强电销]

[聚合支付云付涉嫌违规被关停,创始人承认刷卡套现]

詹碧华 · 1月10日 1:44

[近年来,互联网支付市场飞速发展,在促进经济发展、便利日常生活的同时,也出现了一些突出问题,在利益的驱使下依然有个别支付企业存在支付通道违规和清算领域违规乱象,引得央行屡出重手。连日来,《企业观察报》]

[重庆下发网络小贷整治文件:19种情况属于违法违规经营]

第一消费金融 · 1月9日 16:53

[情况、经营与管理情况、违法违规经营及风险情况)、存在问题、下一步整改计划和有关建议四大部分。这个文件中,最特别的是从业机构情况中的经营与管理情况部分,重庆监管也别强调需要上报“贷款产品的种数,每种产品]

[代理牌照惹的祸 微保被指违规经营]

张颖 · 1月8日 22:41

[代理机构监管规定(2015年修订)》要求的一般规则。在没有其他规定的情况下,明显属于违规。”“微保是一家保险代理公司,原则上要在设立分支机构的省、自治区或直辖市才能展业。”该高管称。《国际金融报》记者]

[新大陆子公司国通星驿因违规被央行罚款53万元]

零壹财经 · 1月2日 17:50

[近日,中国人民银行郑州中心支行公布了最新行政处罚信息,福建国通星驿网络科技有限公司河南分公司(以下简称“国通星驿”)因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户建立业务关系”被处以罚款48万元,对1名直接负责...]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[揭开股票配资违规冰山一角:内幕交易老鼠仓横行]

2015年6月11日

[有券商人士已明确告知,总部正在着手关闭通过券商端口的部分配资业务HOMS系统对接,只保留信托端口的相关服务。”上述负责人透露。他表示,部分券商在对配资业务自查自纠期间发现了某些违规行为,]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[为什么ICO必须“死”?]

2017年9月5日

[“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及]

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