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金融诈骗-的相关资讯

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

储曼娅 · 9月6日 10:24

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

肖飒 · 4月28日 10:23

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

[律师详解:网络金融诈骗到底是什么?]

肖飒 · 4月21日 9:46

[2015年以后,一般倾向于认定平台公司的关联公司或者做市商构成犯罪,以此缓和社会矛盾]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

士小文 · 2月6日 10:55

[2017年的一号文件强化金融机构的互联网创新与发展,同时指出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,且要积极推动农村金融立法。 ]

[多地建P2P预警系统 打击金融诈骗写进政府工作报告]

周假 · 2016年3月7日

[近日,据媒体报道,深圳目前正在加速建设全国首个地方P2P网贷风险监测预警系统,进展顺利。]

[深圳互金协划12道红线 网贷人员踩线记入黑名单]

刘双霞 · 11月14日 10:41

[对于违规行为认定,《暂行办法》指出,对于从业人员出现的违规违纪行为,由各网贷从业机构自行认定,并对认定结果的有效性负责。]

[央行发布防范代币发行融资风险公告,这5个细节需要留意]

肖飒 · 9月8日 10:15

[在“代币发行融资”大量涌现,投机炒作盛行之后,央行等七部委于2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》]

[业内人士称ICO叫停只是开始 虚拟货币监管措施将出台]

徐燕燕 王佳昕 · 9月5日 8:24

[另有接近决策层人士告诉第一财经记者,《公告》只是开始,未来还将发布针对虚拟货币监管的后续政策。 ]

[中央一号文件透露的信息 农村互联网金融或遭新洗牌?]

深8互联网金融 · 2月14日 8:29

[虽然今年的政策对农村金融也做出了鼓励,但对于近两年来快速发展的农村互联网金融市场来说极有可能产生杀伤力。 ]

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金融诈骗-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

4月28日 12:06

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[律师详解:网络金融诈骗到底是什么?]

4月21日 9:45

[ 一般的电子现 货网络交易平台,下设综合服务商及普通服务商两类机构。 普通代理商负责发展客户,赚取手续费; 综合代理商除发展客户外,主要负责参与交易(操纵价格、交易量赚取手续费和客户亏损资金)。 平台大多采用保证金的方式担保交易的实现,普通交易商下面的普通客户...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月15日

[来源:北京商报 作者:崔启斌 刘双霞 1月27日,央行再次发布《防范“MMM金融互助社区”风险 谨防利益受损》的公告,公告明确指出“MMM”及类似主体不具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。 遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助...]

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