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金融诈骗-的相关资讯

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

储曼娅 · 2017年9月6日

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

肖飒 · 2017年4月28日

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

士小文 · 2017年2月6日

[农村非法集资和金融诈骗;积极推动农村金融立法。具体内容如下:支持金融机构增加县域网点,适当下放县域分支机构业务审批权限;支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务“三农]

[多地建P2P预警系统 打击金融诈骗写进政府工作报告]

周假 · 2016年3月7日

[平台进行评测预警。 另值得关注的是,打击金融诈骗被写入了2016年政府工作报告。3月5日上午,李克强总理在做政府工作报告时指出,要规范发展互联网金融。中国今年将严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的]

[江苏警方揭露“钱宝”集资人非法维权内幕]

江苏警方 · 昨天

[扬州市民葛某,在参与“钱宝系”集资赔得血本无归后,听信谣言,走上非法“维权”之路…]

[贷款6千元,还7万!这四种“套路贷” 套路深似海]

央视财经 · 5月14日 16:22

[重庆市九龙坡区警方对媒体公布破获了一起特大“套路贷”诈骗案,警方一举抓获犯罪嫌疑人290余名,捣毁窝点70余个。]

[经济犯罪后亡命海外,这些劫等着你过]

零壹财经 · 4月24日 22:24

[单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件;(三)组织、领导、参加恐怖组织,帮助恐怖活动等;(四)危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、]

[以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

谭鸿 周佳怡 · 1月15日 17:45

[融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪]

[ICO重现江湖 “代币经济”难道不在监管内吗?]

陈云峰 · 1月8日 17:26

[票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的区块链技术研究应主要从以下三方面区分:第一,公开融资。《公告》明确指出:“代币发行融资(即]

[谁来劝醒投机者的发财梦]

薛洪言 · 1月4日 17:15

[一段时间。9月4号,人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,将ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。至此,]

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金融诈骗-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月16日

[具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的]

[以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

1月15日 17:45

[“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。三、虚拟货币中的典型骗局骗局一:打着虚拟货币旗号]

[ICO重现江湖 “代币经济”难道不在监管内吗?]

1月8日 17:25

[发挥其公开透明、方便追溯的作用。而ICO本质上被认定为未经批准的融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

2017年12月14日

[指的是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。由于比特币及类似网络]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

4月24日 22:22

[犯罪案件;(二)受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件;(三)组织、领导、参加恐怖组织,帮助恐怖活动等;(四)危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、]

[谁来劝醒投机者的发财梦]

1月4日 17:15

[ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。至此,已呈癫狂之态的ICO戛然而止,落下了帷幕。在此过程中]

[现有法规之下,加密数字货币流通存在哪些风险?]

2017年12月4日

[活动性质作出界定,并称其涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。而对于国内团队通过海外设立实体运作项目,如在国外从事违反中国法律的行为,根据我国刑法规定,]

[不变的是金融 亘古的是贪痴]

2017年11月10日

[融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区。这些金融诈骗项目所使用假项目、假三方、假担保的伎俩并不复杂,稍有风险意识与]

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