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金融诈骗-的相关资讯

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

储曼娅 · 2017年9月6日

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

肖飒 · 2017年4月28日

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

士小文 · 2017年2月6日

[农村非法集资和金融诈骗;积极推动农村金融立法。具体内容如下:支持金融机构增加县域网点,适当下放县域分支机构业务审批权限;支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务“三农]

[多地建P2P预警系统 打击金融诈骗写进政府工作报告]

周假 · 2016年3月7日

[平台进行评测预警。 另值得关注的是,打击金融诈骗被写入了2016年政府工作报告。3月5日上午,李克强总理在做政府工作报告时指出,要规范发展互联网金融。中国今年将严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的]

[以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

谭鸿 周佳怡 · 1月15日 17:45

[融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪]

[ICO重现江湖 “代币经济”难道不在监管内吗?]

陈云峰 · 1月8日 17:26

[票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的区块链技术研究应主要从以下三方面区分:第一,公开融资。《公告》明确指出:“代币发行融资(即]

[谁来劝醒投机者的发财梦]

薛洪言 · 1月4日 17:15

[一段时间。9月4号,人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,将ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。至此,]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

肖飒 · 2017年12月14日

[秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。由于比特币及类似网络虚拟货币、虚拟财产具有的匿名性、便利性等特点,使其很容易成为洗钱犯罪的犯罪工具,因此在对网络虚拟财产予以合理的法律保护]

[深圳互金协划12道红线 网贷人员踩线记入黑名单]

刘双霞 · 2017年11月14日

[,使得涉事员工被离职后依旧可以活跃在行业内部,继续“祸害”其他平台。民投金服CEO陈明同样表示,金融诈骗犯罪常常与金融机构工作人员内外勾结、滥用职权等职务犯罪交织在一起,情节较轻的会降低平台资产质量,]

[央行发布防范代币发行融资风险公告,这5个细节需要留意]

肖飒 · 2017年9月8日

[,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等犯罪活动。请注意,在给“代币发行融资”下定义的]

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金融诈骗-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月16日

[具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的]

[不变的是金融 亘古的是贪痴]

2017年11月10日

[融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区。这些金融诈骗项目所使用假项目、假三方、假担保的伎俩并不复杂,稍有风险意识与]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[理性投资。金融诈骗防范知识方面,检察院工作人员则为大家分析了常见的6类诈骗手段:电话欠费类、消费类、退税类、中奖类类、贷款类、非法证券投资机构;指出它们具有共同的特点:在领取奖金或者办理相关手续前要求当事人]

[打非日报:湖北严打经济犯罪 三年为企业挽回20亿余元]

2015年10月21日

[活动2015年10月20日 吉林省“防范非法集资进社区”活动启动仪式在长春市二道区八里堡街道英俊社区万晟爱琴海一期成功举办。省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室领导]

[打非日报:公安部重拳出击打击非法集资 维护金融秩序]

2016年1月25日

[、严厉打击证券期货、地下钱庄、金融诈骗等犯罪活动,坚决维护资本市场秩序和金融管理秩序。 2.甘肃省平凉市召开防范和处置非法集资工作会议2016年01月24日 近日,甘肃省平凉市召开]

[理财莫信神话]

2015年5月29日

[表示,个人投资者购买金融理财产品,要结合自身财务情况,综合考虑产品发行机构的资质、规模、信誉、管理水平和过往业绩,审慎选择合适对象,同时须警惕金融诈骗。“事先评估自己的风险承受能力非常重要。]

[解读中央一号文,P2P农村金融服务探索新模式]

2017年2月15日

[是有“中国小额信贷之父”之称的杜晓山团队,当然,最终的结果也是因水土不服而流产。2.严格打击农村非法集资、金融诈骗中央一号文鼓励农村金融创新,但与2016年明确提出&ldquo]

[我为什么不看好互联网金融下乡]

2017年2月15日

[村里人历经金融诈骗的始末,准确的说,互联网金融中的p2p乡村骗局。笔者看了几个被骗的案例,受骗者大多数是上了年纪的老人,都是听信别人介绍后投的钱,而后赔了。在这里,行骗满足了两个前提条件,第一是高回报,]

[ICO消退,新出来的IFO又是什么?]

2017年11月24日

[涉嫌非法集资活动,而IFO在我国法律上并未明确具体规范,如未能尽早规范,则可能涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律]

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