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金融诈骗-的相关资讯

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

储曼娅 · 2017年9月6日

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

肖飒 · 2017年4月28日

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

士小文 · 2017年2月6日

[农村非法集资和金融诈骗;积极推动农村金融立法。具体内容如下:支持金融机构增加县域网点,适当下放县域分支机构业务审批权限;支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务“三农]

[多地建P2P预警系统 打击金融诈骗写进政府工作报告]

周假 · 2016年3月7日

[平台进行评测预警。 另值得关注的是,打击金融诈骗被写入了2016年政府工作报告。3月5日上午,李克强总理在做政府工作报告时指出,要规范发展互联网金融。中国今年将严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的]

[我们该为唐小僧的倒掉反思什么?]

零壹财经 · 6月21日 16:09

[真的过去了吗?庞氏骗局的四道安全闸为了更好地说明问题所在,接下来先谈谈监管机构为防范旁氏骗局做出的努力。作为一种经典的金融诈骗模式,数百年来,旁氏骗局不断变化新花样、与时俱进,从未被根除。但有一点可以]

[上海7月严打套路贷,10名犯罪嫌疑人依法被逮捕]

露西 · 7月24日 0:50

[日前,杨浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人秦某等7人批准逮捕,以涉嫌抢劫罪对犯罪嫌疑人张某等3人批准逮捕。]

[广州警方逮捕云联惠公司实际控制人]

零壹财经 · 6月30日 3:29

[金融诈骗行为。此类模式的主要特征是通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程,许诺在平台的消费额度部分返回,或通过现金消费送等额积分等形式,诱导消费者注册会员消费和商家加盟平台回流货款。典型的代表有云联]

[警方正式通报联璧金融案:15名犯罪嫌疑人落网,正进一步调查!]

金融虎 · 6月25日 16:59

[上海市公安局松江分局官方微博今日发布消息称,松江警方已对该案立案侦查,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

一本财经 · 6月15日 18:20

[围绕贷款用户,一条诱惑、欺诈、盘剥的产业链,正在形成。保守估计,被骗者已上万,数千万资金被卷走。谁该为这些诈骗事件买单?]

[贷款6千元,还7万!这四种“套路贷” 套路深似海]

央视财经 · 5月14日 16:22

[重庆市九龙坡区警方对媒体公布破获了一起特大“套路贷”诈骗案,警方一举抓获犯罪嫌疑人290余名,捣毁窝点70余个。]

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金融诈骗-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月16日

[具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的]

[以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

1月15日 17:45

[“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。三、虚拟货币中的典型骗局骗局一:打着虚拟货币旗号]

[ICO重现江湖 “代币经济”难道不在监管内吗?]

1月8日 17:25

[发挥其公开透明、方便追溯的作用。而ICO本质上被认定为未经批准的融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

2017年12月14日

[指的是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。由于比特币及类似网络]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

4月24日 22:22

[犯罪案件;(二)受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件;(三)组织、领导、参加恐怖组织,帮助恐怖活动等;(四)危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、]

[谁来劝醒投机者的发财梦]

1月4日 17:15

[ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。至此,已呈癫狂之态的ICO戛然而止,落下了帷幕。在此过程中]

[现有法规之下,加密数字货币流通存在哪些风险?]

2017年12月4日

[活动性质作出界定,并称其涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。而对于国内团队通过海外设立实体运作项目,如在国外从事违反中国法律的行为,根据我国刑法规定,]

[不变的是金融 亘古的是贪痴]

2017年11月10日

[融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区。这些金融诈骗项目所使用假项目、假三方、假担保的伎俩并不复杂,稍有风险意识与]

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