诈骗-的相关文章

各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升

时间 2015年7月14日

“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。

诈骗

央行支付结算司副司长樊爽文:261号文实施以来效果显著,已堵截电信诈骗案367起

零壹财经 · 时间 2016年12月8日

近日,央行支付结算司副司长樊爽文在“2016第十二届中国电子银行年会”上透露,从261号文正式实施至12月7日,据不完全统计,全国堵截涉嫌电信诈骗案件367起,因涉嫌诈骗撤销ATM转账175笔,涉及金额189万元。

北京检方对e租宝提起公诉 丁宁等10人涉嫌集资诈骗

东东 · 时间 2016年12月16日

北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,于昨日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

e租宝 非法集资 集资诈骗 芝麻金融

捷付宝被指借POS机加盟诈骗 公安机关不予立案

陈宝亮 肖达明 · 时间 2016年10月26日

POS机沦为诈骗工具的原因,实为混乱的POS机监管。国内存在大量可以从事银行卡收单业务的第三方支付公司,后者会向线下商户推广其POS机。

捷付宝 POS 支付 微闪付 监管

国务院联席办发布“互联网+反电信诈骗”平台 由公安部联合阿里共同开发

零壹财经 · 时间 2016年10月25日

昨日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室在京举办“互联网+反电信诈骗”钱盾平台发布仪式。

8人被检察院起诉 中晋资产390亿集资诈骗案大起底

胡金华 · 时间 2016年10月19日

10月13日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,该公司犯罪嫌疑人徐勤等8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉。

集资诈骗 线下理财 中晋资产

快鹿高管漏洞不断 前总裁诈骗10亿后潜逃

东东 · 时间 2016年8月17日

快鹿在其官网再次发布公告称,快鹿旗下中海投金融总裁周萌萌和原快鹿总裁孙晔等人已累积诈骗近10亿元。

快鹿 诈骗

央行打击电信诈骗:个人在一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户

周假 · 时间 2016年10月8日

从2016年12月1日起,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

支付 央行 银行

央行新规被“误读”实际是防范电信诈骗

零壹财经 · 时间 2016年10月5日

此次《通知》主要对增量账户进行规范,个人在2016年12月1日前已经开立的Ⅰ类户不受此次规定影响,仍然保持正常使用。

支付宝

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