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诈骗-的相关资讯

[深圳发布全国首个P2P防范电信网络诈骗指引]

卢亮 · 11月13日 21:34

[日前,深圳市互联网金融协会出炉了全国首个关于网贷行业防范电信网络诈骗的指引。与以往不同的是,本次规定对P2P网贷机构与借款人本身,同时提出了约束。]

[北京保监局:警惕车险营销新模式 或涉嫌合同诈骗、传销]

零壹财经 · 11月13日 16:18

[近日,中国保监会北京监管局日前发布风险提示称,近期根据市场反映,北京地区发现有网络科技公司等保险业外机构,以“买车险送商品(积分)”“买商品送车险”“车险创新营销模式”等宣传语吸引投资者加盟合作,并向保险消费者进行产品推介,北京保监局提示消...]

[日本某瑞波币交易所负责人涉嫌诈骗被逮捕]

零壹财经 · 10月20日 18:07

[)的交易对客户实施诈骗。]

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

储曼娅 · 9月6日 18:24

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[“一元购”涉嫌赌博、诈骗 监管层将清理整顿]

上海市锦天城律师事务所 曾峥 · 8月15日 18:29

[一元购这种营销模式,初看很像彩票和众筹的集合体,但实际上与赌博或者博彩无异。]

[做百姓金融安全的守护者,天坛街道办举办防老年人诈骗专题讲座]

零壹财经 · 8月9日 23:30

[近期,“老年人以房养老被骗”的事例屡屡上演,被人们所广泛关注,成为社会热议的焦点。8月7日,东城区打非办联合天坛街道办事处在金鱼池中街2号院会议室积极开展了“金融安全教育日·防范以房养老诈骗”培训]

[ICO是不是一种新型网络诈骗?]

yeyangever · 7月17日 17:18

[究竟ICO是什么,是高科技发展下数字货币金融必然趋势,还是又是一种高科技旗号下的“非法集资”和“网络诈骗”新型业态?]

[36氪再陷“涉嫌诈骗”漩涡,中国股权众筹已近落幕]

李非凡 · 7月10日 23:25

[领投人、以36kr为代表的股权众筹平台方、众筹投资者,哪怕有任何一方履行投前基本审查、风控和完整信息披露责任,也不至于导致这场悲剧。]

[涉嫌集资诈骗 快鹿集团、东虹桥担保被立案 ]

东东 · 5月4日 20:20

[快鹿投资集团有限公司和东虹桥融资担保有限公司均因涉嫌集资诈骗,目前已被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

肖飒 · 4月28日 18:23

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

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诈骗-的相关博客

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

4月28日 20:06

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[律师详解:网络金融诈骗到底是什么?]

4月21日 17:45

[ 一般的电子现 货网络交易平台,下设综合服务商及普通服务商两类机构。 普通代理商负责发展客户,赚取手续费; 综合代理商除发展客户外,主要负责参与交易(操纵价格、交易量赚取手续费和客户亏损资金)。 平台大多采用保证金的方式担保交易的实现,普通交易商下面的普通客户...]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

3月3日 16:44

[ 互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为]

[解读:集资诈骗被判无期徒刑是否量刑过重?]

2016年7月19日

[出现问题的平台根据法律法规该如何量刑就如何量刑,但绝不能因此而妖魔化整个互联网金融行业。]

[诈骗平台的攻心术 投资前一定要认清]

2016年3月22日

[来源:信息时报 高息引诱、承诺刚兑、拉人背书,诈骗平台“三步走”攻心战术,消费者需提高警惕。 今年3·15,P2P再次成各方关注的焦点。全国两会期间]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[1.湖北省荆州市红星路社开展打击非法集资宣传活动 2016年2月22日   近日,朝阳街道红星路社区在辖区内开展了打击非法集资普法宣传活动。 活动通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等形式,重点向居民宣传非法集资行为的主要特征、表现形式、常见手段及如何防范非法集资,并介绍了近年...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月16日

[来源:北京商报 作者:崔启斌 刘双霞 1月27日,央行再次发布《防范“MMM金融互助社区”风险 谨防利益受损》的公告,公告明确指出“MMM”及类似主体不具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。 遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助...]

[腾讯揭秘诈骗风险 发布移动支付安全报告]

2016年1月15日

[转自:南方日报 在支付宝与微信两家大力推广之下,手机移动支付正越来越普及;与此同时,伴随着移动支付的新型诈骗模式也呈高发态势。最近,腾讯首次发布了《移动支付网络黑色产业链研究报告》,此报告基于]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月17日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万 来源:北京青年报 近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外]

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虚假的诈骗 ID:10015121 Lv.1

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