诈骗-的相关文章

各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升

时间 2015年7月14日

“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。

涉嫌集资诈骗 快鹿集团、东虹桥担保被立案

东东 · 时间 5月4日 12:20

快鹿投资集团有限公司和东虹桥融资担保有限公司均因涉嫌集资诈骗,目前已被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。

快鹿 担保 集资诈骗 非法集资 融资

案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪

肖飒 · 时间 4月28日 10:23

刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。

金融诈骗 民间借贷 非法集资 犯罪认定 诈骗

律师详解:网络金融诈骗到底是什么?

肖飒 · 时间 4月21日 9:46

2015年以后,一般倾向于认定平台公司的关联公司或者做市商构成犯罪,以此缓和社会矛盾

互联网 担保 金融诈骗 金融平台 诈骗

MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗

储曼娅 · 时间 9月6日 10:24

在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。

金融诈骗 虚拟代币 ico 比特币 监管

案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪

时间 4月28日 12:06

(文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...

律师详解:网络金融诈骗到底是什么?

时间 4月21日 9:45

一般的电子现 货网络交易平台,下设综合服务商及普通服务商两类机构。 普通代理商负责发展客户,赚取手续费; 综合代理商除发展客户外,主要负责参与交易(操纵价格、交易量赚取手续费和客户亏损资金)。 平台大多采用保证金的方式担保交易的实现,普通交易商下面的普通客户...

律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析

时间 3月3日 8:44

互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。 A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络...

中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗

士小文 · 时间 2月6日 10:55

2017年的一号文件强化金融机构的互联网创新与发展,同时指出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗,且要积极推动农村金融立法。

非法集资 农村金融 一号文件 金融创新 供给侧

血淋淋的教训:多家P2P控制人集资诈骗被判10年以上有期徒刑

P2P网贷圈 · 时间 1月24日 9:53

非法集资涉及到两个具体的罪名,一是刑法第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;二是刑法第192条集资诈骗罪。二者的主要区别在于犯罪目的、客体、客观方面。

P2P 非法集资 e租宝 量刑 集资诈骗

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