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非法金融活动-的相关资讯

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。检察机关在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。(最高检)]

[银保监会:上半年新立非法集资案件涉案金额2204亿元 国家非法金融活动风险防控平]

零壹财经 · 2019年9月5日

[银保监会官网5日信息显示,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险,有力维护了社会大局稳定。上半年全国新立非法集资案件2978起,]

[金融监管总局打击非法金融活动局和市场监管总局广告监督管理司签署合作协议]

零壹财经 · 2023年12月14日

[12月11日,金融监管总局打击非法金融活动局与市场监管总局广告监督管理司举行《加强非法金融广告信息监测处置框架协议》签约仪式。双方将围绕监测预警、联合研判、行政指导、防非宣传、机制建设等方面加强合作]

[央行、外汇局:稳妥处置重点区域和重点机构风险,打击非法金融活动]

零壹财经 · 2023年11月2日

[11月2日讯,中国人民银行党委、国家外汇局党组召开扩大会议,传达学习中央金融工作会议精神。会议强调,把握好权和责、快和稳等的关系,稳妥处置重点区域和重点机构风险,打击非法金融活动。完善金融风险防范、]

[央行定调:虚拟货币相关业务活动属非法金融活动,金融机构不得提供服务]

零壹财经 · 2021年9月24日

[总结前期工作经验的基础上,起草了《通知》。《通知》明确虚拟货币和相关业务活动本质属性。虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内]

[央行孙天琦谈第三方互联网平台存款:属“无照驾驶”的非法金融活动]

[孙天琦] · 2020年12月16日

[在第四届中国互联网金融论坛上,央行金融稳定局局长孙天琦表示,第三方互联网金融平台销售银行存款产品的业务,属「无照驾驶」的非法金融活动,应纳入金融监管范围;对此类业务,未来需要明确银行准入资质和标准、]

[零壹新金融日报:P2P备案强制接入统一信披平台;银保监会组建打击非法金融活动局]

[AZn] · 2019年4月17日

[开展信息披露和产品登记,将作为网贷机构申请备案的先决条件。(21世纪经济报道)银保监会:组建打击非法金融活动局4月17日,中国银保监会党委理论学习中心组发文,表示以全面从严治党开启银行保险监管事业新征程]

[银保监会:组建打击非法金融活动局]

零壹财经 · 2019年4月17日

[处置重大风险;新组建打击非法金融活动局,重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动。]

[北京市互金协会:防范以“虚拟货币”及其他变种名义进行非法金融活动]

零壹财经 · 2019年3月22日

[北京市互联网金融行业协会3月21日发布公告称,在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,以“STO”(证券化代币发行)为例,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、]

[银保监会:严厉打击非法金融活动,稳步推进互联网金融和网络借贷风险专项整治]

零壹财经 · 2019年1月16日

[近日,中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求,要坚持不懈治理金融市场乱象,进一步遏制违法违规经营行为,有序化解影子银行风险,依法处置高风险机构,严厉打击非法金融活动,稳步]

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非法金融活动-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[非法集资大摸底 投资中介、房地产和网贷平台是高发区]

2015年5月28日

[【图片】重庆商报讯  非法集资风险在哪些行业领域爆发较为突出?打击非法集资,重庆还会出哪些“大招”?昨日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(以下简称重庆市打非办]

[打非日报:青海省将处理涉嫌非法集资广告]

2015年11月13日

[印制了《绩溪县整治高利借贷等非法金融活动通知》130余份,张贴在群众聚集、闹市区。二是各银行网点通过滚动LED字幕屏,播放宣传短片等形式开展宣传,提醒群众增强风险意识,自觉远离非法集资。三是经侦大队民警]

[9.28打非日报:浙江省温岭市金融办组织查访非法集资]

2015年9月28日

[诱骗群众购买产品,因此杜绝非法集资要让客户树立正确的理财观念。 5.浙江宁波重点打击非法集资、恶意逃废金融债务等近日,浙江宁波市政府召开全市打击非法金融活动专项行动会议,部署在全市范围内开展]

[打非日报:甘肃省天水市召开打击非法集资工作领导会议]

2016年1月13日

[高利贷等非法金融活动。五要加大考核,强化责任。市“处非办”要按照《关于认真做好打击和处置非法集资综合治理考核评价工作的通知》文件要求,制定详细的考核目标、量化具体的考核指标,细化]

[打非日报:湖北省荆门市京山排查非法集资风险]

2015年12月17日

[,开展了为期一个月的非法集资广告资讯信息的排查和清理活动,清理各类涉非信息5万余条。三是纯洁干部队伍,清除非法集资保护伞。对党员领导干部组织、从事、参与非法集资或为非法金融活动提供便利和保护的行为进行]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款,你不知道的死穴.....]

2018年4月25日

[【图片】事实上,非法吸收公众存款罪的存废问题,学界和业界的争论已经有倾向,那就是“废止”,更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区,刑案罪名排名第二的就是刑法第]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[非法的资产混合在一起,如何处理呢,具体做法是将来自违法所得转变、转化后的财产收益,或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益,视为“违法所得”。也就是说,我们会细致]

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