犯罪-的相关文章

加州总检察院宣布对富国银行进行犯罪调查

飞哥 · 时间 2016年10月20日

据洛杉矶时报最新消息,加利福尼亚州总检察官、参议院民主党候选人Kamala Harris已经宣布对富国银行涉嫌盗用用户身份开设虚假账户一案正式展开调查。

富国银行 监管

P2P非法集资返还率仅10%-30% 易引发3类犯罪风险

21世纪经济报道 · 时间 2016年9月28日

“从实际来看,多数的案件经过司法审判以及公安机关追赃,真正能够挽回的损失大概只有10%-30%。”

风险 非法集资 p2p

律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言

陈云峰 · 时间 3月13日 13:49

本文主要从证人证言角度出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。

法律 第三方支付 网贷 银行 金融

律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证

陈云峰 · 时间 3月21日 7:56

因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的侦查带来了不小的难度。

互联网金融 第三方支付 网络支付 银行

金融犯罪者,你有五次发言机会

肖飒 · 时间 4月1日 9:35

刑事法庭整个开庭过程中,被告人一共有五次发言机会,每一次都非常珍贵。

关联性 证据 金融犯罪 金融消费 刑事

案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪

肖飒 · 时间 4月28日 10:23

刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。

金融诈骗 民间借贷 非法集资 犯罪认定 诈骗

沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?

苏哲 · 时间 5月15日 10:37

从某种程度上说,比特币仍然是一种工具,它天然的属性早就了它可以成为犯罪的“帮凶”。

数字货币 比特币 网络病毒 互联网 NSA

金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?

时间 2016年7月22日

我们欣喜地看到我国金融消费者的法律意识提高,积极认真学习法律常识,这点我们非常赞赏。

金融犯罪 构成要件

肖飒:金融模式创新与犯罪

时间 2016年7月12日

金融创新行为有可能因为被其他法律禁止,而构成刑事犯罪

金融创新 监管

515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展

时间 2016年5月17日

5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资等涉众型经济犯罪,特别是在投资理财、互联网金融、私募股权投资等案件高发领域,...

非法集资

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