犯罪-的相关文章

案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪

肖飒 · 时间 4月28日 10:23

刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。

金融诈骗 民间借贷 非法集资 犯罪认定 诈骗

律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证

陈云峰 · 时间 3月21日 7:56

因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的侦查带来了不小的难度。

互联网金融 第三方支付 网络支付 银行

金融犯罪者,你有五次发言机会

肖飒 · 时间 4月1日 9:35

刑事法庭整个开庭过程中,被告人一共有五次发言机会,每一次都非常珍贵。

关联性 证据 金融犯罪 金融消费 刑事

律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言

陈云峰 · 时间 3月13日 13:49

本文主要从证人证言角度出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。

法律 第三方支付 网贷 银行 金融

沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?

苏哲 · 时间 5月15日 10:37

从某种程度上说,比特币仍然是一种工具,它天然的属性早就了它可以成为犯罪的“帮凶”。

数字货币 比特币 网络病毒 互联网 NSA

案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪

时间 4月28日 12:06

(文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...

金融犯罪,你有五次发言机会

时间 4月1日 11:35

引言:摸爬滚打多年,金融刑事案件的当事人虽然智商超高,情商不低,但在法庭上的表现不尽如人意。作为辩护人,我们几乎每次都为当事人捏一把汗,来到庄严的法庭,被告人似乎一下子被击中,精神高度紧张,有时候词不达意,今天,我们就来直面问题。 刑事法庭的独特 刑事法庭的审判,与民...

律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证

时间 3月21日 11:20

互联网技术的出现使投资异常便捷,投资人和互联网金融平台之间只需签订电子合同,然后再将投资款支付至第三方支付平台或关联金融机构便可达成协议。在这个过程中,第三方支付发挥了重要作用,特别是为即时资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用...

律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言

时间 3月13日 13:49

2013年4月,被告人王某为了向社会公众吸收资金,安排被告人姚某在本市筹备成立公司,用来经营“P2P”网络贷款业务。2013年5月15日,公司注册成立,法定代表人为被告人姚某,登记股东为:王某占股70%、姚某占股10%、张某占股20%。随后,被告人姚某招聘工作人员设立“某...

互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报

时间 8月10日 11:19

文/董毅智 近年来,金融业改革开放不断深化,互联网金融更是异军突起,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现一些风险隐患。在加强金融监管、规范金融市场过程中,一些问题逐渐暴露,突出显现于金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联...

风险 违规 融资 互联网金融 最高检

耗时 63ms