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犯罪-的相关资讯

[海外ICO、代币发行私募、代投是否涉嫌非法集资犯罪?]

曾杰 · 7月14日 1:11

[94公告》,要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,指出虚拟代币发行(ICO)本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动]

[最高检:办理涉众型金融犯罪案件要防止引发次生风险]

于潇 · 7月12日 23:42

[义网北京7月12日电(记者于潇)“检察机关将采取多重措施,积极查办、防治涉众型金融犯罪,服务国家金融监管政策落实,防范系统性金融风险发生。”最高人民检察院法律政策研究室主任万春在今天举行的主题为“]

[出击加密犯罪!欧盟最严反洗钱指令生效]

译者:链创国际资讯 · 7月13日 2:12

[AML)和审慎监管机构之间的合作和信息交流,包括与欧洲中央银行的合作和交流。”欧盟委员会还提到为了确保打击潜在的加密货币犯罪,相关当局应该能够获取它们的使用方式。“就打击反洗钱及恐怖主义融资而言,当局应该]

[重庆警方全链条摧毁一特大网络贷款诈骗犯罪集团]

战海峰 · 7月11日 21:37

[受害人制卡费、会员费等实施诈骗犯罪的、涉及全国多省市的特大网络贷款诈骗犯罪集团,抓获涉嫌违法犯罪人员440名,打掉犯罪团伙14个,捣毁犯罪窝点18个,查扣涉案电脑801台、手机662部,涉案金额2亿余元。]

[人民日报:“套路贷”不是贷,是犯罪]

人民日报 · 7月2日 21:09

[原本只是做生意周转资金,借款仅仅3万元,短短一年竟变成了800万元;为了满足自己的消费需求,同样借款3万元,实际到手只有6000元……一个个匪夷所思的遭遇,背后是以借贷为名非法牟利的违法犯罪活动(]

[五国联合组建国际执法机构,共同打击虚拟货币相关犯罪]

零壹财经 · 7月5日 0:00

[美国税务局(IRS)7月2日宣布,已与澳大利亚、加拿大、荷兰以及英国的国家税务机关合作成立了一个国际工作组,目的是应对与虚拟货币相关的犯罪行为。五国共同成立了全球税务执法机构,即“J5”。该机构将]

[最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为]

零壹财经 · 6月25日 23:11

[非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”和以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收民间贷款等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为;从严惩治金融从业人员搞权钱交易、]

[警方正式通报联璧金融案:15名犯罪嫌疑人落网,正进一步调查!]

金融虎 · 6月25日 16:59

[金融虎讯 6月23日消息,联璧金融爆雷案又有新进展,上海市公安局松江分局官方微博今日发布消息称,松江警方已对该案立案侦查,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。警方通报称,近日,]

[零壹新金融日报:美团赴港上市;最高检将严惩套路贷、校园贷等犯罪行为]

零壹财经 · 6月26日 2:39

[方案可以应用到任何知识产权或资产授权的领域,最初将聚焦于游戏业。【监管动态】最高检:严惩非法集资、套路贷、校园贷等犯罪行为6月25日,最高人民检察院发布的《关于充分发挥检察职能为打好“三大攻坚战”提供]

[犯罪分子借用WannaCry勒索软件之名进行诈骗,要求支付比特币]

零壹财经 · 6月26日 18:20

[英国国家欺诈和网络犯罪统计中心Action Fraud发布了一则警告称,目前有犯罪分子发送电子邮件告知用户的设备遭到黑客入侵,除非用比特币支付赎金,否则存储文件将被删除,这和臭名昭著的]

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犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[自己被莫名扣了犯罪的帽子。“在这个事件中,比特币是黑客要求的支付方式和赎金货币,并不是犯罪的一方,媒体用’比特币病毒’的称谓来吸引眼球,肯定是极大的不客观不公正。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用户资金等。因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。一、证人资格《刑事诉讼法》规定凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

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犯罪de快乐qw ID:10028871 Lv.1

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