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犯罪-的相关资讯

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 1月2日 17:32

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[代收余额等情况进行核查,并冻结资金、查封相关资产。其中某P2P平台因其涉案金额巨大、受害人分布广泛及地域分散引起社会较大关注,而关于此类案件的犯罪数额的认定问题,一直都是非法集资犯罪中控辩双方争议的焦点]

[公安部党委委员、副部长孟庆丰:2019年重点打击互联网金融等非法集资犯罪]

零壹财经 · 2月21日 16:41

[2月20日,来自“中国警方在线”官方微博的消息显示,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会当日在京召开。会上,公安部党委委员、副部长孟庆丰提到,要重点打击互联网金融领域]

[风口之下莫让大数据创业变成大数据犯罪]

[肖飒] · 1月17日 22:25

[好几回的“铁拳”专门打击大数据犯罪....这三年来类似案件层出不穷,而且显示出“癣”一样的魔性,不断传染,不断打击,不断重新发作。本文将介绍大数据行业常见罪名:侵犯公民个人信息罪、实践审查标准、警方收集]

[400余个支付宝账号三个月吸金34亿 抓获犯罪嫌疑人2.1万余名]

零壹财经 · 1月11日 16:52

[文化传播公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道并收取手续费,三个月吸金34亿元人民币。同日,广东省公安厅进行“净]

[民办教育机构涉嫌非吸:以教育之名,行犯罪之实]

[陈云峰] · 1月7日 17:01

[工作高度重视。早在2015年,国务院发布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》就明确要求各部门要坚决惩处非法集资犯罪活动,密切关注民办教育机构的风险点,加强风险监控。2018年8月20日,]

[盗取非知名“虚拟币”,也构成犯罪吗?]

[肖飒] · 2018年12月19日

[原则上中国法律不承认其与比特币一样具有“虚拟商品”的定位,因此,盗取行为不能认定为盗窃罪;骗取行为不能认定为诈骗罪。到底,盗取普通项目方发出的非知名“虚拟币”,构不构成犯罪呢?本案的关键是:虚拟币是否属于]

[检察日报:防范金融风险检察力量不能缺位 要正确区分金融创新与金融犯罪]

零壹财经 · 2018年12月17日

[检察日报头版刊文称,针对当前金融犯罪案件高发多发的状况,要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,努力提供更多更优的金融法治产品。在]

[ P2P涉刑,普通员工也犯罪吗?]

[肖飒] · 2018年12月13日

[应当认定为非吸犯罪。也就是说,非法吸收公众存款罪是有个“门槛”的,那就是首先要“违法”,然后,才可能构成“犯罪”。众所周知,P2P网贷监管前些年是滞后的,网贷监管的意见或暂行办法“法律位阶”不高,而刑罚]

[关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示]

零壹财经 · 2018年12月4日

[【12月4日讯】北京互联网金融行业协会今日发布公告称,近期,发现仍有部分机构或个人以STO(SecurityTokenOffering,即证券化代币发行)名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。]

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犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[自己被莫名扣了犯罪的帽子。“在这个事件中,比特币是黑客要求的支付方式和赎金货币,并不是犯罪的一方,媒体用’比特币病毒’的称谓来吸引眼球,肯定是极大的不客观不公正。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用户资金等。因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。一、证人资格《刑事诉讼法》规定凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

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