犯罪-的相关文章

律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言

陈云峰 · 时间 3月13日 13:49

本文主要从证人证言角度出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。

法律 第三方支付 网贷 银行 金融

律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证

陈云峰 · 时间 3月21日 7:56

因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的侦查带来了不小的难度。

互联网金融 第三方支付 网络支付 银行

加州总检察院宣布对富国银行进行犯罪调查

飞哥 · 时间 2016年10月20日

据洛杉矶时报最新消息,加利福尼亚州总检察官、参议院民主党候选人Kamala Harris已经宣布对富国银行涉嫌盗用用户身份开设虚假账户一案正式展开调查。

富国银行 监管

P2P非法集资返还率仅10%-30% 易引发3类犯罪风险

21世纪经济报道 · 时间 2016年9月28日

“从实际来看,多数的案件经过司法审判以及公安机关追赃,真正能够挽回的损失大概只有10%-30%。”

风险 非法集资 p2p

打非日报:湖北严打经济犯罪 三年为企业挽回20亿余元

时间 2015年10月21日

1.湖北严打经济犯罪 三年为企业挽回经济损失20亿余元 2015年10月21日   20日,湖北省政府新闻办召开“减轻企业负担,优化经济发展环境”第五场新闻发布会。近年来,湖北省公安机关多措并举为企业“松绑”减负,坚持“以打护企”,年均破获经济案件3000余起,近三年为企业...

非法集资

最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%

时间 2015年9月24日

来源:新华网  当前,中国金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年上半年,检察机关共批准逮捕金融犯罪案件7782件10608人,同比分别上升54.7%和67.2%;受理移送审查起诉13510件22021人,同比分别上升49.73%和82.07%;提起公诉8322件11276人,...

非法集资

金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?

时间 2016年7月22日

我们欣喜地看到我国金融消费者的法律意识提高,积极认真学习法律常识,这点我们非常赞赏。

金融犯罪 构成要件

肖飒:金融模式创新与犯罪

时间 2016年7月12日

金融创新行为有可能因为被其他法律禁止,而构成刑事犯罪

金融创新 监管

515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展

时间 2016年5月17日

5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资等涉众型经济犯罪,特别是在投资理财、互联网金融、私募股权投资等案件高发领域,...

非法集资

打非日报:河南省经济犯罪侦查以打非处非为主线

时间 2016年3月22日

1.河南省经济犯罪侦查工作-打击处置非法集资为主线    2016年03月22日    日前,省公安厅召开全省经济犯罪侦查工作电视电话会议,贯彻落实全省公安局处长会议精神,总结2015年全省经侦工作,分析当前经济犯罪形势,安排部署2016年打击经济犯罪工作。 会议强调,当...

非法集资

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