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集资诈骗-的相关资讯

[零壹新金融日报:美国银行推出小企业在线借贷专有平台;“快鹿系”集资诈骗案公开开庭审理]

AZn · 9月28日 1:23

[回购。“快鹿系”集资诈骗案公开开庭审理非法集资达400亿余元9月26日,上海市第一中级人民法院官方微信公众号发布了《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》的公告。根据公告,2018年9月25日]

[“快鹿系”集资诈骗案公开开庭审理 非法集资达400亿余元]

AZn · 9月27日 23:50

[9月26日,上海市第一中级人民法院官方微信公众号发布了《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》的公告。根据公告,2018年9月25日、26日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对]

[百银金融集资诈骗案二审宣判:主犯获刑15年]

和讯网 · 9月26日 23:24

[近日,裁判文书网披露了上海百银金融信息服务有限公司经营人缪友春集资诈骗罪二审刑事裁定书。]

[广州公安对礼德财富涉嫌集资诈骗立案]

零壹财经 · 8月4日 0:05

[8月3日,广州市公安局新闻办公室通报:日前,根据群众举报,广州警方已依法对"礼德财富"平台涉嫌集资诈骗立案侦查。广州警方现正对案件开展全力侦查,公安机关呼吁该平台受害群众积极向公安机关检举揭发、反映]

[“投之家”涉嫌集资诈骗被深圳警方立案侦查]

零壹财经 · 7月15日 3:03

[7月14日,深圳警方发布公告,对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)”涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前案件正在进一步办理中。【图片】]

[最高检公布“中宝投资”集资诈骗细节:虚构34个借款人,3.56亿余元无法归还]

零壹财经 · 7月13日 1:58

[7月12日,最高检围绕惩防金融犯罪发布第十批指导性案例,其中披露了“周辉集资诈骗案”的重要细节。2011年2月,周辉注册成立中宝投资公司,担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台。运行前期,]

[这起集资诈骗案年化收益达72%-90%!2.2万人在线看开庭审理]

编辑:零壹财经 · 6月20日 16:40

[6月19日, 南京市中级人民法院官方公众微信号发布消息称,南京市中级人民法院在第二法庭开庭审理被告人满爱环集资诈骗、被告人刘晓娟、何鹏霖非法吸收公众存款一案。该案涉案金额2亿余元、损失1.39亿余元]

[“普银币”涉集资诈骗3亿元被查,3000多名投资者被骗]

零壹财经 · 5月15日 18:15

[5月14日,深圳警方就趣钱网“普银币”(曾名为“普洱币”)一案召开新闻通气会,通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

零壹财经 · 5月5日 1:30

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国法律终将亮剑。对于]

[易乾宁185亿集资诈骗案公开审理,超52万人在线看直播]

零壹财经 · 5月4日 17:17

[据南京市中级人民法院消息,5月3日,南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理薛秀丽等集资诈骗案,南京中院同步进行网络庭审直播,超52万人在线收看。起诉书指控:2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘丹]

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集资诈骗-的相关博客

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[ 互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。 A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络...]

[解读:集资诈骗被判无期徒刑是否量刑过重?]

2016年7月19日

[【图片】 近日,浙江某互联网金融平台因涉嫌集资诈骗,负责人被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,这是目前P2P领域最重的判罚。互联网金融与非法集资再一次以捆绑形象出现,]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月17日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源:北京青年报近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[“多面”债务人集资诈骗 债权人损失1532万余元]

2015年11月12日

[来源:大江晚报 厂长、房地产开发商、彩迷,当这些标签全贴在章某某一个人身上时,不少人已无法认清他。23人相信章某某是个靠谱的人,在高息利诱下,他们先后借给章某某2398万余元。然而等到的却是,章某某因犯集资诈骗罪入狱,他们的1532万余元也打了水漂。 今年70岁的章某某...]

[【案例】浙江首例P2P被判集资诈骗判刑]

2015年11月3日

[存在着“理不清、道不明”的关系。事实上,P2P并不等同于非法集资,二者存在着本质的差别。非法集资本身并不是一个单独的罪名,它包含了非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票债券三种]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[以达到大肆收敛钱财的目的。二、犯罪组织更为严密。当前,集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有相互融合的趋势,主要策划者居于幕后,或者在外地遥控指挥,在同一地区或不同地区设立若干分公司,再]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[ (文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗? 一、刑事立案是一把双刃剑 据飒姐所知,有些律师是以刑事立案为收费节点的,也...]

[“P2P退出指引”如何用起来?]

7月23日 19:51

[ 找到出路,是很多P2P老板的急迫愿望。《北京网络借贷信息中介机构业务退出指引》(草案)应运而生,互金从业人员有必要认真研究,以便在实践中妥善运用,解决棘手的现实问题。 1.不是谁,都能良性退出.... 网贷平台要想“良性退出”,必须要考察:平台到底是不是从事“信息中...]

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