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集资诈骗-的相关资讯

[“投之家”涉嫌集资诈骗被深圳警方立案侦查]

零壹财经 · 前天

[7月14日,深圳警方发布公告,对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)”涉嫌集资诈骗案立案侦查。目前案件正在进一步办理中。【图片】]

[最高检公布“中宝投资”集资诈骗细节:虚构34个借款人,3.56亿余元无法归还]

零壹财经 · 7月13日 1:58

[7月12日,最高检围绕惩防金融犯罪发布第十批指导性案例,其中披露了“周辉集资诈骗案”的重要细节。2011年2月,周辉注册成立中宝投资公司,担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台。运行前期,]

[这起集资诈骗案年化收益达72%-90%!2.2万人在线看开庭审理]

编辑:零壹财经 · 6月20日 16:40

[6月19日, 南京市中级人民法院官方公众微信号发布消息称,南京市中级人民法院在第二法庭开庭审理被告人满爱环集资诈骗、被告人刘晓娟、何鹏霖非法吸收公众存款一案。该案涉案金额2亿余元、损失1.39亿余元]

[“普银币”涉集资诈骗3亿元被查,3000多名投资者被骗]

零壹财经 · 5月15日 18:15

[5月14日,深圳警方就趣钱网“普银币”(曾名为“普洱币”)一案召开新闻通气会,通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

零壹财经 · 5月5日 1:30

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国法律终将亮剑。对于]

[易乾宁185亿集资诈骗案公开审理,超52万人在线看直播]

零壹财经 · 5月4日 17:17

[据南京市中级人民法院消息,5月3日,南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理薛秀丽等集资诈骗案,南京中院同步进行网络庭审直播,超52万人在线收看。起诉书指控:2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘丹]

[国资系星辰金服涉嫌集资诈骗已移送至检察机关起诉]

金融虎 · 4月11日 17:13

[深圳市人民检察院通知称,犯罪嫌疑人杜喜春涉嫌集资诈骗一案,已移送本院审查起诉。【图片】金融虎讯4月10日消息,深圳市人民检察院日前发布消息显示,犯罪嫌疑人杜喜春通过乾多多支付平台及平台发布的借款融资]

[P2P平台中仁财富涉嫌集资诈骗被起诉]

零壹财经 · 4月9日 17:09

[4月8日,深圳市人民检察院发布消息称,深圳前海中仁互联网金融服务有限公司涉嫌集资诈骗,已移送深圳市人民检察院审查起诉。深圳市人民检察院表示,该平台在未取得金融许可的情况下,通过中仁财富平台及平台发布]

[中国政法大学教授阮齐林:吴小晖案远超“e租宝”集资诈骗案 手段与“庞氏骗局”相同]

新华社 · 3月29日 16:11

[,与“庞氏骗局”相同。根据刑法第一百九十二条规定,“以非法占有为目的,使用欺骗方法非法集资的……”构成集资诈骗罪。吴小晖使用欺骗方法非法集资、并将其中部分集资款非法占为己有,涉嫌构成集资诈骗犯罪。同时]

[涉嫌集资诈骗 快鹿集团、东虹桥担保被立案 ]

东东 · 2017年5月4日

[据微信公众号“金融虎”消息称,投资人爆料,快鹿投资集团有限公司(以下简称“快鹿集团”)和东虹桥融资担保有限公司(以下简称“东虹桥担保”)均因涉嫌集资诈骗,目前已被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。 ]

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集资诈骗-的相关博客

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

5月4日 22:14

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[ 互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。 A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络...]

[解读:集资诈骗被判无期徒刑是否量刑过重?]

2016年7月19日

[【图片】 近日,浙江某互联网金融平台因涉嫌集资诈骗,负责人被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,这是目前P2P领域最重的判罚。互联网金融与非法集资再一次以捆绑形象出现,]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月17日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源:北京青年报近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[“多面”债务人集资诈骗 债权人损失1532万余元]

2015年11月12日

[来源:大江晚报 厂长、房地产开发商、彩迷,当这些标签全贴在章某某一个人身上时,不少人已无法认清他。23人相信章某某是个靠谱的人,在高息利诱下,他们先后借给章某某2398万余元。然而等到的却是,章某某因犯集资诈骗罪入狱,他们的1532万余元也打了水漂。 今年70岁的章某某...]

[【案例】浙江首例P2P被判集资诈骗判刑]

2015年11月3日

[存在着“理不清、道不明”的关系。事实上,P2P并不等同于非法集资,二者存在着本质的差别。非法集资本身并不是一个单独的罪名,它包含了非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票债券三种]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[以达到大肆收敛钱财的目的。二、犯罪组织更为严密。当前,集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有相互融合的趋势,主要策划者居于幕后,或者在外地遥控指挥,在同一地区或不同地区设立若干分公司,再]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[ (文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗? 一、刑事立案是一把双刃剑 据飒姐所知,有些律师是以刑事立案为收费节点的,也...]

[小额贷款涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[王卫东集资诈骗案1、案情简介2010年5月至2012年8月,被告人王卫东以非法占有为目的,以其姐夫秦某某开办小额贷款公司需融资为虚假理由,以高额利息为诱饵,以有工作单位为保证,以前期如期还本付息的]

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