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反洗钱-的相关资讯

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 9月14日 19:12

[《意见》强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。]

[支付机构无锡市民卡因违反反洗钱规定被罚款20万元]

零壹财经 · 11月21日 18:40

[近日,人行南京分行公示了一则罚单,江苏支付公司无锡市民卡有限公司(以下简称“无锡市民卡)因违反反洗钱规定,被罚款人民币20万元。作出行政处罚决定日期为2017年11月8日。]

[互金平台反洗钱落实状况调查:部分平台审查形同虚设]

陈植 · 9月1日 17:17

[多数平台已经落实反洗钱审查的业务流程,但仍有部分平台的反洗钱审查形同虚设,甚至个别平台为了扩大业务规模,抱着侥幸心理对疑似洗钱的做法“视而不见”。]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

肖飒 · 8月31日 1:12

[如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不执行,会不会遭遇刑事打击呢?]

[西藏那曲翼支付反洗钱措施不健全被央行点名]

零壹财经 · 8月4日 16:35

[7月31日,中国人民银行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。]

[Fintech前线周报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱范围;Visa推出具备支付功能的太阳镜]

高雪颖 · 3月21日 2:19

[从传中国监管层将整顿网络小贷;央行加强第三方支付监管;支付协会已查实“京东系”7家公司的违规支付业务]

[华尔街日报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围]

零壹财经 · 3月17日 21:31

[据华尔街日报消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。]

[临夏通联2016年反洗钱考核为C级 营业部负责人被当地人行约谈]

零壹财经 · 3月16日 20:01

[近日,根据人民银行甘肃支行消息,通联支付临夏营业部负责人被临夏州中支反洗钱工作分管领导、纪委书记安毅约谈,因其在2016年反洗钱考核评估结果为C级。]

[央行官员:比特币存在泡沫 将出台反洗钱监管指引]

零壹财经 · 3月14日 1:40

[3月13日,据第一财经报道,全国人大代表、人民银行营业管理部主任周学东在专访中表示,将会陆续出台比特币监管措施,其中包括了关于反洗钱监管指引。目前该指引已向比特币交易平台征求意见。]

[升级反洗钱系统 火币网等三家比特币平台宣布暂停提币]

零壹财经 · 3月9日 16:40

[昨日,火币网、比特币中国、OKCoin币行三家比特币平台相继发布公告宣布延期开放比特币提币业务。在此之前的一个月,三家平台宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务。]

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反洗钱-的相关博客

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

8月31日 1:18

[ 在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不执行,]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

9月15日 0:09

[ 昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响金融行业和]

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