反洗钱-的相关文章

网贷平台的反洗钱之路:配套法规不健全 排查难度大

中国人民银行吉林市中心支行 陈逸涵 · 时间 2016年11月21日

公众化点对点的借贷模式和行业监管力度薄弱,尤其是反洗钱监管机制不健全使互联网借贷平台极易产生洗钱犯罪风险。

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14部委再召联席会议:将建非法集资预警平台 人民银行反洗钱监测平台纳入

周假 · 时间 2016年4月27日

从现场流出来的会议材料来看,由14部委成立的联席会议将建立“全方位监测预警体系”,“实现打早打小”。

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《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法

康乐 · 时间 2015年7月31日

7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资,洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。

意见 反洗钱 解析

以色列金融交易安全和风险管理公司Evercompliant获950万美元A轮融资

飞哥 · 时间 2016年12月15日

Evercompliant于2007年成立于以色列,是一家专注于金融交易安全和风险管理方案的公司。公司目前的注册用户已经超过200万。

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Zcash要如何平衡区块链的隐私与透明性?

Lalita Clozel/编译:Kyle · 时间 2016年11月1日

“在使用公有区块链的情况下,如果你是摩根大通,那么你就可以看到所有的瑞士信贷银行的账簿,所以无论是摩根大通还是瑞士信贷都不适应这种程度的透明度。”

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比特币监管,任重而道远

武圣 · 时间 2016年12月27日

2013年12月5日,五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》提出“比特币是从性质上看应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。”

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