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反洗钱-的相关资讯

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 4月11日 18:50

[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

零壹财经 · 4月11日 16:15

[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]

[编译:Libert] · 5月21日 16:32 · [巴比特资讯]

[且繁重的,而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力,以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日,约200至300人参加了]

[加强加密产业监管,立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规]

[译者:高旭] · 4月10日 14:57 · [未央网 CROWFUND INSIDERCROWFUND INSIDER]

[条例。2018年10月,欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5),而反洗钱金融行动特别小组(FATF)也做出了相应要求。因此,立陶宛政府也决定,根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

[G20将于6月制定加密货币反洗钱和反恐融资条例]

零壹财经 · 4月8日 16:14

[日本媒体Kyodo报道,G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行,届时将讨论国际加密货币反洗钱(AML)监管。 根据官方报告,G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]

[继备付金、断直连之后,反洗钱将成为2019年监管重点]

[海清] · 3月8日 14:54 · [移动支付网]

[已经过去,到2019年,支付机构的第一个坎或许是严厉的反洗钱监管。2018年,支付机构因反洗钱罚的不轻从人民银行官网已公示的处罚信息来看,2018年1月1日—2018年12月31日一年期间共做出反洗钱]

[随行付支付因反洗钱违规被央行处以累计590万元的罚款]

零壹财经 · 3月7日 13:37

[3月6日晚间,中国人民银行营业管理部再开一张罚单,随行付支付有限公司(以下简称随行付)因反洗钱违规被央行处以累计590万元的罚款,两名相关责任人被处以31万元的罚款。行政处罚信息显示,随行付因未]

[数字货币交易相关案例分析系列之反洗钱设施的建立与完善]

[陈云峰] · 2月25日 9:27

[【图片】根据目前我国《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务机构包括两大类:金融机构和特定非金融机构。其中,对于金融机构的反洗钱要求,央行、证监会等监管部门均制定了较为完善的反洗钱法律法规及规则;对于]

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反洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性,交易中不涉及物流,这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且,通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月14日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[ “区块链应用”常见法律风险问答]

2018年9月25日

[区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?A:隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。它]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[ICO项目统一的信息披露标准和程序。第四,反洗钱义务。《通知》中还规定提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各]

[与比特币世界和解]

2017年6月5日

[审视下比特币,找到与比特币世界的和解之路。考虑到所谓的匿名性是比特币最具争议的焦点之一,我们便从实名开始说起。反洗钱与支付的实名制2015年12月28日,中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理]

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