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反洗钱-的相关资讯

[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

零壹财经 · 2019年10月29日

[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[马上金融拍了拍你:远离地下钱庄,坚定反洗钱!]

零壹财经 · 前天

[犯罪分子利用,所以马上消费金融(下称“马上金融”)提醒大家,提高警惕,远离地下钱庄,坚决反洗钱,维护自己的资金安全。什么是地下钱庄?地下钱庄主要包含两种类型:支付结算型、非法买卖外汇型。1.支付结算型]

[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行法等]

零壹财经 · 5月25日 15:25

[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设,制定出口管制法,修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]

[2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告]

零壹财经 · 3月18日 3:47 · [PeckShield]

[以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大,但不同国家对比特币等数字资产的法律界定还很模糊,意味着这些流动资金并未受到合理、合规的监管。数据显示,通过对全球20多个数字资产交易所展开资金流向追踪调查,PeckShield安全团队研究分析认为,数字资产在国际间的流动规模已非常大,且大部分资金并未受到国家合理、合规的监管。]

[恒丰银行违反反洗钱规定 被罚47.3万元]

零壹财经 · 3月11日 12:26

[3月10日,央行万州支中心公布关于恒丰银行的行政处罚信息公示表。公示表显示,恒丰银行重庆万州支行因违反有关反洗钱管理规定,被罚款44.6万元,一名相关责任人被罚2.7万元。处罚依据是《中华人民共和国]

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反洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性,交易中不涉及物流,这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且,通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月14日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[ “区块链应用”常见法律风险问答]

2018年9月25日

[区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?A:隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。它]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[ICO项目统一的信息披露标准和程序。第四,反洗钱义务。《通知》中还规定提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各]

[与比特币世界和解]

2017年6月5日

[审视下比特币,找到与比特币世界的和解之路。考虑到所谓的匿名性是比特币最具争议的焦点之一,我们便从实名开始说起。反洗钱与支付的实名制2015年12月28日,中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理]

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