反洗钱-的相关文章

支付机构反洗钱每年将进行分类评级 2月底前报送截止

中国支付网 · 时间 2月7日 14:27

评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标等内容,并根据最终得分情况,将划分为A( AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。

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零壹新金融日报:支付机构反洗钱每年将进行分类评级;宝鸡将筹建消费金融公司

南瓜,韩玉坤 · 时间 2月7日 15:37

零壹财经P2P网贷1月简报出炉;汽车估值风控平台“车e估”获1亿元融资;汤森路透与DTCC签订协议将收购其所属公司Clarient和Avox……

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网贷平台的反洗钱之路:配套法规不健全 排查难度大

中国人民银行吉林市中心支行 陈逸涵 · 时间 2016年11月21日

公众化点对点的借贷模式和行业监管力度薄弱,尤其是反洗钱监管机制不健全使互联网借贷平台极易产生洗钱犯罪风险。

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14部委再召联席会议:将建非法集资预警平台 人民银行反洗钱监测平台纳入

周假 · 时间 2016年4月27日

从现场流出来的会议材料来看,由14部委成立的联席会议将建立“全方位监测预警体系”,“实现打早打小”。

14部委 非法集资 预警平台

《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法

康乐 · 时间 2015年7月31日

7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资,洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。

意见 反洗钱 解析

跌跌不休 比特币昨夜再次出现暴跌

东东 · 时间 2月10日 11:09

比特币价格在昨日晚间9时许再次暴跌,昨晚币价从7400元一度跌到了6500元。目前比特币价格暂时稳定在6750元左右。

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以色列金融交易安全和风险管理公司Evercompliant获950万美元A轮融资

飞哥 · 时间 2016年12月15日

Evercompliant于2007年成立于以色列,是一家专注于金融交易安全和风险管理方案的公司。公司目前的注册用户已经超过200万。

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Zcash要如何平衡区块链的隐私与透明性?

Lalita Clozel/编译:Kyle · 时间 2016年11月1日

“在使用公有区块链的情况下,如果你是摩根大通,那么你就可以看到所有的瑞士信贷银行的账簿,所以无论是摩根大通还是瑞士信贷都不适应这种程度的透明度。”

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Fintech前线双周报(1.30-2.12):中央1号文件下发,菲律宾央行发布比特币交易所监管指引

孙爽 徐晓梅 · 时间 2月13日 20:00

央行约谈9家在京比特币交易平台,厦门市金融办下发《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》……

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欧盟委员会着眼设置数字货币交易上限

Stan Higgins | 编译:吕林倩 · 时间 2月3日 11:02

据报道,欧盟的执行机构欧盟委员会正考虑限制现金交易,这可能会影响数字货币支付。

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