反洗钱-的相关文章

ICO跟“反洗钱”有多远?

时间 8月30日 17:18

在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不执行,会不会遭遇刑事打击呢? 按照飒姐“先命后钱”逻辑(摒弃鸟为食亡,先保住自由再...

ICO 反洗钱

西藏那曲翼支付反洗钱措施不健全被央行点名

零壹财经 · 时间 8月4日 8:35

7月31日,中国人民银行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。

支付 央行 反洗钱

互金平台反洗钱落实状况调查:部分平台审查形同虚设

陈植 · 时间 9月1日 9:17

多数平台已经落实反洗钱审查的业务流程,但仍有部分平台的反洗钱审查形同虚设,甚至个别平台为了扩大业务规模,抱着侥幸心理对疑似洗钱的做法“视而不见”。

互金平台 反洗钱 消费金融 银行存管 金融监管

ICO跟“反洗钱”有多远?

肖飒 · 时间 8月30日 17:12

如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不执行,会不会遭遇刑事打击呢?

ICO 反洗钱 比特币 证券 结算方式

国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

零壹财经 · 时间 9月14日 11:12

《意见》强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。

融资 监管 国务院 反洗钱

Fintech前线周报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱范围;Visa推出具备支付功能的太阳镜

高雪颖 · 时间 3月20日 18:19

从传中国监管层将整顿网络小贷;央行加强第三方支付监管;支付协会已查实“京东系”7家公司的违规支付业务

fintech 监管 支付 征信 Visa

华尔街日报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围

零壹财经 · 时间 3月17日 13:31

据华尔街日报消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。

比特币 交易所 反洗钱 央行 监管

临夏通联2016年反洗钱考核为C级 营业部负责人被当地人行约谈

零壹财经 · 时间 3月16日 12:01

近日,根据人民银行甘肃支行消息,通联支付临夏营业部负责人被临夏州中支反洗钱工作分管领导、纪委书记安毅约谈,因其在2016年反洗钱考核评估结果为C级。

支付

央行官员:比特币存在泡沫 将出台反洗钱监管指引

零壹财经 · 时间 3月13日 17:40

3月13日,据第一财经报道,全国人大代表、人民银行营业管理部主任周学东在专访中表示,将会陆续出台比特币监管措施,其中包括了关于反洗钱监管指引。目前该指引已向比特币交易平台征求意见。

比特币

升级反洗钱系统 火币网等三家比特币平台宣布暂停提币

零壹财经 · 时间 3月9日 8:40

昨日,火币网、比特币中国、OKCoin币行三家比特币平台相继发布公告宣布延期开放比特币提币业务。在此之前的一个月,三家平台宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务。

比特币

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