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反洗钱-的相关资讯

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规]

William Suberg · 5月17日 0:28

[根据5月14日的报道,欧盟通过了新的反洗钱(AML)法规,其中部分内容针对加密货币。根据西班牙媒体LaVanguardia的消息,这项立法于上个月得到欧洲议会的批准,然后在5月14日得到欧盟的正式]

[台湾法务部拟将虚拟货币纳入反洗钱管制]

零壹财经 · 4月12日 18:58

[4月10日,台湾法务部发新闻稿称,加密货币洗钱风险增高,拟将其纳入反洗钱管制。此前法务部已经邀请当地央行、经济部、金融监督管理委员会、内政部警政署及法务部调查局等机构共同研究现有法令及执行规则的]

[台湾“中央银行”计划用现有反洗钱规则监管比特币]

区块链铅笔 · 4月4日 22:06

[中央银行”已经在更加努力地监控比特币价格的波动,将就加密货币交易的风险向投资者发出警告(点击查看全文)。此外,他还表示该银行已经建议台湾司法院使用金融领域现有的反洗钱规则来监管比特币交易。虽然这个建议能否]

[央行下发加急文件:3月1日将对支付机构实施反洗钱现场检查]

零壹财经 · 1月12日 18:42

[1月11日,人行太原中心支行转发了《中国人民银行关于印发《<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》的通知(以下简称《通知》)。《通知》要求自2018年3月1日起,中国人民银行及其]

[海航子公司易生支付因反洗钱被罚款25万元]

零壹财经 · 1月4日 22:22

[1月3日,中国人民银行厦门市中心支行对易生支付有限公司(以下简称"易生支付")开出支付罚单。易生支付因违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,被处以人民币25万元罚款]

[支付机构无锡市民卡因违反反洗钱规定被罚款20万元]

零壹财经 · 2017年11月21日

[近日,人行南京分行公示了一则罚单,江苏支付公司无锡市民卡有限公司(以下简称“无锡市民卡)因违反反洗钱规定,被罚款人民币20万元。作出行政处罚决定日期为2017年11月8日。公开信息显示,无锡市民卡]

[互金平台反洗钱落实状况调查:部分平台审查形同虚设]

陈植 · 2017年9月1日

[“地方金融办在整改意见里要求我们加强反洗钱审查。”一家互联网消费金融平台负责人赵诚(化名)感慨说。对他而言,这几乎是一个陌生的业务领域。21世纪经济报道记者了解到,2015年7月央行等十部委联合发布]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

肖飒 · 2017年8月31日

[在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不执行,会]

[西藏那曲翼支付反洗钱措施不健全被央行点名]

零壹财经 · 2017年8月4日

[7月31日,中国人民银行那曲中心支行日前对翼支付落实反洗钱规定存在的问题进行了通报。消息显示,在对那曲翼支付的检查过程中发现了如下问题:1.检查中发现一些问题:内部制度不健全,无档案管理办法;2.]

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反洗钱-的相关博客

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月31日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月15日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[ICO项目统一的信息披露标准和程序。第四,反洗钱义务。《通知》中还规定提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各]

[与比特币世界和解]

2017年6月5日

[审视下比特币,找到与比特币世界的和解之路。考虑到所谓的匿名性是比特币最具争议的焦点之一,我们便从实名开始说起。反洗钱与支付的实名制2015年12月28日,中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理]

[第三方支付究竟有什么风险?]

2017年5月11日

[卡或其他几个小众支付牌照,大家的炒作热情远没有那么高。第三方支付能有什么风险讲到第三方支付的风险点,基于不同的业态,既有共性问题,也有个性问题。共性问题主要包括备付金挪用、反洗钱、信息保护、不正当竞争]

[律师解读:国内外如何监管第三方支付]

2017年6月1日

[》细化了《办法》的相关内容,对从业人员资格、反洗钱措施、支付设施等内容作出更具体的解释,更具有可操作性。《非金融机构支付服务管理办法》及《实施细则》的出台,表明我国监管机构已经意识到第三方支付行业的]

[Apple PAY 玄机在哪?]

2016年2月19日

[趋势(将增加NFC功能),我们对苹果支付的未来看涨。 只是有一点小小的担心,苹果毕竟是美帝企业。有业内资深老友提到此举是否会影响金融安全,是否影响反洗钱,这种担心或许也有道理。支付不是]

[打非日报:吉林省白山市工商局开展非法集资风险排查]

2015年12月1日

[行业主管、监管及反洗钱等部门力量,抓住网上、网下两个信息源,广泛发现和掌控线索,为专项整治提供指引。二是持续攻坚。对非法集资案件加快办案进度,及时处理新发案件,注意挖掘隐案,积极消除案件存量,形成高压]

[北京市网贷行业协会召开打击非法集资动员会]

2015年5月22日

[国际信用评级有限公司作为大数据风控委员会副主任,由其面向会员和观察员提供主观评级,本季度末发布主观评级白名单;增强审计能力;强化数据安全和数据托管、产品登记、信息披露、资金托管;开展反洗钱等方面的内部]

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