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反洗钱-的相关资讯

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[爱尔兰央行发布反洗钱新规,经纪商和支付提供商须遵守]

[译者:FX168财经报社] · 11月29日 23:59 · [移动支付网]

[近日,爱尔兰中央银行开始推出了一系列管理新政,开始对此前一些不接受注册监管的企业采取反洗钱管理措施。经纪商和支付服务提供商均属于本次受新规则影响的企业,新规自2018年11月26日起生效。除了支付]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[李虹含] · 11月6日 21:56

[资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本结构组成来看,大部分企业通过VIE方式将境外注册的上市实体与境内的业务实体之间相分离。境外企业公司的注册资本来源、股权构成可能]

[瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准]

[编译:ElaineW] · 10月24日 23:02 · [巴比特资讯]

[10月18日,总部位于瑞士日内瓦的资本市场和技术协会(CapitalMarketsandTechnologyAssociation,CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的反洗钱]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

[AZn] · 10月12日 1:42

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

[肖飒] · 9月13日 22:17

[反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。著名硬汉]

[违反反洗钱规定处罚力度不断加大,浦发银行领96万最大罚单]

[零壹财经] · 8月16日 17:50

[8月16日讯,随着监管机构对《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度不断加大,央行于近日再次开出5张罚单,其中浦发银行重庆分行领最大罚单96万元,对相关责任人罚款4万元。值得注意的是,这是浦发银行8月]

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反洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

11月6日 21:56

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性,交易中不涉及物流,这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且,通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

9月13日 22:20

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月31日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月15日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[ “区块链应用”常见法律风险问答]

9月25日 22:56

[区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?A:隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。它]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[ICO项目统一的信息披露标准和程序。第四,反洗钱义务。《通知》中还规定提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各]

[与比特币世界和解]

2017年6月5日

[审视下比特币,找到与比特币世界的和解之路。考虑到所谓的匿名性是比特币最具争议的焦点之一,我们便从实名开始说起。反洗钱与支付的实名制2015年12月28日,中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理]

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