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反洗钱-的相关资讯

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

李虹含 · 10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

肖飒 · 10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

AZn · 10月12日 1:42

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

肖飒 · 9月13日 22:17

[反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。著名硬汉]

[违反反洗钱规定处罚力度不断加大,浦发银行领96万最大罚单]

零壹财经 · 8月16日 17:50

[8月16日讯,随着监管机构对《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度不断加大,央行于近日再次开出5张罚单,其中浦发银行重庆分行领最大罚单96万元,对相关责任人罚款4万元。值得注意的是,这是浦发银行8月]

[G20成员国要求FATF制定加密货币反洗钱标准]

零壹财经 · 7月24日 1:18

[现有的“反洗钱”标准如何应用于加密货币。成员国在文件中表示,“虽然加密资产目前还不构成全球金融稳定的风险,但我们仍保持警惕。我们重申3月份关于执行FATF标准的承诺,并要求FATF在2018年10月明确]

[出击加密犯罪!欧盟最严反洗钱指令生效]

译者:链创国际资讯 · 7月13日 2:12

[欧盟于上月发布的针对加密货币的反洗钱指令已于7月9日正式生效。这是欧盟发布的第五项反洗钱指令,该指令中的措施将为欧洲金融监管机构制定新的法律框架,以合理地监管数字货币来防止洗钱和恐怖主义融资。正如]

[欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱]

编译:windson · 6月27日 16:40

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

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反洗钱-的相关博客

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月31日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月15日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

[律师解读:数字货币二级市场交易分析]

2017年8月11日

[ICO项目统一的信息披露标准和程序。第四,反洗钱义务。《通知》中还规定提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各]

[与比特币世界和解]

2017年6月5日

[审视下比特币,找到与比特币世界的和解之路。考虑到所谓的匿名性是比特币最具争议的焦点之一,我们便从实名开始说起。反洗钱与支付的实名制2015年12月28日,中国人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理]

[第三方支付究竟有什么风险?]

2017年5月11日

[卡或其他几个小众支付牌照,大家的炒作热情远没有那么高。第三方支付能有什么风险讲到第三方支付的风险点,基于不同的业态,既有共性问题,也有个性问题。共性问题主要包括备付金挪用、反洗钱、信息保护、不正当竞争]

[律师解读:国内外如何监管第三方支付]

2017年6月1日

[》细化了《办法》的相关内容,对从业人员资格、反洗钱措施、支付设施等内容作出更具体的解释,更具有可操作性。《非金融机构支付服务管理办法》及《实施细则》的出台,表明我国监管机构已经意识到第三方支付行业的]

[Apple PAY 玄机在哪?]

2016年2月19日

[趋势(将增加NFC功能),我们对苹果支付的未来看涨。 只是有一点小小的担心,苹果毕竟是美帝企业。有业内资深老友提到此举是否会影响金融安全,是否影响反洗钱,这种担心或许也有道理。支付不是]

[打非日报:吉林省白山市工商局开展非法集资风险排查]

2015年12月1日

[行业主管、监管及反洗钱等部门力量,抓住网上、网下两个信息源,广泛发现和掌控线索,为专项整治提供指引。二是持续攻坚。对非法集资案件加快办案进度,及时处理新发案件,注意挖掘隐案,积极消除案件存量,形成高压]

[北京市网贷行业协会召开打击非法集资动员会]

2015年5月22日

[国际信用评级有限公司作为大数据风控委员会副主任,由其面向会员和观察员提供主观评级,本季度末发布主观评级白名单;增强审计能力;强化数据安全和数据托管、产品登记、信息披露、资金托管;开展反洗钱等方面的内部]

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