反洗钱-的相关文章

零壹新金融日报:支付机构反洗钱每年将进行分类评级;宝鸡将筹建消费金融公司

南瓜,韩玉坤 · 时间 2月7日 15:37

零壹财经P2P网贷1月简报出炉;汽车估值风控平台“车e估”获1亿元融资;汤森路透与DTCC签订协议将收购其所属公司Clarient和Avox……

反洗钱 车贷 消费金融 信用评级

支付机构反洗钱每年将进行分类评级 2月底前报送截止

中国支付网 · 时间 2月7日 14:27

评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标等内容,并根据最终得分情况,将划分为A( AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。

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网贷平台的反洗钱之路:配套法规不健全 排查难度大

中国人民银行吉林市中心支行 陈逸涵 · 时间 2016年11月21日

公众化点对点的借贷模式和行业监管力度薄弱,尤其是反洗钱监管机制不健全使互联网借贷平台极易产生洗钱犯罪风险。

网贷 反洗钱 借贷平台 信用评价 监管

升级反洗钱系统 火币网等三家比特币平台宣布暂停提币

零壹财经 · 时间 3月9日 8:40

昨日,火币网、比特币中国、OKCoin币行三家比特币平台相继发布公告宣布延期开放比特币提币业务。在此之前的一个月,三家平台宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务。

比特币

央行官员:比特币存在泡沫 将出台反洗钱监管指引

零壹财经 · 时间 3月13日 17:40

3月13日,据第一财经报道,全国人大代表、人民银行营业管理部主任周学东在专访中表示,将会陆续出台比特币监管措施,其中包括了关于反洗钱监管指引。目前该指引已向比特币交易平台征求意见。

比特币

临夏通联2016年反洗钱考核为C级 营业部负责人被当地人行约谈

零壹财经 · 时间 3月16日 12:01

近日,根据人民银行甘肃支行消息,通联支付临夏营业部负责人被临夏州中支反洗钱工作分管领导、纪委书记安毅约谈,因其在2016年反洗钱考核评估结果为C级。

支付

华尔街日报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围

零壹财经 · 时间 3月17日 13:31

据华尔街日报消息,中国央行拟下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。

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Fintech前线周报:中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱范围;Visa推出具备支付功能的太阳镜

高雪颖 · 时间 3月20日 18:19

从传中国监管层将整顿网络小贷;央行加强第三方支付监管;支付协会已查实“京东系”7家公司的违规支付业务......

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14部委再召联席会议:将建非法集资预警平台 人民银行反洗钱监测平台纳入

周假 · 时间 2016年4月27日

从现场流出来的会议材料来看,由14部委成立的联席会议将建立“全方位监测预警体系”,“实现打早打小”。

14部委 非法集资 预警平台

《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法

康乐 · 时间 2015年7月31日

7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资,洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。

意见 反洗钱 解析

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