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互金案件-的相关资讯

[最高法发文称将加强对新金融案件研究 严厉打击涉互金的犯罪行为]

零壹财经 · 2017年8月10日

[规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《意见》要求,要加强新类型金融案件的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

[肖飒] · 2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、]

[天津发布《船舶融资租赁纠纷案件白皮书》 43件案件纠纷涉案总额22.56亿元]

[马雪飞] · 2018年10月31日

[10月29日,天津海事法院发布《船舶融资租赁纠纷案件审判状况白皮书》(下称“白皮书”)。白皮书向社会公布了法院近五年来船舶融资租赁纠纷审理情况,并对纠纷产生的重点环节和难点问题进行分析。43件]

[零壹新金融日报:去年非法集资案件立案1万余起:北京将推个人诚信分]

[AZn] · 1月31日 22:19

[发布《关于加强城市精细化管理工作的意见》,在意见解读新闻发布会上,相关负责人提到,北京市将推“个人诚信分”,守信者将在教育、就业、创业和社保等方面享有优先便利,失信则将遭到惩戒。(北京商报)中国互金]

[去年非法集资案件立案1万余起 涉案金额约3000亿元 ]

零壹财经 · 1月31日 16:37

[据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立非法集资案件1万余起,同比上升22%;涉案金额约三千亿元,同比上升115%,涉及全国各个省区市。重大案件多发,2018年,平均案值]

[1月28日P2P风险舆情:中融投、零钱罐、中金黄金等案件有新进展]

零壹财经 · 1月29日 1:54

[【最新案件进展】 1、1月26日,深圳南山公安发布中融投案件新进展。中融投平台专案目前资金归集账户共回款753万元,冻结资金93万元。犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某以及范某等人本周已移送南山区]

[警方公布“草根投资”非法集资案件最新进展 逾期还款将被纳入失信名单]

零壹财经 · 1月18日 16:55

[1月17日,杭州市余杭分局发布了P2P平台“草根投资”非法集资案件最新进展,公布了借款人还款账户及相关注意事项。余杭公安表示,为保护出借人合法权益,敦促从草根平台借款的企业和个人积极主动归还款项,特]

[1月14日P2P风险舆情:财富中国、汇通易贷等7家平台案件有新进展]

零壹财经 · 1月16日 2:02

[最新案件进展:1、财富中国:警方将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封8套。此外,警方通过侦查,新增冻结资金480万元,剩余资产正在进一步]

[P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析]

[北京大学金融法研究中心] · 1月7日 18:55

[8月,P2P平台刑事案件共160余起,其中集资诈骗案发率近30%,成为涉P2P平台最高发的刑事案件之一。由于触犯该罪同时侵犯金融秩序与财产权利两大法益,故其严重的社会危害性亟待司法予以规制,进而保护]

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 1月2日 17:32

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

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互金案件-的相关博客

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月2日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月2日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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