虚拟币洗钱-的相关资讯
[湖北公安破获虚拟币洗钱案,累计洗钱数额达3亿元]
[8月9日,湖北省宜昌市长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人22名,累计洗钱数额达3亿元。据犯罪嫌疑人付某交代,其从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱,每交易1万元]
[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[【图片】据央行6月2日消息,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱]
[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]
[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]
[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]
[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]
[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]
[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]
[美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元]
[26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]
[《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法]
[【图片】 7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资,洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。 洗钱是指将非法所得及其产生的收益,]
[证券时报:FTX破产提醒普通投资者更加清醒地看待虚拟币的性质及其风险]
[11 月 17 日,证券时报发文《虚拟币「赌场」FTX 破产,投资者幻想淘金不现实》,称今年以来的市场留下了诸多警示:一是全球范围内对虚拟货币监管的接受程度将大大提高;二是加密资产是金融机构投资组合]
[虚拟币和P2P,新司法解释直接影响定罪+量刑]
[,对于非法集资在司法实践中的定罪量刑必将产生重大影响。鉴于该修改决定的施行时间为2022年3月1日,因此留给网贷平台和虚拟币交易平台的时间极为有限,请一定抓住这几天的时间,做预判和预案(诉讼策略调整)]