国际反洗钱-的相关资讯
[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]
[反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(简称网络监测平台),并接入490家从业机构。 根据ACAMS全球总裁 Rohit Sharma介绍,其会员群体已遍布175多个国家和地区,共有7.5万名会员。其推出的国际]
[国际反洗钱风向标,FATF最新虚拟资产风险指南]
[反虚拟货币洗钱、恐怖主义融资制度都具有较强的指导作用,堪称国际反洗钱风向标。FATF为何具有如此大的影响力? 关注并飒姐法律团队的伙伴们一定记得,在我们曾经研究过的自洗钱入罪问题研究的文章中,曾经提到]
[数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉]
[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。(中国]
[国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀]
[以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和地区”(NCCT]
[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]
[据Coindesk 5月20日报道,加密货币行业即将迎来新的国际监管标准,该标准将要求交易所收集并分享有关资金流向的信息。这将比困扰许多加密用户的基本“了解您的客户”(KYC)规则更为严格。除了核实]
[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[风险管控制度等,有效追踪资金,防控金融风险。此外,修订《反洗钱法》也是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。目前,国际社会已经建立一套完整的反洗钱标准,涉及领域不断扩展,涉及内容更加复杂,反洗钱]
[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]
[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]
[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]
[ACAMS)是国际知名的反洗钱资格认证机构,其会员群体已遍布175多个国家和地区,其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,中国互联网金融协会已有部分会员单位与]
[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]
[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]