反洗钱法-的相关资讯
零壹财经 ·
2021年8月11日
[8月11日讯，加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一...]
[肖飒]
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2021年6月2日
· [肖飒]
[【图片】《反洗钱法》于6月2日公开向社会征求意见，为期1个月，就新法涉及的义务和规范，我们一起学习研究。今年法律界最大的行情之一就是反洗钱法及配套司法解释等，恳请诸位金融机构的法务专员、经理、总监]
零壹财经 ·
2021年6月2日
[【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法]
零壹财经 ·
2020年5月25日
[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设，制定出口管制法，修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]
零壹财经 ·
2019年12月31日
[12月31日讯，近期披露的一份处罚通知显示，易通金服未按规定履行客户身份识别义务，以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为，违反了《中华人民共和国反洗钱法》，合计被处以278万元罚款。（华夏时报）]
零壹财经 ·
2019年12月9日
[12月6日，乌克兰立法机构拉达（Rada）公布了《反洗钱法》的最终版本，该法认为虚拟资产是一种财富储存手段，同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动，乌克兰将根据金融行动]
零壹财经 ·
2017年3月17日
[据华尔街日报消息，中国央行拟下发规则草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 ]
零壹财经 ·
2007年1月1日
· [人大常委会]
[为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。]
[零壹财经]
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2018年8月16日
[8月16日讯，随着监管机构对《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度不断加大，央行于近日再次开出5张罚单，其中浦发银行重庆分行领最大罚单96万元，对相关责任人罚款4万元。值得注意的是，这是浦发银行8月]
零壹财经 ·
2020年3月11日
[反洗钱法》，处罚决定的日期是2020年3月2日。]
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反洗钱法-的相关博客
2017年8月30日
[虚拟商品的国际流动，也存在风险，且不说《中国人民共和国反洗钱法》的规制，就是国际刑警也对资金的跨国流动非常敏感，该类ICO项目要考察多国法律，防止被误伤；关于第（五）款“其他方法”，]
2017年12月14日
[法律风险《中华人民共和国反洗钱法》发布日期：2006.10.31生效日期：2007.01.01时效性：现行有效文号：主席令第五十六号《关于防范比特币风险的通知》中提到“防范比特币可能产生的洗钱]
2017年8月11日
[赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。这与我国《反洗钱法》中第3条的规定也一致，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，]
2017年9月14日
[“三反”法律法规和规划有：反洗钱类：《 中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知》、《关于房地产开发企业]
2018年1月31日
[储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。这是我国首次以法律的形式建立了金融机构为存款人保密的法律原则。 2006年10月制定的《反洗钱法》要求，金融机构应当按照规定]
2018年8月29日
[中国检察出版社，2011.8③《中华人民共和国反洗钱法实用手册》/俞光远主编/中国财经经济出版社，2006.11④《中国洗钱案例分析》（第二版）/中国金融出版社.2017⑤美财政部：美高端房产成为重要洗钱渠道]
2018年5月11日
[资助恐怖主义的规定：如果ICO发行的代币构成支付工具的发行，反洗钱法将适用。在这种情况下，一些其他的相关法规也可能适用，如跟从事代币交易或转让(代币的二级市场交易)业务的代币经纪人或交易平台相关的法规。]
2018年5月15日
[金融机构消费者的隐私应受保护的规定，已经在《商业银行法》、《反洗钱法》、甚至《民法总则》中得到体现。在人民银行发布的《人民银行关银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》中明确规定“对]
2018年7月30日
[Binary：他们将如何监管加密货币？ 赖特：与其他货币没有区别。这是人们理解错误的地方。加密货币也是货币。关于如何兑换和开户等，已经有诸多相关的法律法规了，只因为是加密货币，AML（反洗钱法）就应该]
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