数字货币欺诈-的相关资讯
[欧盟委员会将数字货币交易纳入数字支付欺诈监管范畴]
[【9月13日讯】据finextra报道，根据欧盟委员会批准的新规则，欧盟委员会对数字支付欺诈实施更严厉的判决。报告草案以31票对1票通过，没有弃权（审核：赵越）。]
[CFTC：数字货币公司“My Big Coin”涉嫌欺诈]
[1月25日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经指控了两名嫌疑人和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司“My Big Coin”，并起诉他们涉嫌数字货币欺诈。这两名嫌疑人分别是Randall ]
[猛犸反欺诈CEO张克：人工智能将极大降低反欺诈系统的审核成本]
[金融科技正在成为我国金融监管的核心议题之一，得到了前所未有的关注。此次峰会上，猛犸反欺诈CEO张克发表题为"金融风控中的人工与智能"的演讲。他指出随着金融业务的发展，对信任和了解这件事情带来的影响主要体现在]
[恒昌CRO陈以平：国内金融欺诈非常严重，可能50%的坏账都与欺诈有关]
[“在国外，欺诈在银行坏账里面的比例占到5%都不到，在国内可能要占到50%，是非常严重的。”恒昌公司首席风控官（CRO）陈以平近日表示。陈以平在日前举行的“恒昌第二季自媒体沙龙”上发表演讲称，现在]
[Maxent猛犸反欺诈CEO张克：用户的线上数据将是反欺诈的金矿]
[【图片】9月22日，2016中国消费金融高峰论坛在北京富力万丽酒店正式开幕。本次论坛以消费金融的发展、创新合作为主题，聚集消费金融业内大咖在22、23日两天内展开讨论和研究。Maxent猛犸反欺诈]
[抖音：加大财经类欺诈治理，打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式]
[9月5日讯，近日，抖音发布《2022年第二季度抖音安全透明度报告》。《报告》指出，二季度，抖音加大财经类欺诈治理，在其治理的各类诈骗内容中，财经垂类引流诈骗现象涨幅最高，用户举报量占比由一季度的]
[NFT平台“洗售” or “欺诈”？一线之隔]
[【图片】作者：肖飒 来源：零壹作者专栏核心提示：1、数藏平台自买自卖的“洗售交易”行为，既有可能构成民事欺诈，又有可能构成刑事诈骗2、目前数藏行业缺少针对性的监管规定，监管力度可能逐步收紧，]
[蚂蚁集团发布2022年反诈半年报，半年新增超100件反欺诈专利申请]
[跟进新诈骗手法，已100%覆盖公安机关当前披露的骗局类型，并对“刷单欺诈”这一持续高发的骗局类型着重防控，2022年上半年用户在该类欺诈中的资金损失率下降36.9%。2022年至今，蚂蚁已新增反欺诈相关]
[上海金融法院：受理全国首例涉科创板上市公司证券欺诈责任纠纷案]
[系首例涉科创板上市公司的证券欺诈责任纠纷案。原告诉称，2022年2月12日，紫晶存储发布公告称收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。原告认为，其系紫晶存储股票]
[英国税务局在欺诈案中首次查获并扣押NFT资产]
[2月15日讯，据外媒报道，英国税务局在调查涉及250家涉嫌假冒公司的增值税欺诈的工作中查获了3件NFT。英国税务及海关总署（HMRC）表示，已有3人因涉嫌试图诈骗140万英镑而被捕。该机构称，这是]