[中国跨境电商合规服务行业发展洞察]

[外滩大会进行时，“合规即服务”成行业共识]

[9月24日，全球顶级金融科技盛会“INCLUSION·外滩大会”在上海召开。蚂蚁集团在首日举行的科技合规论坛上重磅发布合规科技智能服务体系及白皮书，并联合多家基金公司启动投资者保护联盟计划。首次提出]

[三部门联合印发《关于促进金融服务类APP个人信息保护合规经营能力提升的通知》]

[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 国家金融监督管理总局重庆监管局、重庆市地方金融管理局、重庆市通信管理局三部门联合印发《关于促进金融服务类App个人信息保护合规经营能力提升的通知》（]

[工信部：组织开展电子认证服务合规性专项整治工作]

[认证服务，切实维护群众合法权益，依据《中华人民共和国电子签名法》《电子认证服务管理办法》，工业和信息化部组织开展电子认证服务合规性专项整治工作。（上证报）]

[深港合作，共同构建国际化的合规人才服务体系]

[2021年11月，深圳市信用促进会与注册合规师公会（香港）达成合作。双方以深港合作为契机，充分发挥香港在合规领域的人才和专业优势，依托内地市场，共同打造具有“国际认可”的企业合规培训和合规师认证服务]

[西安奔驰女车主付的1.5万元金融服务费是什么？合不合规？（附录音）]

[利之星4S店高管谈话录音曝光：https://v.qq.com/x/page/e0860f9fdtf.html1.5万元金融服务费合不合规？曝光的录音中，女车主向西安利之星4S店总经理刘元婷质问，是否]

[OKCoin正式进军美国，为美国用户提供合法合规的数字资产交易服务]

[【7月13日讯】国时间7月12日（香港时间7月13日），数字资产交易平台OKCoin正式宣布进军美国数字资产市场，并为美国用户提供合法合规的美元易服务，这标志着OKCoin全球战略布局又迈出坚实的一]

[IBM的超级电脑“沃森”进入金融业，提供风控合规咨询服务]

[网易科技消息 今年九月底，IBM宣布收购风险管理和监管合规咨询公司Promontory 。加入IBM之后，Promontory的600名金融专家将用大量金融知识和案例来“训练”沃森，使其具备能够提供]

[合规律师刘华英：用数据合规为企业重塑价值观]

[提供优质的合规服务。这也是我选择来上海的原因。之前我在杭州也尝试过开展合规业务，然而在实践当中发现，存在律所业务同质化、合规服务市场竞争力较低等问题，这些问题很大程度上并非来源于律师个人，而是整体的竞争]

[国家金融监督管理总局：要求金融机构设置首席合规官、合规官]

[法律服务等中介机构了解情况。第四十条  首席合规官及合规官有权根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的变动及发展，对相关内设部门或者下属各机构提出修订完善制度、流程、系统的建议，并监督其及时落实；有权对]

[为什么那些不合规的平台 还大摇大摆的做合规宣传？]

[上周，银监会官网正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称“管理办法”）。新的政策下来，真正达到合规的平台不多。但是却有很多平台在做着合规性宣传，甚至明显]

[网贷合规加速推进之下，网贷平台高管被爆不得出境]

[监管的加速推进，给网贷行业发展带来了新的期待。8月份，随着全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室108项合规检查细则的面世，全国各地P2P网络借贷机构合规检查工作陆续展开，据女记从业内了解]

[ P2P合规检查，平台应重视哪些细节？]

[【图片】《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》备受关注，甚至一些培训机构马上组织了业内企业进行培训学习。我们认真研读了《通知》，对于一些细节提示网贷企业不要盲目乐观，保持谨慎心态。1、时间]

[P2P磨剑十二载，今朝直面“生死劫” ——合规检查开启，备案能否如愿落地？]

[诞生以来，服务小微和个人弱势群体的P2P很长时间没有得到监管的充分重视，一直到2013年下半年政府及监管有关机构组织调研，P2P才正式以金融创新者的形象进入监管的视野，开始了合规发展的里程。而在e租宝]

[108条网贷合规检查清单，释放了什么信号？]

[【图片】据财新报道，2018年8月17日，全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各省市网贷整治办下发开展网贷机构合规检查工作的通知，随此通知下发的还有《P2P合规检查问题清单》（下称《]

[征信业应用区块链技术应重视数据使用合规和征信资质问题]

[。二、资质合规分析对于计划通过收集用户数据的处理以提供征信服务的企业来说，根据我国现有法律规定，还应当具备一定的资质。根据《征信业管理条例》和《征信机构管理办法》，我国境内个人征信机构的设立需要经过]

[随世界杯一起火热的互联网彩票，合规性在哪？]

[管理人员近五年内无犯罪记录和不良商业信用记录；取得相关互联网信息服务经营许可证。因此，互联网彩票销售机构的合规应当满足以下条件：获得彩票发行机构或经彩票发行机构的合法授权；具有独立法人资格；注册资本在]

[P2P平台：证照齐备=合法合规？]

[【图片】近期，媒体出现的一个新闻，着实有点意思。某P2P理财平台证照齐全、广受好评，却被曝光平台出了问题，这是为什么？该平台是“全国屈指可数的亿级注册资本理财服务机构”，因其]

[你家的电子合同合规吗？网贷电子合同安全规范征求意见稿大盘点]

[中介机构需使用可靠的电子签名，订立后的电子合同应委托电子合同第三方存储服务商进行存储”，以“保证电子合同在线订立的安全性和合法性”。网贷行业实践中，应地方整改验收要求，]

[“断直连”合规军大点将：互金巨头、大行、大收单悉数到位，效率超预期]

[选项。这也是央行所乐意见到的清算行业开放、竞合，以及由良性竞争带动的业务能力与服务质量提升。在此过程中，清算机构的系统开发、技术运维、规则保障等，都是市场极为看重的合作要素。“特别是在合规的]