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国家金融-的相关资讯

[国家金融监管总局:探索开展线上开立和激活信用卡业务]

零壹财经 · 3月14日 16:58

[3月14日,国家金融监督管理总局相关负责人就发展消费金融助力提振消费工作答记者问时表示,优化消费金融管理。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下,加大个人消费贷款投放力度,合理设置消费贷款额度、期限、]

[公安部、国家金融监管总局联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作]

零壹财经 · 3月14日 19:49

[3月14日,公安部经济犯罪侦查局和国家金融监督管理总局稽查局召开会议,联合部署开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作。会议强调,要充分认识依法打击金融领域“黑灰产”违法犯罪的重要意义]

[国家金融监督管理总局:要求金融机构设置首席合规官、合规官]

零壹财经 · 2024年8月16日

[8月16日,国家金融监督管理总局官网发布《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)。《办法》要求金融机构在总部设置首席合规官,在省级(计划单列市)分支机构或者一级分支机构设置合规官,]

[国家金融监督管理总局:要求金融机构设置首席合规官、合规官]

零壹财经 · 2024年8月16日

[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局8月16日,国家金融监督管理总局就《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告。为深入贯彻中央金融工作会议精神,提升金融机构依法合规经营水平,培育]

[国家金融监管总局:加大力度推进中小金融机构改革化险]

零壹财经 · 2024年4月19日

[4月19日讯,国家金融监督管理总局党委理论学习中心组发文称,加快推进中小金融机构风险处置。目前,作为我国金融安全基本盘的大型金融机构总体稳健,风险主要集中在中小金融机构。必须加大力度推进中小金融机构]

[国家金融监督管理总局党委理论学习中心组:坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题]

[国家金融监督管理总局] · 2024年4月19日 · [国家金融监督管理总局官微]

[【图片】来源 | ​国家金融监督管理总局 坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题——学习《习近平关于金融工作论述摘编》 国家金融监督管理总局党委理论学习中心组 防范化解金融风险,特别是防止发生]

[国家金融监督管理总局全国所有监管支局统一挂牌]

零壹财经 · 2024年4月8日

[4月8日上午10:00,国家金融监督管理总局全国所有监管支局统一举行挂牌仪式。这意味着,国家金融监督管理总局正式形成了“总局-省级-分局-支局”的监管体系,此前支局以监管组的形式存在。此次国家金融]

[国家金融监督管理总局发布《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》]

[国家金融监督管理总局] · 2024年3月29日 · [国家金融监督管理总局官微]

[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局 近年来,金融监管总局认真贯彻党中央、国务院决策部署,推动银行业金融机构不断深化对小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体金融服务,加大信贷投放力度。截至2023]

[国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》]

[国家金融监督管理总局] · 2024年3月19日 · [国家金融监督管理总局官微]

[【图片】来源 | 国家金融监督管理总局 近日,金融监管总局修订发布《消费金融公司管理办法》。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。主要考虑:一是从近年监管实践]

[国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》]

零壹财经 · 2024年3月19日

[3月18日,近日,金融监管总局修订发布《消费金融公司管理办法》。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。]

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国家金融-的相关博客

[典当涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[法院认定:欧再怡违反国家金融管理法律,未经有关部门依法批准,采用承诺还本付息的方式,公开向社会不特定公众吸收资金数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。2、作案手段欧再怡违反国家金融管理法律法规,未经]

[小额贷款涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;主观上由故意构成,且以非法占有为目的;采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段,构成集资诈骗罪。4、案件警示对小额贷款公司需要多加]

[公司声称月利率14% 非法吸收公众存款两千余万]

2015年7月22日

[注解:国家规定只有取得国家金融许可的机构才可以面向社会不特定群众吸收资金,否则都属于非法行为,和是否超过利息4倍无关。迷惑二 我们公司取得了工商机关的登记,属于合法企业。注解:工商登记只是国家工商机关对]

[新金融带来新挑战,如何管控新金融风险?]

2017年11月21日

[机制。中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示,目前中国金融业主要风险就是易发、高发,而处理风险就是要付出代价,可能要拿出一些资产来处理不良资产,以及一些有问题的机构。李扬表示,虽然]

[网络借贷平台涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[l4日李某被逮捕。深圳市罗湖区人民检察院于2014年4月4日提起公诉。根据法院判决,原东方创投负责人、本案被告人邓某、李某违反国家金融管理法规,破坏国家金融信贷秩序,系未经中国人民银行批准,非法向]

[北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会]

2017年6月5日

[吸收资金,本身就违反国家金融管理法律规定。作为个人或者企业,投资者决定对某个项目进行投资前,一定要明辨是非,对项目的真实性有个清楚的了解。【图片】最后,宋兰律师强调企业家不但要做好民事风险防范,更重要是]

[保险代理涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[营销服务部负责人的身份,虚构保险公司借贷理由,采取开具收据、借条等方式,承诺高额利息,骗取他人资金。3、案件查处董向阳既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;主观上由故意构成,且以非法占有为]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[投标,款项到账后又以高息对外出借从中赚取利差。截至案发,尚有80余人的投资款项未结清归还。最终法院判决,被告人赵某某、吴某某、陈某某、王某某、江某、许某某违反国家金融管理法律规定,以高息为诱饵,结伙向]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[栗子,非法吸收公众存款罪(刑法176条)所侵害的法益不是特定的某个人或某一群人,而是社会管理秩序,具体而言是国家金融管理秩序。因此,你会发现,非吸案件中将“理财端的老百姓”并没有]

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[属于强制性规范,违反了刑法就是违反了合同法第52条。实则不然, 刑法对非法吸收公众存款犯罪行为的否定性评价重点在于对违反或扰乱国家金融管理秩序行为的否定评价,而不是对双方当事人合意借贷的效力评价。(刘宪]

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