【博文】9.25打非日报：浦发银行北京分行宣教打击非法集资
打非宣教小秘书 · 零壹财经 2015-09-25 09:37:54 阅读：1321
关键词：非法集资
关键词：非法集资
安徽阜阳市公安局颍东分局经侦大队针对非法集资案件的案发特点和易发环节，采取有力措施积极预防此类案件的发生， 9月24日，阜阳市公安局颍东分局经侦大队联合区工商局、金融部门对金融类企业的底数和及存在的非法集资隐患开展专项排查，做到辖区有关金融企业情况清、底数明，通过和有关部门进行工作对接，开展专项行动，收到了良好的法律和社会效果。
2．浦发银行北京分行宣教打击非法集资
近年来，非法集资案件呈现爆发式增长，发案数量与涉案金额均大幅上升。据了解，银行业为使广大客户及消费者认清非法集资的本质和危害，自今年6月以来集中开展了防范打击非法集资宣传教育工作，以浦发银行北京分行为例，在宣教期间，该行主动排查了全辖范围内的所有营业网点和全部在编员工，逐笔排查了所有存量业务，成功堵截了一起冒用他人身份证办卡开网银事件，劝阻一例疑似非法集资转账事件，先后发现2笔疑似非法集资可疑交易，有效保护了客户资金安全。
3．湖北十堰农发行专项整治非法集资活动
为加大防范和处置非法集资工作力度，遏制非法集资高发势头，净化金融生态。近日，十堰农发行组织全辖员工开展了非法集资专项整治活动。该行主要对辖内机构及员工涉嫌的非法集资活动开展全面风险排查，特别是对第三方支付、网络借贷平台、众筹公司等新型网络金融公司有无在本机构开户情况，开户是否合规;新型网络金融公司在本机构账户资金异动和大额资金异动;本机构员工有无参与新型网络金融公司经营和交往异常情况;本机构员工有无参与各种涉嫌非法集资活动等进行重点排查。通过风险排查，全面消除非法集资隐患，打击违法犯罪活动，提高从业人员法律意识和社会公众防范能力，切实维护社会稳定。
4．山东青岛市处非办发布非法集资典型案例：高科技项目成幌子
近年来，一些不法分子打着投资高科技项目的幌子，行非法集资之实，致使不少投资者上当。为了让更多市民认清所谓高科技项目金融诈骗本质，23日，市处非办发布多起非法集资案例，解析P2P非法集资的特征、手段，提醒市民防范犯罪分子利用P2P网络借贷平台设置的非法集资陷阱。
5．中国银行济南分行积极开展 “防范打击非法集资宣传月”活动
为积极履行社会责任，保护广大人民群众财产安全、规范金融市场秩序，切实将防范打击非法集资宣传纳入日常工作内容，中国银行济南分行成立了防范打击非法集资宣传教育活动领导小组，负责统一指导和组织全辖宣传教育活动。领导小组办公室设在监察保卫部，具体负责组织活动的实施及总结报告。结合该行实际，辖内各机构通过多种方式，切实加强对防范非法集资的宣传教育力度。
6．河南省商丘市召开打击和处置非法集资案件工作会
河南省商丘市打击和处置非法集资领导组案件侦办组召开工作例会，对全市非法集资案件办理情况进行通报，对案件办理中存在的问题和困难进行商讨，并对下步工作进行部署。会议要求，必须高度重视打击和处置非法集资工作，要加快工作进度，对工作中存在的问题要认真研究尽快加以解决。在侦查、起诉、审判三环节要加快办理、捆绑作业，尽快推进案件进展。要把追求群众利益最大化作为工作目标，尽最大限度加快追赃追逃，多与群众沟通，发掘群众力量，搭建为群众服务的工作专班，调动群众的积极性，提高群众的满意度。
以上信息由金融大数据分析专家——金 信 网 银 整理
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