【专栏】 ICO风险常抓不懈,你看到了什么?

肖飒 · 零壹财经 2018-09-19 14:28:28 阅读:2102

昨天下午,人民银行上海总部、上海市金融服务办公室联合发布《常抓不懈持续防范ICO和虚拟货币交易风险》一文,继续表达了打击ICO违法事件的决心,结合,近期有币圈朋友询问:ICO如何绕开监管?我们的答案是:绕不开。

1、果断出手

应该说2017年9月4日的《关于防范代币发行融资风险的公告》下发时,业内哗然,没想到监管机关如此果断。根据今天的文献,我们可以看出:为了维护金融稳定,去年开始,国家互联网金融风险整治工作领导小组果断决策,出手清理整顿ICO和虚拟货币交易所,及时发布公告,将相关风险控制在萌芽阶段。

印象最深刻的是公告一出,很多本来要辞职从事发币工作的互金人士,纷纷止步观察,没有继续投身币圈。某些人士想要借“三农”之名,发售“土鸡蛋币”、“大闸蟹币”(当时也是临近中秋节)的痴心妄想也就此幻灭。

一些虚拟货币交易机构也识相,出走东瀛和新加坡等地。境内虚拟币的全球份额已从最初90%以上下降至不足5%。交易所新生创业者,也选择在香港地区、澳门地区和国外进行相关尝试,不将经营团队放在我国境内了。

2、道高一尺

时代在变化,道高一尺魔高一丈,如今又出现了新情况:一是虚拟货币交易平台“出海”,原本设置在境内的交易所出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务(俗称假洋鬼子);二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟币炒作。

根据我们常年与中国金融监管机关的沟通经验,对于涉及中国金融消费者的虚拟币炒作,我们还是秉承“穿透式监管”的思路,看行为实质,无论改什么名字,只要本质上是非法公开融资的行为,都是我国监管和法律反对的做法。

也就是说,只要伤害中国老百姓的钱袋子,无论是真洋鬼子还是假洋鬼子都要一律打击,并不是迁移到海外就可以躲避法律制裁。那种以为自己换个太平洋岛国国籍,把总部迁往新加坡就能逃避中国法律追究的做法是“法盲行为”。在司法管辖权问题上,几乎世界上任何一个国家都是强势的,我国概莫能外。

3、针对性措施

文件指出,对于124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台进行监测,实施封堵,根据我们的预计,下一步各地网安部门可能会采取定点处置措施,将相关虚拟币交易服务掐断;而且,对于责任人可能也会约谈或者实行“边控”。

从支付结算端继续“扼住咽喉”,停止可疑交易,预计未来持币的朋友在买卖比特币等虚拟币时,可能会出现银行账户冻结等情形,在一些涉嫌刑事的案件中,交易所或相关人士的账户被冻结,可能反应为向外付款时显示:余额不足。如果你发现余额不足提示,可以反观是否近期有虚拟币变现的情况。

币圈自媒体、网站、公号如有诱使群众买币等行为,将被严肃处置,甚至将永久封停。飒姐在一些视听网站发现某地区几个币圈黑嘴,现在已经彻底闭嘴,不再继续诱使群众买币,这就是去年9.4至今监管部门行动的效果。

4、写在最后

币尽链归,这是当下现状。

知道很多币圈、链圈的朋友有不同看法,但我们作为守法公民,必须以合法为基本行为准则。出口转内销的ICO项目,如果再有路演等,就是往枪口上撞了。地方监管部门接受类似举报;同时,涉币的非法集资类案件、诈骗案件、组织领导传销案件,如果发现,应当及时向本地公安机关报案。

回归链圈的人们,我们不反对大家满脑子社区建设,但请务必找到应用场景,把技术优势落在实处。

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