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一周风险舆情:两家平台立案 多地互金协会整治高息现金贷

网贷 佘雨晴 零壹财经 2019-03-23

关键词:风险立案整治平台互金协会

多地互金协会整治高息现金贷。

【案情进展】

1、银强金融:3月21日,浙江经侦对外发布通报称,浙江台州三门县公安局经侦大队已于2019年3月20日对三门银强金融服务外包有限公司(旗下平台:银强金融)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

2、泰金服:3月20日,杭州警方对外发布杭州奥发金融服务外包有限公司(平台名:泰金服)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,现已依法轮候新增查封涉案犯罪嫌疑人厂房一套;新增冻结涉案账户3个(股票冻结当日市值1400余万元),新增扣押、冻结涉案资金900余万元,并在催促部分人员退还不法所得。

3、爱车在线:3月20日,杭州警方对外发布浙江爱车在线实业投资有限公司(平台名:爱车在线)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,新增抓获涉嫌犯罪的8名嫌疑人并依法采取刑事强制措施;依法新增查封涉案犯罪嫌疑人房产1套,扣押提成款共281.38余万元;公安机关已将涉嫌的犯罪嫌疑人朱某辉、尤某珍移送至拱墅区人民检察院起诉。

4、腾信堂:3月20日,杭州警方对外发布杭州腾信堂投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,公安机关新增抓获涉嫌犯罪的10名嫌疑人并依法采取刑事强制措施。其中,犯罪嫌疑人朱某丽因涉嫌集资诈骗罪经拱墅区人民检察院批准逮捕,目前已经抓捕归案;依法新增扣押汽车2辆,新增冻结、扣押涉案资金2482.8余万元。

5、有财气:3月20日,浙江经侦在其官方微信公众号上发布立案通告,通报称,台州市公安局椒江分局已于2019年3月18日对台州阿凡拉控股有限公司(平台名:有财气)以涉嫌非法吸收公众存款罪对该公司立案侦查。2018年12月,平台官网曾发布清盘良性退出公告。

6、世纪贷:3月15日,深圳市公安局南山分局发布深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司(“世纪贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,警方于2018年11月30日对平台立案侦查,目前,南山警方已调取、查询20余个涉案银行账户,同时,警方已查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套。

7、中金黄金:3月15日,深圳市公安局南山分局发布深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,南山警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题,并提出了审计方向,目前已冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元。

8、零钱罐:3月15日,深圳市公安局南山分局发布深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,平台本周新增回款约329万元,目前归集账户资金共约4573.79万元,共冻结资金180万元。

【良性退出】

9、3月15日,融易投在其官网发布业务清退公告,公告称,平台法定代表人被所属深圳辖区福田街道与金融办等成立的专办约谈,并签署了《清退承诺书》。经慎重考虑,平台决定响应国家和深圳市政府相关政策要求,良性退出,企业转型。

【政策动向】

10、3月22日,广州互联网金融协会对外发布《关于非持牌机构、“贷超”导流平台、网贷机构等违规从事现金贷相关业务的风险提示函》(下称提示函)。提示函中表示,不具备放贷资质的各类贷款、现金贷等机构应立即停止所有渠道(网站、APP、微信公众号等)的现金贷或变相现金贷业务;“APP商城”、“贷款超市”等导流平台应加强对合作机构业务资质的审查,审核其产品是否合法合规,并立即下架所有现金贷或变相现金贷产品。

11、据中国互联网金融协会网站3月21日消息,中国互金协会于3月19日召开专题座谈会,协会惩戒委员会主任委员初本德,副秘书长朱勇及相关部门负责人出席会议,多家从业机构的高管参加了座谈。会上重申政策及行业自律相关要求。座谈会当天,协会向涉及网贷、助贷、引流、金融超市等业务的会员机构正式下发通知,要求会员单位就高息现金贷等违规业务对自身及合作机构开展全面排查,并检查《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》的执行成果。

12、3月20日,厦门市地方金融协会发布通知称,开展全市范围内的摸底排查专项工作,排查重点为厦门市行政辖区内的公司名称或经营范围含“金融信息服务”字眼的企业及名称不含金融字眼,但从事助贷、民间借贷等机构。

13、3月20日,天津市互联网金融协会表示,协会高度关注“714高炮”相关问题,组织专题工作会议,积极开展调查研究工作,同时通过微信公众号、官网等媒体进行“互联网金融科技宣传”和“互联网金融风险教育”活动,对互联网金融科技应用发展进行正确引导和正面宣传教育。

14、3月19日,北京互联网金融协会发布《关于相关企业为非持牌放贷机构提供导流服务的风险提示函》,北京互金协会提醒金融超市及以上公司,保存自2017年12月打击“现金贷”以来的相关历史数据;主动联系协会,积极参与互联网金融行业的自律检查活动,联合摸排检查涉嫌“714高炮”超利贷和“现金贷”的放贷机构,并向协会提交自律检查报告。

15、近日,中国互联网金融协会(简称“互金协会”)发布《关于开展高息现金贷等业务自查整改的通知》。通知要求各会员机构应针对高息现金贷、收取“砍头息”、暴力催收等违规业务开展全面自查工作,并于3月底前向互金协会提交自查报告,对自查发现的问题应立即整改。

【其他】

16、近日,据相关媒体报道,被警方立案3个月的深圳P2P平台票据宝截至2019年3月20日仍在正常运营其官网,正常发标,并于上个月上线新产品。票据宝于2018年7月开始出现流动性危机,并于2018年11月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被高新技术园区派出所立案。而深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微信公众号“深圳经侦”上线的互联网金融平台投资人报警登记系统于3月20日下午将票据宝撤下,有媒体就此事致电深圳福田分局经侦大队电话,但未能接通。

17、近日,中国互联网金融协会登记披露了通过存管银行白名单的齐商银行的资金存管对接情况。登记信息显示,齐商银行对接的7家平台均已上线全量业务。

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