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经侦自首-的相关资讯

[微米在线实控人向经侦自首 承诺不跑路]

零壹财经 · 2018年7月10日

[7月10日,微米在线发布公告,微米在线实控人已向经侦自首,承诺不跑路,平台停止运营并起草相应清偿方案。公告显示,因借款企业拒不还债,恶意逾期,平台已垫付了近2000万,至今待收7000多万,已实在]

[钱志龙自首后续:35家涉案公司相关股权被冻结]

零壹财经 · 2020年1月8日

[1月8日讯,日前,杭州市公安局余杭区分局发布关于杭州信釜资产管理有限公司(即“米庄理财”)的警方通告显示,已冻结35家涉案公司的相关股权。]

[红岭创投回应“老周自首”传言:纯属恶意造谣,目前平台正常运营]

零壹财经 · 2019年12月3日

[近日,一张关于“周世平自首”的图片在网络上流传,信中表示,因无法按期兑付欠款,周世平已向公安机关自首,并承诺尽自己最大努力保障投资人权益。信中只有“周世平”字样的签字,并无公章。随后,红岭创投]

[红岭创投回应“老周自首”传言:纯属恶意造谣,目前平台正常运营]

零壹财经 · 2019年12月3日

[近日,一张关于“周世平自首”的图片在网络上流传,信中表示,因无法按期兑付欠款,周世平已向公安机关自首,并承诺尽自己最大努力保障投资人权益。【图片】不过,这封信中只有“周世平”字样的签字,并无公章。]

[杭州警方:泰然金融实控人主动投案自首,涉嫌非法吸收公众存款]

零壹财经 · 2019年11月4日

[2019年11月3日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报,泰然金融实控人主动投案自首,交代涉嫌非法吸收公众存款的情况。目前,公安机关已对包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事]

[P2P周报:马云再开炮 戴志康自首 各地清退继续]

[萌萌] · 2019年9月4日

[半年净亏190万港元已被监管官宣自愿清退9、翼龙贷注册资本由1亿增至10亿10、捞财宝实控人自首证大公司被立案【监管自律】1、中互金信披系统剔除3家问题P2P新增2家国资系平台近日,中国互联网金融协会]

[百亿“证大公司”被立案 实控人戴志康自首(附证大系简介)]

[任俊东] · 2019年9月1日

[涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以]

[这两家P2P无法良退,实控人自首!还有5家有新进展]

[萌萌] · 2019年8月28日

[自首,公安机关于当日依法对该平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对上述二人采取刑事拘留强制措施。南山警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首,争取从轻从宽处理。南山警方已调取该平台服务器内的投资人]

[原创 | 自首,你想好了吗?]

[肖飒] · 2019年7月5日

[【图片】心情还是有些沉重,这几天的各种消息让人担心,包括一些法律专业出身的互金高管都惶惶,反复问我关于自首的事情。咱们先不说你具体要不要去自首,可否先厘清三个基本观念:(1)并非所有的假标,都构成]

[德成财富实控人李善友投案自首12人被抓:旗下设P2P平台德成贷]

零壹财经 · 2019年5月24日

[近日,常州市公安局天宁分局发布通报显示,德成财富投资管理有限公司实际控制人李善友,因涉嫌违法犯罪,于2019年5月15日,向常州市公安机关投案自首。目前,公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪]

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经侦自首-的相关博客

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[广东首现P2P平台高管集体投案自首]

2015年9月6日

[非法高息吸储千万经营公司,结果经营不善导致公司破产。近日,无力偿还非法吸收公众存款的公司高管,在被投资者四处围堵追债,无路可走的情况下,最后选择了集体自首。8月25日上午,三名男子一齐走进派出所大门]

[P2P后进生,如何避免“被经侦喝茶”?]

2018年1月15日

[服务职能有机结合在一起,对于网贷平台而言是最好的。5、刚性兑付与刑事判决关于刚性兑付问题,我们不得不承认它的威力很大。网贷平台在决定存续与否问题上,很恐惧一旦兑付不能,老百姓会去经侦报案,那么,平台实际]

[深圳经侦通报e租宝事件:正在追赃挽损,投资者就地报案]

2016年1月12日

[深圳经侦于1月11日在其微信公众号发文通报对e租宝事件调查进展,称已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。深圳经侦通报显示:“目前]

[经侦主动出击 P2P监管从事后转向事前]

2015年9月17日

[这场担忧起源于深圳P2P平台融金所18个高管被调查开始。但融金所并非经侦第一次出手。在过往一段时间,仅在深圳地区,被经侦调查过的P2P平台就已经有钱海创投、微投网、腾腾聚、中鑫富邦、德利贷、钱贷贷等等。]

[网贷行业冰火两重天:惊现明星股东 多家遭经侦调查]

2015年9月10日

[企业——深圳市前海理想金融控股有限公司。另一则消息是多家P2P平台被查的消息,因经侦频频“敲门”P2P,部分投资人的恐慌情绪蔓延。P2P行业惊现明星股东]

[国湘资本亿元风投被疑 经侦介入摸底平台]

2015年9月5日

[深圳市龙岗经侦介入,包括CEO在内的22名员工被刑拘至今未释放。对此,国湘资本上海运营中心相关负责人宗爱武坦言:“事件仍在努力解决中,但是公司并没有自融,投资人投资的钱都是给酒厂,虽然在这过程]

[清盘公告前,P2P老板该做点啥?]

2018年7月11日

[影响力有限。对于自首时的细节,飒姐专门嘱咐几句:1.主动说明情况是自首的一种说法。如果脸面上抹不开,可以跟核心高管协商一起到经侦主动说明情况,确保大家都有从轻减轻的法定情节;2.时间节点是正式立案之前。]

[善林金融,会让“银行存管”彻底跌下神坛吗?]

2018年4月16日

[善林金融在未来发展中的终极目标”,这句寄语至今还悬挂于善林金融的官网之上,而说出这句话的周伯云,却于2018年4月9日,向公安机关投案自首,随后善林金融遭上海经侦调查。【图片】这一连串的事件]

[P2P高管,离职多久后不被法律追究?]

2018年10月17日

[,仍有被羁押风险离职与否,与被羁押之间的关系并非因果关系,只是有一定影响而已。现实案例中,我们发现有平台CEO已经离职近三年,股权也转让完毕,还是被某经侦采取刑事强制措施,罪名为:非法吸收公众存款罪。]

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