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刑事-的相关资讯

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

零壹智库 · 5月9日 1:55

[2018年1月24日,天津市南开区人民法院针对"郭立涛集资诈骗、诈骗"案审理终结。这是2018年首件关于"股权众筹"的刑事裁判案例。据悉,2015年4月至9月,被告人郭立涛在徐某的授意下以股权众筹]

[俄罗斯政府开启首个比特币刑事案件]

零壹财经 · 2017年9月6日

[据外媒消息,俄罗斯警方在上周逮捕了三名涉嫌非法交易价值5亿卢布比特币的商人。此次逮捕标志着俄罗斯发起了有史以来第一个针对比特币销售活动的刑事案件。俄罗斯内务部新闻发言人Irina Volk称,三名]

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

肖飒 · 2017年8月1日

[罪的具体行为进行了规定。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除]

[个人信息保护新规实施,企业如何防范刑事风险?]

王融 · 2017年6月3日

[刑事保护是我国目前在个人信息保护领域应用最为活跃的法律机制。2017年6月1日,《网络安全法》以及最新刑事司法解释正式施行,我国个人信息保护刑事立法适用主体广、入刑门槛低、适用刑罚严厉的特点更为明确]

[互联网金融刑事责任风险与防控要点·研修班]

零壹财经 · 2017年5月13日

[【图片】互联网金融刑事责任风险与防控要点·研修班★互联网金融专项整治历时已有一年,目前的最新进展和要求是怎样的?整改过程中,互金机构如何有效打通整改的关键环节?★公检法视角下,互联网金融行业的哪些]

[第三方支付服务环节中应注意的四大刑事风险与三大应对策略]

张泽辰、江奥立 · 2016年11月22日

[编者按: 随着第三方支付的蓬勃发展,隐藏在其背后的刑事风险也日益凸显。日前,人民银行共检查支付机构28家,因为违反反洗钱规定处罚5家支付机构。对第三方支付平台的反洗钱监管,也已成为反洗钱工作中不可]

[互联网金融超市之刑事法律风险]

陈云峰 谭鸿 · 2016年10月24日

[互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户提供信息搜索服务;二是与金融平台签订协议,为金融平台有偿提供信息展示服务。 ]

[非法经营区块链数字货币平台的刑事责任]

肖飒 · 2016年9月7日

[经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪?]

[美国税局发文:用虚拟货币逃税,最高判五年、罚25万]

孙爽 · 3月28日 20:18

[上周五(3月23日),美国国税局(IRS)发文提醒纳税人申报自己的虚拟货币收入,重申了2014年的文件精神,并严厉提出了不申报的后果:不正确申报虚拟货币交易收入将面临刑事指控。 零壹财经Binary]

[金融犯罪者,你有五次发言机会]

肖飒 · 2017年4月1日

[ 引言:摸爬滚打多年,金融刑事案件的当事人虽然智商超高,情商不低,但在法庭上的表现不尽如人意。作为辩护人,我们几乎每次都为当事人捏一把汗,来到庄严的法庭,被告人似乎一下子被击中,精神高度紧张,有时候]

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刑事-的相关博客

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

2017年8月1日

[或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。司法解释则进一步对该罪的具体行为进行了规定。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(]

[互联网金融超市之刑事法律风险]

2016年10月24日

[(一)“百度”模式互联网金融超市常见刑事风险通过前面的分析,我们可以知道,在“百度”模式下,互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户]

[非法经营区块链数字货币平台的刑事责任]

2016年9月7日

[上周,笔者团队在《证券时报》专栏发表了《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后,许多读者纷纷询问经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。故本周笔者团队将通过介绍典型案例说明非法区块链]

[丧钟为谁而鸣?互金刑事风险大盘点]

2016年6月6日

[【图片】 正如笔者上回分析,本轮“大整治”中“合规”将成为王道,但是更多的平台和从业者所担心的确实刑事法律风险,那么互联网金融中所种种刑事]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月2日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[河南省工商联副主席杨清河涉嫌非法集资被刑拘]

2015年11月24日

[来源: 中国新闻网11月13日,河南省公安厅向河南省人民代表大会常务委员会提交了《关于提请许可对省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的报告》。根据相关规定,河南省第十二届人民代表大会常务委员会第]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

1月25日 23:01

[问题,需要综合各类法律和行政手段(救济途径)进行处理。今天我们来聊聊,互金刑辩那些道道~~1、刑事政策趋严,刑事打击圈扩大1月22-23日,中央政法会议在北京召开。会议指出,金融风险是当前最突出的重大]

[“中雷”P2P后维权 目的应是拿回钱而不是一定要赢]

2016年11月1日

[被害人”,只有刑法上的被害人才能聘请律师作为诉讼代理人或者刑事附带民事代理人,也才能享受相应诉讼权利。而集资诈骗罪中,中雷群众就是被害人,可以享受更多的诉讼权利。当然,现在办案机关的沟通工作]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[?一、刑事立案是一把双刃剑据飒姐所知,有些律师是以刑事立案为收费节点的,也就是说前期律师不收费,一旦立案成功即付大额费用,因此,会强化网贷投资人多次报案的情绪。这种做法我们不置评,但是网贷行业维权有]

[非法集资相关罪名认定标准——虚假广告罪]

2015年8月2日

[虚假广告罪1、《刑法》对虚假广告罪的规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作]

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