为您搜索到10582条结果

反洗钱反恐怖融资新规-的相关资讯

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

[AZn] · 10月12日 1:42

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[反洗钱反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[爱尔兰央行发布反洗钱新规,经纪商和支付提供商须遵守]

[译者:FX168财经报社] · 11月29日 23:59 · [移动支付网]

[服务提供商和经纪商外,新规还涉及提供财务建议、投资组合管理和托管服务的公司。爱尔兰关于反洗钱和打击资助恐怖主义的法律受2010年《刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》管辖。该法案于2013年和2018年进行了两]

[融资担保出新规融资担保公司监督管理条例》迎配套制度]

[杨梦雪] · 4月10日 4:00

[4月9日,银保监会下发1号文——关于印发《融资担保公司监督管理条例》(下称《条例》)四项配套制度的通知。中国银行保险监督管理委员会会同发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、人民银行、国家]

[融资担保新规出台,互金新商业逻辑图解]

[钟鑫] · 4月10日 22:48 · [图解金融]

[2018年4月2日发布的《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度(简称“四套制度”)值得重视。本篇不是解读,我们只是对市场的趋势做一个简要的研判。1 厉害了,我的融资担保公司!四套制度里《融资]

[零壹新金融日报:蚂蚁金服或启动Pre-IPO轮融资;保监会发布险企股权新规]

[何国胜] · 3月8日 3:00

[【公司新闻】蚂蚁金服或启动Pre-IPO轮融资 估值超1000亿美元3月7日,有媒体消息称从多个核心信源获知,蚂蚁金服已经启动Pre-IPO轮融资融资完成后,市值将超过1000亿美元。对此蚂蚁金服]

[欧盟新规为提高众筹融资上限铺平道路]

[吕林倩 译] · 2016年12月14日 · [未央网]

[近日欧盟议会通过了一项全新法令,未来该地区无需提供股权说明书的众筹融资上限将有望从500万提高到800万欧元。欧盟议会表示,招股说明应当更加简单,价格也应该更低,这样才能帮助企业(特别是中小企业)在]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

反洗钱反恐怖融资新规-的相关博客

[反洗钱反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[乐信更新招股说明书:融资额大幅缩减,解释新规对业务影响及整改措施]

2017年12月14日

[融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。 乐信在推进上市进程中遭遇现金贷监管整治文件系列下发,因此面临诸多不确定性。 11月21日,互联网金融风险专项整治]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

11月6日 21:56

[法定货币;同时,公司的部分投资资金由于其在海外的VIE融资模式,也存在着投资资金来源不明等问题。从高科技公司与互联网公司的产品条线上来看,部分直播平台、视频点播平台、游戏平台涉及到游戏币买卖、直播打赏、付费]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

9月13日 22:20

[所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》第十二条规定,加强特定非金融机构风险监测,探索建立]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月31日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[银行互联网贷款新规是紧箍咒吗?]

11月12日 16:52

[、融资担保公司等机构和平台的具体监管和风险处置。但一段时间以来,部分地方金融管理部门在履职中存在“重发展、轻监管”问题。 从互联网贷款的参与主体来看,城商行、农商行及]

[资管新规对商业银行通道业务有何影响?]

10月22日 22:51

[;,而不是前文所界定的由委托方履行主动管理职责的一般意义上的“通道业务”,否则层层通道涉及的费用就只能带来金融运转损耗的增加,以及实体经济融资成本的提高。《资管新规》关于受托方]

[区块链新规,足以影响你创业]

10月22日 21:35

[【图片】10月19日,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》(简称:区块链新规)向全社会公开征求意见,我们研读了区块链新规,认为有必要与广大区块链创业者分享心得:1、确立]

[乱世施重典、创新更维艰!———区块链新规解读]

10月22日 18:07

[ 2018年10月19日,国家互联网信息办公室(“网信办”)出台《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》(“规定”),并通过中国政府法制信息网公开发布信息,向社会公众征求意见。作为首部规范区块链技术应用的法律法规,该法律的出台对区块链的未来发展有重大意义。 1、规范主体 ...]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 9ms