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反洗钱反恐怖融资新规-的相关资讯

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

[AZn] · 2018年10月11日

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 2018年10月11日

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]

[中互金协会] · 6月24日 18:26

[协助从业机构加强反洗钱反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《]

[银保监会发布《银行业金融机构反洗钱反恐怖融资管理办法》]

[AZn] · 2月22日 8:53

[银保监会网站2月21日发布了《银行业金融机构反洗钱反恐怖融资管理办法》,以下简称《办法》。《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱反恐怖融资工作要求。《办法》要求银行业金融机构应当]

[中国互金协会:2019年将持续推动披露登记、反洗钱反恐怖融资网络监测等工作]

零壹财经 · 1月31日 8:44

[和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作,为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。]

[反洗钱反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[爱尔兰央行发布反洗钱新规,经纪商和支付提供商须遵守]

[译者:FX168财经报社] · 2018年11月29日 · [移动支付网]

[服务提供商和经纪商外,新规还涉及提供财务建议、投资组合管理和托管服务的公司。爱尔兰关于反洗钱和打击资助恐怖主义的法律受2010年《刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》管辖。该法案于2013年和2018年进行了两]

[G20将于6月制定加密货币反洗钱和反恐融资条例]

零壹财经 · 4月8日 16:14

[日本媒体Kyodo报道,G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行,届时将讨论国际加密货币反洗钱(AML)监管。 根据官方报告,G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]

[融资担保出新规融资担保公司监督管理条例》迎配套制度]

[杨梦雪] · 2018年4月9日

[4月9日,银保监会下发1号文——关于印发《融资担保公司监督管理条例》(下称《条例》)四项配套制度的通知。中国银行保险监督管理委员会会同发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、人民银行、国家]

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反洗钱反恐怖融资新规-的相关博客

[反洗钱反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[乐信更新招股说明书:融资额大幅缩减,解释新规对业务影响及整改措施]

2017年12月14日

[融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。 乐信在推进上市进程中遭遇现金贷监管整治文件系列下发,因此面临诸多不确定性。 11月21日,互联网金融风险专项整治]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[法定货币;同时,公司的部分投资资金由于其在海外的VIE融资模式,也存在着投资资金来源不明等问题。从高科技公司与互联网公司的产品条线上来看,部分直播平台、视频点播平台、游戏平台涉及到游戏币买卖、直播打赏、付费]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》第十二条规定,加强特定非金融机构风险监测,探索建立]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[银行互联网贷款新规是紧箍咒吗?]

2018年11月12日

[、融资担保公司等机构和平台的具体监管和风险处置。但一段时间以来,部分地方金融管理部门在履职中存在“重发展、轻监管”问题。 从互联网贷款的参与主体来看,城商行、农商行及]

[资管新规对商业银行通道业务有何影响?]

2018年10月22日

[;,而不是前文所界定的由委托方履行主动管理职责的一般意义上的“通道业务”,否则层层通道涉及的费用就只能带来金融运转损耗的增加,以及实体经济融资成本的提高。《资管新规》关于受托方]

[区块链新规,足以影响你创业]

2018年10月22日

[【图片】10月19日,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》(简称:区块链新规)向全社会公开征求意见,我们研读了区块链新规,认为有必要与广大区块链创业者分享心得:1、确立]

[乱世施重典、创新更维艰!———区块链新规解读]

2018年10月22日

[ 2018年10月19日,国家互联网信息办公室(“网信办”)出台《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》(“规定”),并通过中国政府法制信息网公开发布信息,向社会公众征求意见。作为首部规范区块链技术应用的法律法规,该法律的出台对区块链的未来发展有重大意义。 1、规范主体 ...]

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