首页 > 专栏

【专栏】打非日报：北京：运用大数据打击非法集资

爱有财资讯 · 零壹财经 2015-11-17 10:19:37 阅读：5375

关键词：非法集资

1. 北京：运用大数据打击非法集资 2015年11月17日根据国务院要求和北京市委、市政府工作部署，从2015年4月到8月，北京市开展打击非法集资专项整治行动。与以往不同的是，此次北京市运用了已经建成的“打击非法集资监测预警平台”，通过大数据采集、分析技术，全天候无...

1. 北京：运用大数据打击非法集资
2015年11月17日

根据国务院要求和北京市委、市政府工作部署，从2015年4月到8月，北京市开展打击非法集资专项整治行动。与以往不同的是，此次北京市运用了已经建成的“打击非法集资监测预警平台”，通过大数据采集、分析技术，全天候无缝隙地对非法集资活动进行监测预警。大数据已经由企业商用扩展至服务于政府的执法工作。据悉，自今年5月该大数据监测平台上线以来，已经关注到400多家机构存在非法集资嫌疑，目前北京市金融局已向公安部门报送了35起涉嫌非法集资的线索，其中包括20家 P2P 机构、5家 PE 机构、10家第三方理财机构。
该大数据检测平台负责人表示，通过对 P2P 机构进行分析，可以发现它们存在的风险特征有欺诈风险、市场风险、操作风险、信用风险等，而且在发展不同阶段呈现出不同的特征值，以此构建了风险评估模型，然后将现有的平台数据与该模型进行比对，可以有效地发现并预警非法集资活动。

2. 安徽省前8月破非法集资案187起多借P2P和预售墓地为幌集资
2015年11月17日

截止到8月份，安徽省各级公安机关共立非法集资犯罪案件253起，破案187起，抓获犯罪嫌疑人271名，涉案金额23亿余元，涉及集资群众6530人，挽回经济损失2.4亿余元。其中破获影响较大的案件包括“铜都贷”P2P网贷平台非法集资案、“徽州贷” P2P网贷平台非法集资案等。据介绍，安徽省非法集资主要包括假借P2P网贷平台名义非法集资、借“投资理财”名义非法集资、以投资、预售墓地为幌子进行非法集资、利用民间会社形式进行非法集资、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资、以经营生意、资金周转的名义进行非法集资。省公安机关提醒，取得工商营业执照并不代表集资和吸收存款活动主体资格是合法的，向社会公众进行集资和吸收存款必须具有合法的主体资格，必须经过国家相关主管部门的批准。

3. 北京市海淀工商分局开展涉嫌非法集资广告和资讯信息排查清理工作
2015年11月17日

近日，北京市工商局海淀工商分局结合辖区实际，开展涉嫌非法集资广告和资讯信息排查清理工作。一是对市场主体网格监管系统经营范围内可能存在的集资或变相集资企业进行摸底排查；二是通过互联网对辖区含金融等经营范围企业发布的广告和资讯信息进行检查；三是对超市、商场、集市等人流密集场所从事理财、办卡等业务的宣传摊点或在上述地区摆放的有关印刷品进行排查。

4. 河南省南阳市防范和处置非法集资宣传周活动开始
2015年11月17日

11月16日至22日，河南省南阳市范围内开展防范和处置非法集资宣传周活动。活动以防范和处置非法集资有关法律法规和政策宣传为重点，引导全市人民自觉抵制非法集资活动，从源头上遏制非法集资案件的发生，促进社会和谐稳定。活动内容包括：大力宣传非法集资的属性、特征和表现形式，识别各类非法集资活动的相关知识；广泛宣传国家打击和处置非法集资活动的政策和法律法规；深入宣传近年来查处的非法集资典型案件，以案说法；大力宣传市委、市政府在打击和处置非法集资活动中采取的措施，取得的成效。

以上信息由金融大数据分析专家——金信网银整理

本文仅代表作者观点，不代表零壹财经立场。

本文系作者授权零壹财经发表，未经许可，不得转载。

专题推荐：金融毛细血管

零壹智库推出“金融毛细血管系列策划”，通过系列文章、系列视频、系列报告、系列研讨会和专著，系统呈现“金融毛细血管”的新状态、新功能、新价值、新定位。