e租宝案正式进入执行程序丁宁等26人五罪并罚

互联网+ 零壹财经零壹财经 2018-02-07 阅读：7401

关键词：e租宝 非法集资 诈骗 资金清退 资产变现

下一步，北京市第一中级人民法院将严格按照法律规定开展执行工作，信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。

前情提要：e租宝案二审最终裁定：驳回丁宁等23人上诉、维持原判

2月7日，e租宝案正式被北京市第一中级人民法院立案执行。法院宣布已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪。

下一步，北京市第一中级人民法院将严格按照法律规定开展执行工作，信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。

此前，据新华社报道，“e租宝”平台上95%的项目都是假的。为了毁灭证据，e租宝犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。

还有报道指出，e租宝曾通过其海外子公司在缅甸佤邦成立了东南亚联合银行，此前钰诚集团官网还提到，在佤邦地区投资建设东南亚自贸区，钰诚东南亚自贸区一期、二期项目已规划完毕，该自贸区中心城区位于佤邦首府邦康北60公里处，占地面积427公顷。不知出于何种目的，e租宝母公司钰诚集团还组建了自己的人民武装部。公开资料显示，2015年4月17日，安徽钰诚控股集团人民武装部成立大会暨揭牌仪式圆满落幕。安徽蚌埠市军分区、蚌埠市政府、蚌埠市龙子湖区区委区政府及人武部相关领导、钰诚集团董事会负责人等出席了本次活动。

2017年9月12日，e租宝案一审在北京宣判，26人因集资诈骗等获刑，判处相关公司罚金共计19亿元。其中，主犯丁宁被判无期徒刑，处罚金1亿。

在最近一次对e租宝的宣判中，北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

e租宝案件审理时间线

北京市人民检察院于2016年12月16日发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

12月22日，北京市第一中级人民法院在其官方微博发布消息称，法院已立案受理“e租宝”案，目前案件正在审理中。第二天，公安部发布公告称，“e租宝”案侦查阶段主登记阶段已经结束，已有24万余名投资人通过身份审核。

2017年1月，网上曾流出两张有关e租宝案件的照片，照片显示为《“e租宝”案件处置工作总体方案（征求意见稿）》。

3月，最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆在接受访谈时表示，e租宝案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发，集资款未兑付共计380亿余元。

2017年4月26日—27日，北京市第一中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案依法公开开庭审理。

2017年9月12日，e租宝案一审在北京宣判，26人因集资诈骗等获刑，判处相关公司罚金共计19亿元。其中，主犯丁宁被判无期徒刑，处罚金1亿。

2017年11月7日，广州市天河区人民法院对e租宝广州分支机构的被告人作出一审公开宣判，李某等九名被告人因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处4年至1年6个月的有期徒刑，并处15万元至1万元不等的罚金。宣判后，上述被告人当庭表示不上诉。

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