刑事风险-的相关文章

丧钟为谁而鸣?互金刑事风险大盘点

时间 2016年6月6日

基于我国经济体制的限制,以及互联网金融本身尚缺乏完备的征信等原因,互联网金融领域仍有较大的刑事风险

互联网金融 法律风险 监管

第三方支付服务环节中应注意的四大刑事风险与三大应对策略

张泽辰、江奥立 · 时间 2016年11月22日

第三方支付在普惠广大网络用户的同时,不法分子利用其在市场准入、资金存管、资金流向以及数据保护等环节进行犯罪活动,已屡见不鲜。

刑事风险 第三方支付 应对策略 刑事 犯罪

个人信息保护新规实施,企业如何防范刑事风险

王融 · 时间 6月2日 17:26

2017年6月1日,《网络安全法》以及最新刑事司法解释正式施行。在此背景下,准确理解立法制度与适用,对企业有效防范刑事风险至关重要。

个人信息法 刑事风险 法律 监管

互联网金融刑事责任风险与防控要点·研修班

零壹财经 · 时间 5月12日 17:35

互联网金融专项整治历时已有一年,目前的最新进展和要求是怎样的?整改过程中,互金机构如何有效打通整改的关键环节?

刑事责任 风险防控 互联网金融 零壹财经 互金

互联网金融超市之刑事法律风险

陈云峰 谭鸿 · 时间 2016年10月24日

互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户提供信息搜索服务;二是与金融平台签订协议,为金融平台有偿提供信息展示服务。

风险 互联网金融 金融超市 商业秘密

非法经营区块链数字货币平台的刑事责任

时间 2016年9月7日

上周,笔者团队在《证券时报》专栏发表了《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后,许多读者纷纷询问经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。故本周笔者团队将通过介绍典型案例说明非法区块链数字货币平台的刑事责任。 典型案例 2014年4、5月份,被告人王某预谋成...

区块链 数字货币

非法经营区块链数字货币平台的刑事责任

肖飒 · 时间 2016年9月7日

经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪?

数字货币 区块链

非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则

时间 2015年8月1日

认清非法集资,提高防范意识。

非法集资

股权众筹风险大盘点:法律风险与经营风险……

时间 2016年6月24日

风险因素阻碍了股权众筹勇敢、坚定地向前发展,希望股权众筹能够尽快摆脱成长的烦恼。

股权众筹 法律风险 经营风险

陆书春:金融本身有风险 监管平衡的度在于风险可控

零壹财经 · 时间 6月21日 13:34

6月21日,2017陆家嘴论坛在上海国际会议中心举行。中国互联网金融协会秘书长陆书春表示,金融监管需要适应市场需求,即便现在互联网金融在中国出现了一些问题,但还是要看到正面的作用,包括低成本,高效率还有普惠。

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