刑事风险-的相关文章

第三方支付服务环节中应注意的四大刑事风险与三大应对策略

张泽辰、江奥立 · 时间 2016年11月22日

第三方支付在普惠广大网络用户的同时,不法分子利用其在市场准入、资金存管、资金流向以及数据保护等环节进行犯罪活动,已屡见不鲜。

刑事风险 第三方支付 应对策略 刑事 犯罪

丧钟为谁而鸣?互金刑事风险大盘点

时间 2016年6月6日

基于我国经济体制的限制,以及互联网金融本身尚缺乏完备的征信等原因,互联网金融领域仍有较大的刑事风险

互联网金融 法律风险 监管

互联网金融超市之刑事法律风险

陈云峰 谭鸿 · 时间 2016年10月24日

互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户提供信息搜索服务;二是与金融平台签订协议,为金融平台有偿提供信息展示服务。

风险 互联网金融 金融超市 商业秘密

非法经营区块链数字货币平台的刑事责任

时间 2016年9月7日

上周,笔者团队在《证券时报》专栏发表了《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后,许多读者纷纷询问经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。故本周笔者团队将通过介绍典型案例说明非法区块链数字货币平台的刑事责任。 典型案例 2014年4、5月份,被告人王某预谋成...

区块链 数字货币

非法经营区块链数字货币平台的刑事责任

肖飒 · 时间 2016年9月7日

经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪?

数字货币 区块链

非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则

时间 2015年8月1日

认清非法集资,提高防范意识。

非法集资

股权众筹风险大盘点:法律风险与经营风险……

时间 2016年6月24日

风险因素阻碍了股权众筹勇敢、坚定地向前发展,希望股权众筹能够尽快摆脱成长的烦恼。

股权众筹 法律风险 经营风险

央行:互联网金融风险底数已基本摸清,风险整体水平正逐步下降

零壹财经 · 时间 2016年12月12日

据央行网站消息,2016年12月9日,人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组成员单位联合召开互联网金融风险专项整治清理整顿经验交流电视电话会议。会议交流了部分地区清理整顿工作推进情况和经验,安排部署下一步清理整顿工作重点和要求。

风险 互联网金融 专项整治

网贷行业社会风险大于金融系统风险

时间 2016年7月27日

网贷行业作为互联网金融的一种形态,本质上是民间金融,或者是类金融。其面临的风险为金融系统风险和涉众社会风险。

网贷 风险

红岭创投再曝1亿元房地产风险项目 自称风险可控

张杰 · 时间 2015年8月27日

该平台给大连一家房地产企业的1亿元委托贷款,因为融资方于今年6月出现重大财务危机,红岭创投宣布该笔贷款提前到期。至今尚有9400万元本金未归还。

红岭创投 风险

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