为您搜索到38条结果

刑事风险-的相关资讯

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

肖飒 · 2017年8月1日

[投资者在掏腰包、点击付款前请务必擦亮双眼,看清项目本质,警惕以ICO为名实施的诈骗行为。]

[个人信息保护新规实施,企业如何防范刑事风险?]

王融 · 2017年6月3日

[。在此背景下,准确理解立法制度与适用,对企业有效防范刑事风险至关重要。一、 加速推进的个人信息保护刑事立法有关公民个人信息保护的刑事规定,主要在《刑法》第二编分则,第四章:侵犯公民人身权利、民主权利罪]

[第三方支付服务环节中应注意的四大刑事风险与三大应对策略]

张泽辰、江奥立 · 2016年11月22日

[编者按: 随着第三方支付的蓬勃发展,隐藏在其背后的刑事风险也日益凸显。日前,人民银行共检查支付机构28家,因为违反反洗钱规定处罚5家支付机构。对第三方支付平台的反洗钱监管,也已成为反洗钱工作中不可]

[北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会]

零壹财经 · 2017年5月26日

[做好民事风险防范,更重要是要做好刑事风险防范。近几年企业家、公司高管及相关人员已经开始意识到刑事风险防范的重要性。在市场经济中,风险虽然无法全然避免,但作为市场管理者、服务者们,如果有清醒的判断,同样]

[互联网金融刑事责任风险与防控要点·研修班]

零壹财经 · 2017年5月13日

[的法律法规第二章 互联网金融专项整治的重点与落实(一) 专项整治的逻辑与落地(二) 专项整治的最新进展和要求(三) 互金公司整改的关键环节第三章 互联网金融刑事风险的司法逻辑与要点(一) 刑法及其]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

肖飒 · 1月25日 23:01

[刑事风险爆发点的预计是较为准确的,提前跟监管机关、行业协会、大型企业客户沟通,寻找并购机会,将刑事风险化解于无形,善莫大焉。5、涉众型案件,为坏人辩护有压力自律师行业重启30多年来,社会大众对于律师为坏人]

[现金贷,又死了?!]

肖飒 · 2017年4月18日

[刑事风险不同,如今的“现金贷”业务虽然有很多问题,但并没有触犯刑律,最严重的处罚是被有关部门取缔。同时,我们必须清醒地知道,现金贷业务与民间借贷“高利贷”不能混同,利息的设定需合理,采取“砍头息”、“服务费]

[P2P股东股权被冻结,后果严重吗?]

肖飒 · 2017年2月9日

[大刀阔斧的刑事风险小了,但自律组织等合规责任重了。为了未来发展、上市等,切勿“因小失大”,必须审慎经营,重视协会影响力,尊重自家签署的公约和承诺。且行且珍惜,共勉。 ]

[北京P2P行业8月报告:成交额300亿创历史纪录]

零壹财经 · 2015年9月9日

[相关法律责任已落实到放款人本人,即不论放款人与平台有无关联关系,在未获许可前提下经营放贷业务,均有可能触及刑事风险。 3)8月12日发布的《融资担保公司管理条例(征求意见稿)》第二十四条、第二十五条“]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

肖飒 · 2017年8月9日

[次影响着广大群众的投资安全,正是由于比特币自身的特点,从而导致一些刑事风险的始终伴随。因此,本文拟通过一则案例,对利用比特币实施的洗钱行为进行介绍与分析,从而引起相关机构与有关部门的警惕与防范。案例]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

刑事风险-的相关博客

[以案说法 | ICO,刑事风险要远离!]

2017年8月1日

[ (文/肖飒)最近,ICO一词越来越多地出现在我们的视线中,充斥我们的生活。那么这个ICO,到底是什么意思?是否像它的“词源”IPO一样,在充满着机遇的同时还隐藏着不少的法律风险呢? ICO是Initial Coin Offering的简称,正如IPO的含义是股票的首次公...]

[丧钟为谁而鸣?互金刑事风险大盘点]

2016年6月6日

[缺陷等原因,互联网金融领域仍存在较大的刑事风险。 一、非法吸收公众存款罪 随着P2P网络融资平台的发展,一些P2P融资平台已经严重偏离了金融中介的定位,由最初的独立平台逐渐转变为]

[北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会]

2017年6月6日

[要做好刑事风险防范。近几年企业家、公司高管及相关人员已经开始意识到刑事风险防范的重要性。 在市场经济中,风险虽然无法全然避免,但作为市场管理者、服务者们,如果有清醒的判断,同样可以筑起]

[向社会公众非法募集资金“入罪关键”是什么?]

2016年9月14日

[时“证据留痕”,为证明自己的清白留取书面证据,万一出现刑事风险,能迅速拿出证明自己无罪的证据。而我们在代理互金涉刑案件时,最痛苦的是:万分理解客户,就是找不到直接证据。提醒]

[第三方支付,也挺不住了?!]

2016年6月2日

[“不该赚的偏财”还是要谨慎对待,严防刑事风险。  ]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

1月25日 23:01

[“壳”资源,也许有大型集团会在权衡利弊之下接手该企业。当然,这需要当地金融办、行业协会的大力撮合,律师可以起到穿针引线和提供方案的作用。如果能长期追踪互金行业,其实对于行业刑事风险爆发点]

[央行数字法币来了,比特币高兴啥?]

2016年11月19日

[法律纠纷,甚至诈骗等刑事风险。比特币持有人、代为理财人、交易网站,往往百口莫辩,在客户、理财者遭遇市场波动而报案后,很难自证清白。(当然,我国采取了“不得自证其罪”的原则,但实践中]

[吐血提醒:网络金融服务,还有一种刑法风险]

2016年11月9日

[刑事风险。《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》,获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息十组以上的,构成刑法第二百八十五条规定的“情节严重]

[互联网金融超市之刑事法律风险]

2016年10月24日

[(一)“百度”模式互联网金融超市常见刑事风险通过前面的分析,我们可以知道,在“百度”模式下,互联网金融超市有两种运营模式:一是自动搜集信息,为超市用户]

[整改期间 P2P可以继续发“大标”吗?]

2016年9月14日

[互联网金融的实际情况,自意见出台之日起,网贷机构的合法地位被确认,不存在擅自设立金融机构罪的刑事风险。同时,业内担心的“秋后算账”问题,从最高院会议纪要的精神看,不用过分担心,不宜以]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

刑事风险-的相关用户

<<<点击查看更多搜索结果>>>