【专栏】北京顺义区临空经济核心区组织入区金融企业 召开防范打击非法集资工作会

爱有财资讯 · 零壹财经 2017-06-05 阅读:870
5月25日,北京顺义区临空经济核心区组织区内注册百余家金融类企业在北京临空创新创业示范基地路演大厅,召开防范打击非法集资专项会议,本次会议邀请京都律师事务所宋兰律师作为主讲人,为入区金融企业相关负责人宣讲了非法集资的相关法律知识,及部分非法集资的相关个案,以及作为金融企业如何认识非法集资的危害性及法律风险。

首先,北京临空经济核心区产业发展处产业金融科科长万磊,向入区企业传达了市区打非办的相关文件精神,并做了核心区1-5月金融工作总结。今年以来,临空经济核心区按照“招大引强、多措并举、创新服务”的工作思路,严格按照市区两级政府及北京临空经济核心区楼宇注册项目准入机制审批管理办法,抓好金融招商引资工作,重点引进行业优势强、发展潜力大、税收贡献高的金融项目入区发展。北京临空经济核心区作为产业金融项目的重要承接地,也取得了阶段性的成果。 

随后,京都律师事务所宋兰律师主要从非法集资的典型案例;非法集资的概念、特征、常用手段;非法集资的法律处罚;非法集资风险指引等四个方面向入区企业宣讲了大家防范非法集资的相关法律知识,并以P2P非法集资第一案、投资养老产品和保健品、以及个人非法集资为案例,揭露了网络诈骗、虚构投资项目等犯罪事实的真实面目,系统性地概括了非法集资的混乱现象。

宋兰律师提示按照监管对P2P“信息中介”的定位,平台是不能经手资金的,资金只能由投资人与借款人通过独立第三方的账户托管系统进行转接,而且借款人账户不能与平台相关联,否则也有自融的嫌疑。而一些养老公寓投资,首先其不具有吸收存款业务资格,向社会公众公开吸收资金,本身就违反国家金融管理法律规定。作为个人或者企业,投资者决定对某个项目进行投资前,一定要明辨是非,对项目的真实性有个清楚的了解。

最后,宋兰律师强调企业家不但要做好民事风险防范,更重要是要做好刑事风险防范。近几年企业家、公司高管及相关人员已经开始意识到刑事风险防范的重要性。 

在市场经济中,风险虽然无法全然避免,但作为市场管理者、服务者们,如果有清醒的判断,同样可以筑起法律风险的“防火墙”最大可能的防范风险、减少金融风险的发生。 
 

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