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区块链业务犯罪-的相关资讯

[银保监会:严防信贷业务、信用卡业务等11个领域的违法犯罪行为]

零壹财经 · 2020年3月9日

[领域金融违法犯罪方面,《意见》指出,各单位必须严防信贷业务领域、同业业务领域、资产处置领域、资产管理业务领域、信用卡业务领域、现金管理领域、第三方合作领域、金融市场领域、洗钱和恐怖融资、信息科技领域等]

[零壹新金融日报:最高法要求严惩非法集资等金融犯罪;爱鸿森公告终止P2P网贷业务]

[张倩茹] · 2019年10月23日

[【图片】要闻速览 1、最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资2、51人品最新公示:24小时内用户提现超2.4亿3、金证股份业绩公告:前三季度净利润9223.15万元,同比减少6.53]

[中央政法委:从重打击区块链、元宇宙、AI智能等新技术新业态等犯罪活动]

零壹财经 · 2023年8月7日

[8月6日,中央政法委日前召开全体会议提出,要坚持系统治理、依法治理、源头治理,依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动,依法从重打击境内协同犯罪人员,坚决维护人民群众切身利益。近年来,境外电信网络]

[区块链+人工智能?小心传销类犯罪红线!]

[肖飒法律团队] · 2023年7月13日 · [零壹财经专栏]

[【图片】作者 | 肖飒法律团队 来源 | 零壹财经专栏 引言 随着元宇宙、人工智能概念的火热,自2010年后便有不少犯罪团伙打着元宇宙、人工智能、高科技、区块链等等“新概念”进行各式各类的违法犯罪]

[上海经侦今年挽回损失200亿元,以区块链为幌子的犯罪增多]

零壹财经 · 2019年12月26日

[12月26日,据澎湃新闻消息,今年以来,上海公安经侦部门破获了“证大系”等一批非法集资类重大案件。工作中,经侦部门发现,除了常见的P2P网贷、线下理财等手法非法集资以外,以“区块链”“虚拟币”等]

[2019年"区块链50"探秘:近七成主动披露区块链进展,远光软件区块链业务营收增幅超38倍]

零壹财经 · 2020年5月15日

[区块链”,占比近七成。其中,多达10余家上市公司详细说明了区块链研发及业务情况,区块链技术向产品及服务转换进程加快。值得注意的是,上市公司对于区块链商业模式的探索有了突破式进展,多个公司披露中标重要的]

[Atari成立区块链部门,专注于加密货币和区块链游戏业务]

零壹财经 · 2021年4月7日

[游戏部门,而Atari Blockchain将专注于区块链和加密货币业务,主要是Atari代币、NFT和区块链游戏。现任Atari首席执行官Frédéric Chesnais将领导Atari ]

[IBM否认裁撤区块链团队:只是调整,公司区块链业务做得很好]

零壹财经 · 2021年2月3日

[区块链业务做得很好,”IBM公共关系总监Holli Haswell通过电子邮件表示。“我们已经调整了一些负责人和业务部门,以继续推动增长,我们每年都会这样做。”(金融界)]

[远光软件区块链应用事业部总经理:区块链业务实现盈亏平衡]

零壹财经 · 2020年11月19日

[11月19日讯,近日,远光软件区块链应用事业部总经理黄昭慈在接受采访时表示,2019 年,远光软件的区块链业务已经实现市场化,区块链业务板块也从纯投入走向盈亏平衡。他还表示,下一步,远光软件将加强跟]

[东港股份:已开发区块链电子发票、区块链电子证照等多项业务]

零壹财经 · 2020年7月20日

[7月20日讯,股份(002117.SZ)在互动平台表示,在区块链业务方面,我公司开发了区块链电子发票、区块链电子证照、区块链非税收据、区块链电子版权系统等多项业务。近年来,国家鼓励区块链技术的发展,]

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区块链业务犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[馅饼”就变“地下陷阱”。犯罪形式多为假借互联网金融名义,主要在线下吸收资金。绝大部分的涉P2P 刑事案件采用线上线下相结合的销售模式,即除了在线上开展业务外,还在线下]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[不过,它在匿名性上略有瑕疵。如果从犯罪隐蔽踪迹的角度来说,比特币反而是透明的。因为比特币的本质是区块链,利用的分布式记账储存的方式,一旦认定犯罪的IP地址,可以在全网任何一个节点上查询到他的所有资产流通]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[交流和业务办理是在匿名的方式下进行,很难确定账户实际使用人是否为申请人本人,如果在这个过程中出现盗用他人支付账户或使用的他人支付账户情况,互联网金融犯罪侦查取证就很难开展。其次,网上交易资金转移快、存证]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[【图片】2013年4月,被告人王某为了向社会公众吸收资金,安排被告人姚某在本市筹备成立公司,用来经营“P2P”网络贷款业务。2013年5月15日,公司注册成立,法定代表人为]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

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