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流水尽调-的相关资讯

[贷款都去哪儿了?流水尽调神器助你快速摸清企业资金流向,掌握经营情况]

零壹财经 · 2021年4月28日 · [见知数据]

[普查,兼顾核查的深度、广度和效率,需要通过专业系统的协助。【图片】见知数据银行流水尽调系统支持4600+家银行数据格式的自动汇总,通过多规则引擎判断数据真假和完整性,结合实时工商数据发现关联方并判断可疑]

[尽调系列 | 尽调老手的几个习惯]

[松培] · 2017年7月11日 · [零壹融资租赁研究中心]

[无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.如何做尽调4.房地产贷款为什么最简单工业革命以来,经过两百多年的发展,无论是学术界,还是企业]

[监管明确IPO在审期间投行需尽调四大项,重大舆情为关键之一]

零壹财经 · 2023年10月13日

[10月13日讯,据投行人士消息,近期,上交所向保荐机构内部发布最新一期《上交所发行上市审核动态》。对于项目在审期间,保荐机构除审核问询之外还要对哪些事项持续履行尽职调查职责,上交所为此进一步明确。]

[银行把持的这一场景套路多,从业者:尽调三个月,最终放弃]

[消金界] · 2019年7月16日

[【图片】“尽调了三个月,最终还是选择不做了。”一位非持牌公司的负责人张为民称,他们目前开拓场景的压力很大,本来看好车位贷,但最终还是放弃了。在经济承压与监管收紧的当下,消费金融想要保持业绩增长,唯有]

[外媒:支付宝正在对Telenor Microfinance Bank展开尽调]

零壹财经 · 2017年9月26日

[彭博社25日消息,有央行官员透露,支付宝香港控股有限公司正申请开始就收购Telenor Microfinance Bank展开尽职调查。该消息称,巴基斯坦中央银行正在评估支付宝的申请。]

[尽调系列 | 尽职调查的方法论与潜规则]

[松培] · 2017年8月14日 · [零壹融资租赁研究中心]

[本文系尽调系列完结篇。尽调系列往期文章(点击标题即可阅读全文)从以下角度精彩呈现: 1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.尽调老手的几个习惯4.房地产贷款为什么最简单  第]

[尽调系列 | 房地产开发贷款为什么最简单]

[松培] · 2017年8月8日 · [零壹融资租赁研究中心]

[无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.如何做尽调4.房地产开发贷款为什么最简单本文为尽调系列第四篇——房地产开发贷款为什么最简单为]

[尽调系列 | 尽职调查的现实意义——风险管理与横纵向博弈]

[松培] · 2017年6月13日 · [零壹融资租赁研究中心]

[【图片】无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.如何做尽调4.房地产贷款为什么最简单此篇为尽调篇第二篇——尽职调查的现实意义 ]

[尽调系列 | 尽职调查为什么这么难]

[松培] · 2017年6月5日 · [零壹融资租赁研究中心]

[截取一些片段,解构一些案例,是纪念,也是反思。对于这个世界,我们已经很无知了,所以,一定要有畏。无知有畏尽调篇系列将呈现以下角度精彩文章:1.尽职调查为什么这么难2.即使这么难,仍要做尽调的现实意义3.]

[陆金所正式启动上市:花旗等四家投行入场尽调,选定港交所]

[洪偌馨] · 2016年10月31日 · [馨金融]

[进展。馨金融独家获悉,近日,参与陆金所控股IPO(首次公开招股)的四家投行花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。事实上,在今年8月]

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流水尽调-的相关博客

[网贷技术培训,生产老赖的流水线?]

2018年8月31日

[ 在各大网络论坛和社交群中,活跃着这样一群人,他们亲切地称彼此为“老哥”,分享着各种各样的“口子”信息。 撸口子,是指利用网贷平台的风控漏洞,有针对性的伪装或者包装资料,提高借款的成功率。因为这些撸口子的人通常没有还款意愿,且以此为生,被视为网贷行业的“灰产大军”。 随...]

[黑客监控黑产,意外发现其背后一条假P2P生产流水线,一年吸金上亿]

2018年7月3日

[生产流水线。“这帮人,从黑市上批量购买假的邮箱、身份证、公司资料,然后用这些假信息,做了几个P2P平台,用1%的日息,去滚动骗钱,滚到几千万之后,再消失。”CC称。和这群人有关的]

[从1040工程到MMM:铁打的传销,流水的戏法]

2015年11月30日

[爱有财特约 by彭瑞峰 一个亲历传销的投资人看MMM互助金融社区 看到最近在互联网金融领域内掀起讨论风潮的“新生力量”MMM互助金融社区、摩根币、百川币平台的情况时,不禁泯然一笑,似曾相识啊!脑海里不禁回想起10年前我差点被带入传销窝点的囧事。 我所亲历的“1040工...]

[高额信用贷申请:只需公积金缴存单+工资流水]

2015年7月16日

[日前,记者从部分银行了解到,传统银行为了争夺市场,纷纷推出新的消费金融产品,从简便性、时效性入手,不断刷新消费贷款新模式。仅仅凭借公积金缴存单、工资流水,普通市民便可以获得高信用贷款,真是越]

[“线下场景”骗贷横行,如何破解风控命门?]

2017年3月20日

[。线下,他们会派人“蹲点”,观察对方的客流量。再暗访,佯装成中介,看对方接不接单;甚至会称是投资人,进行“尽调”,查看月流水。最后,他们再派一批人员去谈]

[现金贷之后,金融科技的下一个风口是小微企业贷?]

2018年1月19日

[状况?无非就是流水、财务、工商、社保、甚至水电费等维度的数据。但大多小微企业根本不会留存这些数据,如财务报表、抵押担保以及信用记录等信息,都不全。当然,监管部门手中会有一些数据,但目前除了工商数据完全]

[经济下行、融资难,互金企业都想挤上ABS这趟列车?]

2017年4月21日

[和“还款意愿”。如果找外面的人来证明这两点,最简单的方式,就是让银行给拉个流水单,或让律师、会计师、评级机构参与“打个分”,业内将其称为“]

[我买了e租宝,现在怎么办?]

2015年12月11日

[PC端第三方支付接口进行的支付,理财款项支付划拨证据的保留。这种支付方式情况下,金融消费者首先去银行卡开卡银行调出账户流水单,由银行加盖银行章。这个流水单上会有金融消费者理财款项汇至账号,但是有的银行]

[P2P银行存管的尴尬现实与突破方向]

2016年11月16日

[,只是合作的方式需要调整。这种合作围绕开展存管业务的前、中、后前面展开,开展存管业务前对于平台的尽调、开展存管业务中系统搭建、开展存管业务后的系统运营和数据维护都可以委托第三方专业机构。最为理想的是,]

[从郭树清主席那段刷屏的6%8%10%说起:你看中了收益,谁看中了你的本金?]

2018年6月15日

[钱救你们那一小撮人?问问我们没做这个投资的人同不同意。如果是高净值投资人,有与获得高收益所匹配的投研能力,那么自不必我说,人家会得做尽调,也有与所追求的收益所匹配的风险承受能力。(“愉见]

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