贷款诈骗罪-的相关资讯
[高利转贷罪的认定及适用问题——兼论小额贷款公司能否成为该罪被贷款方和犯罪主体]
[高于其自身从金融机构贷款时的利率转贷给他人，获得或者预期可获得达到“较大数额”标准的违法所得。在明确高利转贷罪适用标准的基础之上，笔者以江苏省苏州市人民法院“高某某高利转贷、合同诈骗、非法吸收公众存款案]
[上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕]
[日前，上海市人民检察院第二分院经审查，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司]
[4份判决书，一个完整的贷款诈骗黑色产业链]
[【图片】012020年，疫情凶猛。一夜之间，很多人突然遭遇了密集的贷款诈骗。有的是各种假冒知名贷款App的陷阱，有的是贷款前提各种名义的收费骗局。比如一些团伙假借保险金、解冻金、信用金等名义骗钱：“]
[网络诈骗方式盘点：炒黄金变区块链，“申请贷款”变“注销网贷账号”]
[、区块链的名头，新瓶装旧酒，更易蛊惑人心。 在这些金融诈骗中，诈骗分子都用高收益、高回报诱导受害人。 所以呢，请广大网民不要盲目被高收益误导，应谨慎选择金融平台。 升级二：贷款诈骗出续集“零担保贷款”]
[浙江警方打掉一贷款诈骗团伙 22人被刑拘]
[浙江浦江公安日前成功粉碎了一个盘踞深圳、武汉两地，以办理信用卡贷款为由进行犯罪的诈骗团伙，一举捣毁两个诈骗窝点。据悉，该案受害者多达600余人，涉及全国多省市，涉案金额达200余万元。（中新网）]
[重庆警方全链条摧毁一特大网络贷款诈骗犯罪集团]
[记者今天从重庆市公安局刑侦总队获悉，近日，在公安部刑侦局的组织指挥下，重庆警方历经3个多月缜密侦查，破获一起特大网络贷款诈骗案，全链条摧毁一个利用假借办理消费卡可获取高额贷款、高额透支消费透支，骗取]
[浙商银行杭州分行被罚400万，因信贷管理不审慎等八宗罪]
[11月18日，浙商银行的罚单又添一张。行政处罚信息公开表显示，浙商银行杭州分行因未落实资金用途管控要求、信贷管理不审慎、小微自助贷业务办理不审慎等“八宗罪”被罚400万，韩中奕是罚单中违法违规行为四]
[肖飒：切莫让非法经营罪，成了框死技术革新的绳索]
[225条非法经营罪的理解大有偏颇，以至于在办案中，以错误的法律认识，就将区块链技术从业人员跨省抓捕到偏远地区，进行刑事侦查，采取强制措施，造成了创业公司停摆、父母和妻儿垂泪的局面。我们必须厘清正确的法律]
[辽宁振兴银行喜忧参半：亏损一年后实现盈利，因“五宗罪”被罚近200万]
[振兴银行，自开业第二年起便实现了盈利，2018年净利润0.13亿元，2019年净利润0.75亿元。2、贷款总额上升，不良率下滑2021年，辽宁振兴银行的存款本金为210亿元，相较于2020年的226亿有所]
[“帮信罪”新趋势，TMT行业如何独善其身？]
[诈骗活动。吉安县人民法院一审判决认为被告人谭某、李某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。二、“帮信罪”不同于传统共同犯罪的新特点正如前所述，本罪的实行行为与其指向的电信诈骗、网络赌博等犯罪通过下图进行]