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[高利转贷罪的认定及适用问题——兼论小额贷款公司能否成为该罪被贷款方和犯罪主体]
[【图片】摘要高利转贷罪增设于1997年,规定于我国现行刑法第175条,自增设该罪以来,学界与司法界对该罪的适用问题一直争议颇多。本文对自增设该罪至今收录于中国裁判文书网的高利转贷罪案件进行了系统的]
[浙商银行杭州分行被罚400万,因信贷管理不审慎等八宗罪]
[11月18日,浙商银行的罚单又添一张。行政处罚信息公开表显示,浙商银行杭州分行因未落实资金用途管控要求、信贷管理不审慎、小微自助贷业务办理不审慎等“八宗罪”被罚400万,韩中奕是罚单中违法违规行为四]
[肖飒:切莫让非法经营罪,成了框死技术革新的绳索]
[225条非法经营罪的理解大有偏颇,以至于在办案中,以错误的法律认识,就将区块链技术从业人员跨省抓捕到偏远地区,进行刑事侦查,采取强制措施,造成了创业公司停摆、父母和妻儿垂泪的局面。我们必须厘清正确的法律]
[辽宁振兴银行喜忧参半:亏损一年后实现盈利,因“五宗罪”被罚近200万]
[8.25亿元。 9、违反“五宗罪”,被罚近200万3月18日,央行沈阳分行公示一则行政处罚信息显示,辽宁振兴银行被罚近200万元。被罚原因涉及5项:· 违反金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定;· ]
[“帮信罪”新趋势,TMT行业如何独善其身?]
[【图片】作者:肖飒 来源:零壹财经作者专栏帮助信息网络犯罪活动罪是《刑法修正案(九)》新增设的罪名,该罪的设立进一步严密了我国打击网络犯罪的刑事法网。自2019年以来,该罪一审判决数量呈现井喷式]
[律师观点 | 助贷,何种情况涉嫌非法经营罪?]
[【图片】非法经营罪,在金融与科技领域是一个比较常见的罪名,但在具体案件的认定上还有些问题。就近三年来处理的非法经营罪案件,提炼部分内容,为行业从业人员普及法律知识。时间界限:2019年10月21日]
[本轮挖矿整治,离非法经营罪有多远?]
[,不正常电量的监测在技术上容易实现,心存侥幸无异于自欺欺人。非法经营尚有出罪空间事实上,相较于民事上司法救济途径限制以及行政处罚,可能限制人身自由的刑事犯罪才是挖矿经营主体们所担心的对象。通知实施后,]
[违规助贷,构成高利转贷罪吗?]
[商业银行将贷款发放、本息回收等核心业务环节外包给助贷机构。有观点认为助贷机构为商业银行提供贷前审核、贷款发放、本息回收业务的行为,可能构成高利转贷罪。本文对此进行分析。现行法对助贷机构业务范围的限制2017]
[零壹上市公司周报(7.5日-7.11日):兴业银行涉“六宗罪”遭监管通报;新华保险十年数字化转型之路]
[一周上市公司动态、研报、政策全览。]
[肖飒:技术公司如何避坑“帮信罪”?]
[帮信罪之“罪与非罪”界限模糊,似乎从事实角度讲,采取条件说(without A without B)几乎所有的客观上对犯罪行为有帮助的行为都有帮助犯之嫌。检方在法庭上常提出,没有科技公司的技术支撑和]