朝阳区对企业进行排查分类 34家企业进入非法集资高危名单

6月16日下午，北京市打击非法集资专项整治行动培训交流会上，朝阳区、海淀区、西城区分别介绍了打击非法集资专项整治工作的经验。

朝阳区专项整治工作人员介绍到，目前，朝阳区已经确定三类企业名单：34家企业被列入高危企业名单，276家企业被列入涉及非法集资重点关注企业名单，147家企业被列入疑似企业名单。

关于企业的排查分类标准，工作人员介绍到，只要符合下列条件之一的企业就属高危类型：

一，向不特定人群发放销售传单，变换多种方式、聚众营销理财产品，并承诺高额回报；二，相关媒体报道中存在欺骗行为；三，两个及以上相关部门提供存在非法集资行为材料等。

对于重点关注的企业主要关注的问题包括，未在北京市行政局域内注册；承诺收益率在12%以上；企业被列入全国失信名单；相关部门披露存在非法集资行为等。

疑似企业的判定标准是，企业的经营地与注册地不一致；超范围经营投资、合作；公司多次变更企业名称等。