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朝阳区对企业进行排查分类 34家企业进入非法集资高危名单

网贷 王晶 · 零壹财经 2015-06-16

关键词:非法集资名单

朝阳区工作人员介绍到,目前,朝阳区已经确定三类企业名单:34家企业被列入高危企业名单。

 

6月16日下午,北京市打击非法集资专项整治行动培训交流会上,朝阳区、海淀区、西城区分别介绍了打击非法集资专项整治工作的经验。

 

朝阳区专项整治工作人员介绍到,目前,朝阳区已经确定三类企业名单:34家企业被列入高危企业名单,276家企业被列入涉及非法集资重点关注企业名单,147家企业被列入疑似企业名单。

 

关于企业的排查分类标准,工作人员介绍到,只要符合下列条件之一的企业就属高危类型:

 

一,向不特定人群发放销售传单,变换多种方式、聚众营销理财产品,并承诺高额回报;二,相关媒体报道中存在欺骗行为;三,两个及以上相关部门提供存在非法集资行为材料等。

 

对于重点关注的企业主要关注的问题包括,未在北京市行政局域内注册;承诺收益率在12%以上;企业被列入全国失信名单;相关部门披露存在非法集资行为等。

 

疑似企业的判定标准是,企业的经营地与注册地不一致;超范围经营投资、合作;公司多次变更企业名称等。

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