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叮咚钱包立案新进展:4名实控人被控制查封涉案5房产1车位

网贷 沈拙言 零壹财经 2019-08-23

关键词:立案叮咚钱包

8月23日,厦门市公安局思明分局对叮咚钱包案件进行通报。
今天,厦门市公安局思明分局对叮咚钱包案件进行通报。

通报称,2019年7月1日,思明公安分局对"叮咚钱包"理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作,民警先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际控制人。目前,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。

现查明,"叮咚钱包"平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明公安分局已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股票,查封涉案房产5套、车位1个,同时,已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所对"叮咚钱包"平台后台数据及相关交易明细进行审计。

叮咚钱包业务类型包括供应链金融、消费金融、汽车金融等,但发布和撮合的主要借款项目为小额分散的个人消费金融资产,标的来自美利金融、达飞云贷、我来贷、融360等十几家第三方资产合作机构。

据其官网披露,截至2019年6月1日,平台借贷余额10.21亿元

根据官网披露的2017年财务报表(经中兴财光华会计师事务所审计),截至2017年12月31日,母公司富银金融信息服务(北京)有限公司净亏损568.53万元。且2017年财务报表审计时间为2018年11月16日,2018年经审计财务报表暂未披露。

平台由富银金融信息服务(北京)有限公司运营,该公司曾为富贵鸟集团旗下公司,现法人股东包括厦门富银投资控股集团有限公司(持股80%)和深圳中融资本投资有限公司(持股20%)(以下简称:深圳中融资本)。

图1:富银金融公司股东、高管、对外投资关系图(来源:企查查
富银投资控股集团目前拥有金融科技和传统金融两大业务,前者包括互联网资产管理、智能信贷等板块;后者涵盖基金、商业保理、融资租赁等。

该集团原由深圳中融资本100%持股,几经转手,仅2018年就转让3次,投资人先后变更为元真实业有限公司、辽宁中冶能源有限公司、2018年11月16日,现任股东中车国尚能源有限公司进入。

另一个股东深圳中融资本成立于2013年8月20日,早于富银金融(2014年11月21日),但曾为富银金融控股子公司。

2015年10月15日,富银金融出资4000万元,占深圳中融资本公司股份80%,2018年6月5日,深圳中融资本出资2000万元,成为富银金融股东,同年10月31日,富银金融退出深圳中融资本。自此,两家公司投资与被投资关系对换,深圳中融资本完成子公司变股东的身份转变。

图2:深圳中融资本和富银金融投资关系变动

深圳中融资本原运营互联网金融平台共赢社,叮咚钱包与共赢社曾为富贵鸟集团旗下P2P平台,富贵鸟集团已在2018年进行破产重组。

共赢社主营P2P、P2B业务,已于2016年10月25日清盘兑付,原P2P业务转移至叮咚钱包,公司业务转型为金融信息咨询、财务咨询、投资咨询、企业管理咨询,投资实业、受托资产管理等业务。并于2018年6月5日,加入叮咚钱包法人股东行列并持股20%。

投资人可通过三种方式报案:

1.就近到户籍所在地或实际居住地公安机关报案;

2.将报案材料邮寄至厦门市公安局思明分局经侦大队"叮咚钱包"平合专案组,并注明"叮咚钱包报案材料"(邮寄地址:厦门市思明区思明东路105号);

3.拨打专案电话0592-2059853进行报案登记。为最大限度保护人民群众的合法权益,公安机关将继续加大案件侦办力度,加快追赃挽损,尽最大努力减少投资人的损失。
 

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