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11月29日P2P风险舆情:卢家帮核心人物卢立建被采取强制措施

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-29

关键词:P2P风险舆情卢立建卢家帮P2P网贷案件进展

P2P网贷案件进展、风险提示与政策动向。
最新案件进展:

1、11月28日,杭州市公安局下城分局公布人人爱家金融、浙风金融两家涉案平台的最新进展通报。根据通报,警方已对人人爱家金融涉案公司中科光电集团有限公司法人卢某建采取刑事强制措施,对浙风金融涉案嫌疑人陆某亮执行逮捕。

据了解,“卢某建”系卢家帮的幕后主导之一卢立建,卢家帮涉及的网贷平台有投之家、天天理财、壹佰金融、邦邦理财等十余家,还与“和平系”有着千丝万缕的联系,详情见“P2P网贷四大邪教之首:上海和平系与卢家帮的罪与罚”。警方称,鉴于本案案情复杂,公安机关将依法办案,持续加大追赃免损力度。

风险提示:

2、11月28日,有媒体报道,金谷财行严重超额借款。从数据来看,前十大借款人待还金额占比89.06,最大单一借款人待还金额占比22.5,按照7300万的总代收来计算,光一个借款人借款额高达近1700万,严重背离了单个企业在同一网贷平台最高借款100万的规定。

3、跃龙财富发布暂时停止发标的通知,公告称鉴于最近P2P外部环境不稳定以及资产端行情不容乐观等因素,跃龙财富为避开这段不利时期,将外部不利环境的负面影响降到最低,安稳渡过,平台决定暂时停止发标,望各位投资者理解。

4、益农金服11月26日发布公告暂停提现一周,将于12月3日恢复,理由是办公场地从杭州搬到西安,平台系统数据迁移。

5、爱投资在官网发布了24个项目延期公告,这24个项目原计划2018年11月27日还款,且均为省心计划。

6、投之家官网发布“关于投之家用户账户余额提现的通知”,称投之家平台在上饶银行开设的存管账户遭到警方冻结,其中所涉及用户资金共计1200余万元已于2018年9月解冻,目前仍有用户未进行提现操作,通知提醒用户尽快提现并相互转告。

7、宜贷网官方发布“关于近日造谣消息的官方回应和澄清”,称平台绝无计划“强行复投标、限制提现、逾期债权低折转让”等,承诺绝不制定和实施此类害人害己的规则,并将于本周末召开的出委会第一次会议中,就传言“资产端在割韭菜”问题进行诠释和尽调,制定相应措施,杜绝此类情况发生。

政策动向:

8、中国互联网金融协会信披系统——“资金存管”板块新增晋商银行存管数据披露,该行目前仅对接一家名为袋鼠妈妈的P2P平台,并于2018年9月19全量业务上线。

9、11月17日,致同会计师事务所金融行业咨询合伙人邹慧菁在北京市互金协会主办的开放式行业专家论坛上分享针对网贷机构现场自律检查的经验与心得。P2P现场检查应重点关注这3大问题:核查程序介绍、目前发现的主要问题、现场检查关注的问题。在进行现场检查时通常需要平台根据抽样结果提供大量资料数据文档,但其中部分资料并非平台所控制持有,而是分散在存管银行、第三方支付机构或第三方资产推荐方及担保方等地。为提升检查效率和降低沟通成本,需要平台提前与各方做好沟通或者取得相关授权,为提取资料做好准备。

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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