11月30日P2P风险舆情：安心贷被立案侦查乾庄平台5人被逮捕

网贷零壹财经零壹财经 2018-11-30

关键词：安心贷被立案 “小算盘”诈骗案 投之家平台

目前前两批次名单已接入征信系统，第三批正在审核，将逐步加强对逃废债行为人的制约。

最新案件进展：

1、安心贷涉嫌非吸被立案侦查。根据北京市公安局石景山分局官方微博11月29日消息，目前石景山分局对君安信科技有限公司（运营平台安心贷）非法吸收公众存款案开展立案侦查，目前，犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留，案件正在进一步侦查阶段。目前安心贷官网已处于无法打开状态。

2、“乾庄”平台5人被逮捕。一、2018年10月16日，杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。二、11月29日西湖区公安分局发布通告称，现已依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。三、目前冻结银行账户资金100余万元，追回涉案款50余万元，查封多处房产和地块。

3、“小算盘”诈骗案查封数套不动产。一、2018年8月24日，杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。二、11月29日西湖区公安分局发布通告称，现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询，冻结部分涉案账户。三、对公司借款企业、个人进行排查督促待偿还企业偿还部分资金，目前已退款十余万元。四、对接在押嫌疑人的代理律师，就投资人诉求进行沟通。

4、大志集团：11月29日，合肥市公安局庐阳分局发布关于大志集团案件的通报称，公安机关依法对犯罪嫌疑人凌正前妻李某等人采取取保候审强制措施；冻结返祖嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、银行账户等资产，并冻结大志集团公司股权。此外，公安机关将采取群发短信的方式及时告知案件进展。

5、11月28日，杭州市公安局下城分局公布人人爱家金融、浙风金融两家涉案平台的最新进展通报。根据通报，警方已对人人爱家金融涉案公司中科光电集团有限公司法人卢某建采取刑事强制措施，对浙风金融涉案嫌疑人陆某亮执行逮捕。

今年7月份，投之家平台因涉嫌集资诈骗被警方立案，随后，牵出网贷行业最大的一起连环诈骗，“卢某建”系卢家帮的幕后主导之一卢立建，卢家帮涉及的网贷平台有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台，还与“和平系”有着千丝万缕的联系，详情见“P2P网贷四大邪教之首：上海和平系与卢家帮的罪与罚”。粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

政策动向：

6、自互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》以来，各地已陆续向中央人民银行报送了三批恶意逃废债重点人员名单，并提出了完善失信惩治范围和具体措施的建议。这不仅客观上增加了借款人的违约成本，也在一定程度上缓解了行业恶意逾期的风险，促进了国内征信体系的完善和进一步发展。目前前两批次名单已接入征信系统，第三批正在审核，将逐步加强对逃废债行为人的制约。

7、据知情人士消息，违约、欺诈和投资者怒火的激增引起了政府的警惕，中国有关部门正计划关闭全国范围内的中小型P2P借贷平台，中国1,760亿美元的网贷试验或将结束。他们表示，监管机构可能还会要求大型平台将贷款余额维持在当前水平，并鼓励他们逐渐降低放贷规模。因相关讨论没有公开，知情人士不愿具名。

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