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警方通报8家平台案件进展:小零钱确认发布虚假标 迷你贷法人被刑拘

网贷 萌萌,周星星 零壹财经 2018-11-26

关键词:假标P2P平台案件进展小零钱 迷你贷

11月26日,深圳公安官方微信公众号通报了“合时代”“投之家”共8家网贷平台的案情进展。
11月26日,深圳公安福田、龙华、南山分局在官方微信公众号通报了“合时代”“小零钱”“合拍在线”“迷你贷”“零钱罐”“中融投”“利民网”及“投之家”共8家网贷平台的案情进展。

通报显示,警方通过持续侦查,发现“合时代”运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”,目前已经对该宗案件合并侦查,并对“买金呗”的上海黄金交易会员资格予以冻结,对犯罪嫌疑人马某执行逮捕;通过挖掘,警方发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被刑事拘留。

福田警方称“小零钱”平台虚假标的部分已经得到确认;“合拍在线”前老板张某某已被采取取保候审措施,公安机关已对涉案嫌疑人常某某、陆某某办理网上追逃措施。

迷你贷已被冻结资金150万元,警方于11月8日抓获并刑拘平台法人桂新建,于11月9日抓获并刑拘股东陈伟;零钱罐本周新增回款70万元,目前共归集2531万元,冻结143万元;中融投本周新增回款63万元,归集账户回款545万元,冻结93万元;利民网本周新增回款346万元,目前追回资金共计1亿900万元;投之家新增回款185万元,目前共归集1.4353亿元。

具体通报原文如下:








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