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澳洲第二大银行西太平洋银行被爆出洗钱丑闻，6年违规超过2300万次

快讯 零壹财经 零壹财经 2019-11-22 阅读：2068

关键词：西太平洋银行洗钱澳洲违规


据路透社报道，当地时间11月20日，澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克（AUSTRAC）对澳洲西太平洋银行提出法律诉讼，指控其“违反《反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法案》”，诉讼指出，西太平洋银行由于监督失灵，导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次，是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。目前，奥斯塔克向联邦法院提出处罚申请。

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