首页 > 快讯

澳洲第二大银行西太平洋银行被爆出洗钱丑闻，6年违规超过2300万次

快讯 零壹财经 零壹财经 2019-11-22 阅读：2102

关键词：西太平洋银行洗钱澳洲违规


据路透社报道，当地时间11月20日，澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克（AUSTRAC）对澳洲西太平洋银行提出法律诉讼，指控其“违反《反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法案》”，诉讼指出，西太平洋银行由于监督失灵，导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次，是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。目前，奥斯塔克向联邦法院提出处罚申请。

上一篇>六家银行先后接入区块链福费廷交易平台

下一篇>拼多多宣布旗下全球购将开启“黑色星期五”海淘活动

相关文章

用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

第四届中国零售金融发展峰会(共15篇)

资讯排行

  • 48h
  • 7天
耗时 279ms