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钱宝网张小雷等12人被逮捕 所有涉案资产终审后依法处置

网贷 周假 零壹财经 2018-02-02

关键词:张小雷钱宝网第三方支付跨境结算基金

据新华社消息,钱宝网实际控制人张小雷等人已被依法执行逮捕。
据南京市公安机关披露,2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

自案件侦办以来,南京市公安机关查封冻结了一批涉案资产,并开展核查、评估。根据法律规定,所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。新华社1月21日曾报道,警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。  

今年1月21日,南京警方开通了“钱宝网案件受理登记系统”,网址为 http://qbasldj.njga.gov.cn/login.jsp ,该域名为“南京公安”网站下属。 

新华社报道引用的钱宝网张小雷的亲笔“声明”显示,张小雷自称钱宝网采用借新还旧的形式向投资人吸收资金。

非法集资诱饵:完成广告任务可获取40%-60%收益

据南京市公安机关披露,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。

张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查,为了维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

张小雷名下有69家公司

南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念,坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众挽回损失。

12月27日,零壹财经曾发文揭露钱宝网“产业地图”。早在2012年,钱宝网就不断遭受到外界的各种质疑,据江苏钱旺集团官网介绍,该集团是"19家控股、参股及关联子公司的企业集团",以微商为核心,辐射生物科技、现代农业、产业孵化等相关产业的企业生态圈。通过查询企业关联图谱可知,钱宝旗下关联多个"跨境结算公司"、第三方支付公司。

工商信息显示,张小雷名下有69家公司。其名下的成都钱坤智能系统有限公司,成立于2010年12月2日,注册资本5000万元人民币,法人代表张小雷,股东是张宏(持股0.6%)、张小雷持股94.6%)、黄希妍持股4.8%)。成都钱坤智能系统有限公司不是钱宝网的运营主体,钱宝网隶属于上海洋井网络科技有限公司。该公司股东是张小雷(持股60%)、成都钱乾信息技术有限公司(持股40%)。但成都钱坤智能系统有限公司参股了后者。  
 

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