[GDPR执法案例全景白皮书（2019-2020）]

[央行等三部委：强化监管执法 建立统一的债券市场执法机制]

[中国人民银行、证监会、发改委联合发布关于进一步加强债券市场执法工作的意见。意见提出强化监管执法，建立统一的债券市场执法机制；加强执法保障，推进统一执法工作顺利开展；加强协同配合，建立密切协作的工作]

[上海市局执法总队与17家平台企业签订协议，“共治”互联网]

[1月3日讯，上海市市场监管局执法总队与小红书、拼多多、携程、美腕、得物、美团、饿了么等17家互联网平台企业签订协作共治备忘录。基于《共治备忘录》，执法总队将主动向平台企业提供违法违规典型案例、舆情]

[小米回应48亿元人民币被印度执法局没收]

[6月14日讯，据印度执法局（ED）发布文件称，已正式向小米印度、该公司相关高管以及三家银行等发出通知，陈述其非法汇款555.1亿卢比资金（约合人民币48亿元）的行为。对此，小米相关人士称，对此事回应]

[美国最高加密货币执法官员承诺打击数字平台上的非法行为]

[5月15日讯，美国司法部国家加密货币执法小组主任Eun Young Choi表示，将打击数字平台上的非法行为，该官员称加密犯罪的规模在过去四年中“显著”增长。她表示，美国司法部的目标是那些自己犯罪或]

[肖飒：坚定民企信心，从《网信执法程序规定》开始]

[【图片】作者：肖飒   来源：零壹财经专栏 当前经济强势反弹，外资和民企备受关注，本月18日网信办发布《网信部门行政执法程序规定》对于国家互联网信息办公室和地方互联网信息办公室的行政执法行为进行了]

[从296项执法清单，看数据合规要点]

[【图片】作者：肖飒法律团队     来源：零壹作者专栏2023年2月8日，根据《工业和信息化部全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度暂行实施方案》的相关要求，并结合有关]

[报告：2022年美SEC共进行30起加密执法行动，较21年增加50%]

[1月18日讯，据 The Block 报道，根据咨询公司 Cornerstone Research 的一份新报告，美国证券交易委员会（SEC）去年提起的加密相关的执法行动数量创下新高，达 30 起，]

[美国消费者金融保护局：不会扩大对加密公司的执法]

[对加密公司的执法，并认为国会应该优先考虑关于稳定币监管框架的立法。]

[市场监管总局副局长甘霖：提升反垄断反不正当竞争监管执法效能]

[制度环境，提升反垄断反不正当竞争监管执法效能，培育和弘扬公平竞争文化，深化竞争领域制度型开放，不断优化市场化法治化国际化营商环境，持续激发市场活力、畅通经济循环、催生创新动能、增进民生福祉，为推进中国式]

[打非日报：孙新雷:河南统一打击非法集资执法标准]

[【图片】1.孙新雷:河南统一打击非法集资执法标准2016年01月29日 近几年，非法集资案件频发，手段不断翻新，令群众防不胜防。1月28日，河南省人大代表、河南省人民政府金融服务办公室主任]

[案例分析：印度最大网贷平台Faircent]

[ 目前，印度的金融科技发展被世界所瞩目，不少资本纷纷投资第三方支付、网络借贷等相关子行业。2017年10月4日，印度储备银行（RBI，印度央行）发布了P2P监管指引。上述指引规定了印度P2P的监管机制、牌照申请的条件和流程、营业范围、运营规范、资金转移机制、信用信息报送机制...]

[实锤案例：比特币交易之不当得利]

[ 2018年3月22日，北京市东城区人民法院对李某与北京某科技有限责任公司不当得利纠纷案作出一审判决；李某不服一审判决提起上诉；2018年7月31日，北京市第二中级人民法院驳回上诉，维持原判。该案的裁判结果对虚拟货币项下的交易主体的利益保护有一定的借鉴意义。 案情介绍 ...]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动罪的法律边界]

[ 2018年2月22日，阳谷县人民法院对徐某、何某组织领导传销活动一案进行了一审判决，进一步对以虚拟币为工具的组织领导传销活动罪的法律适用标准进行了界定。 关键词 组织领导传销活动 虚拟币 基本案情 被告人徐某，男，1972年2月3日出生于安徽省淮北市烈山区，汉族...]

[银行科技应用案例：电子签名怎样用于银行业务？]

[ 2005年出台的《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》）为电子签名的应用奠定了法律基础，其后2015年全国人大常委会又对其进行了一次修改，进一步推动电子签名在金融领域的运用。银行的业务操作多通过线上进行，与客户之间通过数据电文进行信息和文件的传递，并且在无法...]

[ICO代投，立案初起为哪般？（附案例）]

[”）。案例：经查，本案系窝案，涉及人员较多，其中主要嫌疑人两名（一名已潜逃至东南亚国家），嫌疑人谎称自己有某区块链项目的“私募”份额，向投资人宣传能够代投或受让份额，后发展]

[印尼众筹案例篇——KitaBisa]

[一、平台简介 KitaBisa是目前印尼最有名、最大的在线众筹和捐赠平台，被誉为“印尼版的KickStarter”。平台注册在印尼的部门Kemenkumham，于2013年6月试运营上线，官网为www.kitabisa.com，获得了由印尼社会事务部（Ministry of...]

[印尼理财案例篇——BareKsa]

[印尼国内的主要竞争对手，BareKsa优势明显但护城河有待拓宽。嘉银新金融研究院将继续介绍印尼金融科技细分领域的典型案例，敬请期待！本报告为原创，禁止擅自转载或引用。如有需用，请征得原作者书面同意并注明]

[印尼征信案例篇——Pefindo credit bureau]

[      嘉银新金融研究院将继续介绍印尼金融科技细分领域的典型案例，敬请期待！ 本报告为原创，禁止擅自转载或引用。如有需用，请征得原作者]

[印尼支付案例篇——DOKU]

[嘉银新金融研究院将继续介绍印尼金融科技细分领域的典型案例，敬请期待！本报告为原创，禁止擅自转载或引用。如有需用，请征得原作者书面同意并注明来源。作者将保留所有法定权利，违者必究。对报告有任何问题或建议]