为您搜索到1131条结果

处罚-的相关资讯

[大志集团案14人被采取强制措施,两名投资人因非法聚集被治安处罚!]

金融虎 · 9月17日 17:11

[力量成立专案组,全力开展大志投资集团涉嫌非法集资犯罪案侦办工作,侦查和追赃挽损工作有序开展。不过,值得一提的是,有两名集资参与人因非法聚集、扰乱国家机关工作秩序被予以治安处罚。【图片】据9月11日警方]

[大大集团案宣判:处罚金超4亿元,马申科被判无期徒刑]

零壹财经 · 9月1日 2:07

[截至案发,大大集团案造成6万余名被害人损失64.6亿余元。]

[北京多部门启动调查“租房贷” 一旦查实将从重处罚]

邓琦 · 8月24日 19:13

[税务局等部门调查取证,一旦查实,将从重处罚,联合惩戒。北京此前已要求不得利用贷款恶性抢房近日有媒体报道,部分住房租赁企业在消费者不知情情况下使用“租房贷”,导致消费者“被贷款”,存在诱导性欺骗行为,甚至,]

[违反反洗钱规定处罚力度不断加大,浦发银行领96万最大罚单]

零壹财经 · 8月16日 17:50

[8月16日讯,随着监管机构对《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度不断加大,央行于近日再次开出5张罚单,其中浦发银行重庆分行领最大罚单96万元,对相关责任人罚款4万元。值得注意的是,这是浦发银行8月]

[中欣银宝通、银博盛世因违规被央行处罚,罚款共计5万元]

零壹财经 · 7月11日 18:28

[7月10日,央行营业管理部(北京)公示两则行政处罚信息,北京中欣银宝通支付服务有限公司因违反《支付机构预付卡业务管理办法》相关规定,被央行营业管理部罚款1万元,做出行政处罚决定日期为6月14日。]

[上半年30多家支付机构遭处罚,累计罚款超4500万元]

零壹财经 · 7月3日 23:31

[自2017年支付行业监管升级以来,越来越多的第三方支付平台遭到央行的处罚。据零壹财经·零壹智库不完全统计,截至2018年6月30日,上半年33家支付机构共收到38张行政处罚,累计罚款金额超过4500]

[易生支付一月内两次被央行处罚,融宝支付同时被罚!]

支付界 · 6月14日 19:20

[2018年6月13日中国人民银行天津分行发布支付机构处罚信息,天津融宝支付网络有限公司违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关规定,被处以6万元罚款的行政处罚;]

[零壹新金融日报:6家理财公司遭北京工商处罚;京东白条ABS云平台首次运用区块链技术]

马心宇 · 6月14日 2:17

[上市公司产业基金。    【监管动态】  诚信贷、中鸿财富等6家理财公司因虚假宣传遭北京工商处罚!6月11日上午,北京市工商局公布了近年查处的类金融典型案例,其中,中鸿财富投资管理有限公司、北京信诚时代投资]

[诚信贷、中鸿财富等6家理财公司因虚假宣传遭北京工商处罚!]

金融虎 · 6月13日 19:01

[有限公司因发布违法广告,虚假宣传公司实力,误导投资人,被处罚款10至20万元。据统计,自2015年以来,北京市工商局加大执法力度,严厉打击类金融企业广告违法、虚假宣传、工商登记事项违法等行为。3年来共查处]

[零壹新金融日报:钱袋宝等7家支付机构遭央行处罚;微众银行2017年净利润暴增261%]

马心宇 · 6月13日 4:36

[【监管动态】 钱袋宝等7家支付机构遭央行处罚,湖北省占4家6月11日,中国人民银行武汉分行公布行政处罚信息公示,显示包括中付支付、钱袋宝在内的7家第三方支付机构因违规遭到处罚,作出行政处罚决定日期均]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

处罚-的相关博客

[盘点 | 我国已有73起征信处罚,罚金累计超778万元……]

2017年4月11日

[条例第四十条的规定; 17起被明确指出违反了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的相关规定,其中有3起被指明违反了该暂行办法第三十九条的规定。 二、被处罚的都是什么机构? ]

[详解鲜言操纵市场方式 证监会为何顶格处罚?]

2017年4月1日

[【图片】 根据《证券法》第193条和第203条对关于信息披露违法和操纵市场处罚的规定,证监会此次对鲜言的处罚在两种行为上都是顶格处罚。其中,鲜言的市场操纵行为主要涉及四种操纵手段,分别是:]

[蚂蚁花呗打击套现 清理处罚数千套现商家]

2015年9月9日

[来源/腾讯科技   文/王潘 9月8日消息,蚂蚁花呗今天公布的套现打击成果显示,过去半年,蚂蚁花呗清理了数千个涉嫌套现的商家。 蚂蚁花呗表示,严禁非法套现,商户一经参与套现,不仅要查封关店,而且会被列入黑名单,永久禁入支付宝和淘宝,情节严重的还会追究法律责任。这意味着,...]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

2015年9月5日

[【图片】9月2日消息,证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。没收恒生公司违法所得1.328亿元,并处以3.98亿元罚款。没收铭创公司违法所得1599万元,并处以]

[原创学术|ICO涉刑,中国法律能管吗?]

4月9日 22:36

[刑法第8条规定,外国人在中国境外对中国国家或者公民犯罪,按照刑法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法;但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。请注意,要判断一个外国人或法人,国际涉刑行为是否适用]

[玩金融,应遵循的“行政法界限”在哪里?]

2017年10月10日

[年修正的《行政处罚法》全文规定,金融不是法外之地。非银行金融机构业务许可,还要遵守2015年6号文,《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》全文规定。再次,自律组织,辅助管理囿于国家机关编制及]

[深圳拟将行人闯红灯挂钩贷款]

2015年8月31日

[相继开始对行人和非机动车闯红灯行为处罚,虽执法方式不一,效果却大同小异。在杭州,交警部门于2013年3月起对行人闯红灯和不走人行横道等违法行为,处警告或者5元以上50元以下的罚款,对于不肯交罚款的行人,]

[非法集资相关罪名认定标准——虚假广告罪]

2015年8月2日

[虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第222条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:(1)违法所得数额在10万元以上的;(2)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;(3)2年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚2次]

[宜信证实伪造合同泄露信息 称已开除相关人]

2015年8月25日

[同事冒充房东在租赁合同上签字”等违规行为部分属实,所涉及个别员工的行为分别违反了《宜信普惠员工行为规范与违规处罚管理办法》(下称《管理办法》)相关条款。根据《管理办法》规定,凡“]

[沪银监局重罚多家银行 银行员工涉非法集资]

2015年11月6日

[进行的行政处罚决定,共计23个,总共处罚1353万元。记者注意到,其中有19起案件涉及银行员工非法集资。上海银监局的公告显示,由于员工参与非法集资,而银行未能通过有效的内部防控措施发现并纠正该员工]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 30ms