融资风险的相关搜索-零壹财经

郭竞 · 2017年10月12日

[一、比特币价格重回高位根据OKcoin的相关数据显示，9月2日为近期比特币价格最高点，价格是32214元。随着央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及国内三大虚拟货币交易所发布关停]

周假,徐锻 · 2017年9月12日

[9月4日，央行等7部委联合下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，一纸令下，昙花一现的ICO在国内开始走向末路。央行对ICO定性"涉嫌从事非法金融活动"、“严重扰乱了经济金融秩序”，要求各类代币发行]

零壹财经 · 2017年9月7日

[9月6日消息，央银等七部委9月4日发布关于防范代币发行融资风险的公告，非法代币发行融资活动被正式叫停。昨日，据央视财经报道，国内“代币”网站“莱特中国”被曝圈钱跑路，投资者资金不翼而飞。据央视]

译者：鸵鸟区块链 · 2018年9月7日

[融资风险；2.识别和验证客户身份；3.向AUSTRAC报告可疑事项，包括涉及实物货币1万美元以上的交易；4.保持一定的记录7年。]

编译：Captain Hiro · 2019年3月15日

[风险，包括流动性风险、运营风险（包括欺诈和网络风险）、洗钱和恐怖主义融资风险。该委员会透露，它正在与其他全球标准的制定机构和金融稳定委员会合作：“阐明如何谨慎处理此类风险敞口，以合理反映加密货币资产的]

编译：Wendy · 2018年11月22日

[风险）；2）资金的用途以及利用这些资金能够实现的关键性进展；3）用于解除洗钱和恐怖主义融资风险的KYC检查；4）ICO账务和估值处理；5）发行方资金在ICO过程中的用途（如果有的话）；6）发行代币对发行]

编译：Libert · 2018年11月21日

[货币兑换商、标准支付机构或主要支付机构经营许可证。对于货币兑换商和标准支付机构主要针对洗钱和恐怖主义融资风险进行监管，而针对主要支付机构的监管则更为全面。支付服务提供商可以根据他们的交易量申请成为标准或主要]

郭竞 · 2017年11月3日

[融资风险的公告》取消ICO之前，国内的ICO名人站台现象也非常严重。最早在中国宣传ICO的知名人士是著名的投资人李笑来，随后，薛蛮子等多个著名投资人及一些币圈知名人士更是频频出现在多个ICO项目路演中。以]

郭竞 · 2017年9月1日

[信息。日本相关ICO公司需要按照规定增加自身的信息披露。新加坡：定义虚拟代币定义为资产，表示ICO存在洗钱和恐怖主义融资风险新加坡被定义虚拟代币为资产而不是证券，所以不需要接受新加坡金融管理局（MAS）]

零壹财经 · 2018年2月7日

[“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示尊敬的成员单位：2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。2017年12月1日，互联网金融]