反洗钱监管的相关搜索-零壹财经

编译：Libert · 2019年5月22日

[且繁重的，而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力，以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日，约200至300人参加了]

译者：高旭 · 2019年4月10日

[条例。2018年10月，欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令（AMLD5），而反洗钱金融行动特别小组（FATF）也做出了相应要求。因此，立陶宛政府也决定，根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

编译：ElaineW · 2018年10月24日

[10月18日，总部位于瑞士日内瓦的资本市场和技术协会（CapitalMarketsandTechnologyAssociation，CMTA）发布了针对数字资产和分布式账本技术（DLT）的反洗钱]

编译：windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

编译：Wendy · 2018年5月29日

[以洗钱问题为由，韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示，为了遵守国际反洗钱规则，其将停止为在“不合作国家和地区”（NCCT]

黎颖恒,黄泽圆等 · 2021年10月26日

[【图片】要闻速览1.Reddit正准备开发NFT平台2.Supre NFT已通过Certik安全审计3.监管部门加强互联网企业NFT平台监管，多个平台NFT字样已消失4.Yield Guild ]

吴铠汐 · 2021年5月12日

[【图片】点击上方图片，查看监管科技案例专题5月8日，零壹财经·零壹智库发布《全球监管科技案例报告——瑞泰格》。瑞泰格是一家建立在区块链基础上的智能化风险管控平台，在监管机构、创新项目以及专业风控者]

吴铠汐 · 2021年4月30日

[【图片】4月28日，金融与科技知识服务机构零壹财经·零壹智库发布《全球监管科技案例报告——金丘科技》。金丘科技是一家区块链监管科技准独角兽企业，以区块链及数据智能为特色，专注在交易合规、账户合规、]

编译：willow · 2018年12月19日

[据外媒近日报道，日本金融厅发布了一份报告草案，其中概述了加密货币的最新监管政策。且该报告中还包含了一些现行法律尚未涉及领域（包括黑客攻击事件、自我监管、已认定交易商、隐私代币以及保证金交易等）的监管]

编译：Captain Hiro · 2018年10月29日

[据BlockchainReport10月26日报道，为了净化其金融生态系统的同时消除不良市场行为者，新西兰的金融监管机构金融市场管理局（FMA）在其年度报告中明确表示，截止到今年6月30日，当局将]