反洗钱反恐融资法规的相关搜索-零壹财经

译者：高旭 · 2019年4月10日

[，只有在立陶宛登记中心登记的法人实体及其分支机构才能作为加密产业经营者，而且这些实体必须根据《反洗钱和恐怖主义融资发》对客户进行身份调查认证，并向金融犯罪调查服务处通报大型金融交易信息。此外，本次监管]

黎颖恒,黄泽圆等 · 2021年10月14日

[要闻速览1、多链NFT游戏Blockchain Monster Hunt融资380万美元，Animoca Brands领投2、NFT 概念板块今日平均涨幅为1.07%3、ConsenSys 收购]

编译：Libert · 2019年3月4日

[据News.bitcoin.com3月2日报道，印度政府已正式通知印度最高法院，负责起草加密货币法规的委员会正在进行最后的审议阶段。在政府制定加密货币法规后，法院计划听审反对央行实施加密货币禁令的]

译者：Captain Hiro · 2019年1月16日

[本周马来西亚财政部长LimGuanEng表示，2019年马来西亚《资本市场和服务秩序》将于1月15日生效。新法规将数字货币、代币和加密货币资产归类为证券，并将其置于证监会的监管之下。此外]

作者：Darryn Pollock 编译：Anne · 2018年4月19日

[数字货币交易所（DCE）现在必须向澳大利亚注册，并符合政府的反洗钱/反恐融资合规和报告义务。”他们已经获得了三家交易所的授权，分别是墨尔本的BTC Markets和澳大利亚数字商业协会（ADCA）支持的悉尼]

Kyle · 2017年9月30日

[企业融资选择和投资者投资选择。ICO必须以一种推动投资者信任和信心的方式进行，并且遵守相关法规。”各种国际机构——包括俄罗斯、英国和新加坡——已经在最近几个月发布了代币出售声明，警告投资者可能不受到保护]

水子 · 2017年1月23日

[按职责分工负责）《意见》称，要健全政府信息公开和企业信息披露制度。根据数据安全属性，依据有关规定，积极稳妥地向社会开放政府数据。制定严格的个人信息保护法规和大数据安全监管制度，严厉打击非法泄露个人信息]

编译：Libert · 2019年5月22日

[且繁重的，而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力，以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日，约200至300人参加了]

编译：ElaineW · 2018年10月24日

[其他法律。同样，上周法国政府间组织金融行动特别工作组（FATF）更新了数字货币的标准，以确保虚拟资产服务提供商遵守反洗钱和反恐融资法规。]

编译：windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]