反洗钱法规的相关搜索-零壹财经

译者：高旭 · 2019年4月10日

[条例。2018年10月，欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令（AMLD5），而反洗钱金融行动特别小组（FATF）也做出了相应要求。因此，立陶宛政府也决定，根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

黎颖恒,黄泽圆等 · 2021年10月14日

[供应链平台 Treum 和其 NFT 平台4、韩国金融情报机构负责人：正在关注有关DeFi和NFT的监管法规5、花旗：迪士尼和艺电等将成为NFT中最大受益者6、NFT 在线市场 Zora 现支持任意 ]

编译：Libert · 2019年3月4日

[据News.bitcoin.com3月2日报道，印度政府已正式通知印度最高法院，负责起草加密货币法规的委员会正在进行最后的审议阶段。在政府制定加密货币法规后，法院计划听审反对央行实施加密货币禁令的]

译者：Captain Hiro · 2019年1月16日

[本周马来西亚财政部长LimGuanEng表示，2019年马来西亚《资本市场和服务秩序》将于1月15日生效。新法规将数字货币、代币和加密货币资产归类为证券，并将其置于证监会的监管之下。此外]

作者：Darryn Pollock 编译：Anne · 2018年4月19日

[在全球范围内，它们是一个相当大的参与者。交易所法规和许可4月11日，澳大利亚政府通过澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布实施数字货币交易新规的具体计划。主要的一点是：“位于澳大利亚的]

Kyle · 2017年9月30日

[企业融资选择和投资者投资选择。ICO必须以一种推动投资者信任和信心的方式进行，并且遵守相关法规。”各种国际机构——包括俄罗斯、英国和新加坡——已经在最近几个月发布了代币出售声明，警告投资者可能不受到保护]

水子 · 2017年1月23日

[按职责分工负责）《意见》称，要健全政府信息公开和企业信息披露制度。根据数据安全属性，依据有关规定，积极稳妥地向社会开放政府数据。制定严格的个人信息保护法规和大数据安全监管制度，严厉打击非法泄露个人信息]

编译：Libert · 2019年5月22日

[且繁重的，而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力，以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日，约200至300人参加了]

编译：ElaineW · 2018年10月24日

[区块链和数字资产中的采用。根据CMTA，新出台的标准意在“厘清遵守瑞士反洗钱和恐怖主义资助法规而需采取的措施”。而CMTA秘书长FedorPoskriakov表示，该文件旨在“为金融资产代币化合规铺路。”]

编译：windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]