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百亿“证大公司”被立案 实控人戴志康自首(附证大系简介)

网贷 任俊东 零壹财经 2019-09-01

关键词:立案百亿自首大公司

老牌民企“证大系”折戟P2P
9月1日,警民直通车-浦东微博发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报。2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

中国互联网金融协会(下称“中互金”)数据显示,捞财宝累计交易额达296亿元,截至2019年7月底待还余额49.9亿元。

此前捞财宝宣布停止新增业务,资产端全员解除劳动关系

8月12日,P2P平台捞财宝发布公告宣布停止新增业务,原因是存管合作方华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间。当天,一份《关于上海证大投资咨询有限公司(下称“证大投资”)提前终止全体员工劳动合同关系的通知》同时传出:根据政府监管要求,即日起该公司暂停所有的贷款新增业务,保留正常的贷后催收,并决定提前终止本公司总部及公司下属全部分公司人员劳动合同。

而在8月13日晚间,上海华瑞银行客服微信公号发布《关于我行网贷资金存管业务相关情况的声明》。声明称,华瑞银行未对尚在存管服务协议存续期内、双方未就终止合作达成一致意见的网贷平台单方面关闭或停止存管系统的功能。

8月26日,捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信,明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。当时,戴志康表示,公司在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行一定的补偿。

信中指出,虽然停止了网贷新增业务,但会坚持管理平台的存量债权资产。他强调:“接下来工作的重心会放在债权资产的还款管理、催收上,帮大家把借出去的钱要回来,但资产处置、回收也需要一定的时间,希望大家能够理解。”据他透露,目前有部分借款人出现侥幸心理,出现了逃债行为。

老牌民企“证大系”旗下有多家P2P平台

戴志康于1992年创办“证大系”,后于1998年改制创建证大集团。业务涵盖金融、文化、投资和地产四大板块,其地产板块久负盛名,证大地产多次荣获开发企业100强、中国商业地产10强、中国物业管理企业品牌价值50强等荣誉。

近年来,证大在投资领域建树颇丰。证大投资的喜马拉雅FM上线两年即成为中国最大的音频分享平台,在非洲已取得马里、马达加斯加等地多个金矿矿藏的采矿和探矿权。 证大在金融板块方面亦广泛布局,涉足小额贷款、P2P平台、互联网金融、私募、艺术品投资理财、供应链金融等多个领域。股权穿透显示,戴志康间接控股的北京捷越联合信息咨询有限公司(简称“捷越联合”)为中互金会员,捷越联合直接运营P2P平台“向前金服”,并全资控股P2P平台“向上金服”。

涉案平台捞财宝利润严重下滑

捞财宝官网信息显示,截至目前平台待还余额49.9亿元,借款人数为9.1万。 财报数据显示,捞财宝近3年均保持盈利,但利润逐年下滑,其中2018年下滑最为明显。捞财宝2018年财报显示,平台营业收入为2.58亿,净利润为1163.23万元,与2017年同期相比,净利润减少43.43%。


(捞财宝2018年财报)

零壹智库数据显示,截至目前上海在运营P2P数量有87家,其它待还余额在10亿元以上的平台包括拍拍贷麻袋财富你我贷点融华夏信财、捞财宝、新新贷钜宝盆红小宝等。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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