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在线贷非法集资超7亿 曾多次发假标欺骗投资者

网贷 东东 · 零壹财经 2016-06-24

关键词:在线贷非法集资假标

据深圳警方通报,在线贷非法集资超7亿元,老板何某曾多次在网站上发布虚假标的欺骗投资者。

 

近日,深圳市南山警方通报称,因非法集资,P2P网贷平台“在线贷”所属的深圳市鼎丰在线金融信息服务公司(下称“鼎丰在线”)董事长何某等4人被批准逮捕,该公司涉及投资资金累计约为7 .29亿元人民币,涉及全国各地投资人约2000人。

 

公开信息显示,在线贷成立于2009年4月21日,注册资金为一亿元人民币。平台产品包括:生意贷、车易贷、房易贷和工薪贷共四款产品,年化收益率最高为17.5%。

 

早在去年年底在线贷就已经出现了资金链断裂、提现困难的现象,同时有网友在论坛发帖质疑在线贷存在发假标的现象。当时,在线贷董事长何某曾发布公开信进行说明。在公开信中,何飞虹表示,在公司成立之初的两年里累积了大量的坏账、呆账,因此才有了年底资金链断裂、提现困难等问题的出现。同时公司将进行再融资和重组,并为投资人提供债转股等兑付方案。

 

但是,在出现问题之后,平台依旧在正常运营。据投资者透露,平台上的标的大部分都是虚假标的。

 

在此次的警方通报中,警方也表示在线贷董事长何某与总经理赵某曾多次在网站上发布虚假标的,然后以所谓第三方平台的名字将资金转到何某等人的个人账户上,用以新还旧的方式来维持资金流动。

 

并且,在本次深圳警方的通报中显示,在线贷董事长何某在并未取得金融许可证和从事基金、股权交易资质的前提下,设立金融公司。通过现场推介会、网络宣传、图册宣传、业务员线下寻找等多种方式,向社会不特定公众介绍公司的P2P金融理财产品项目,承诺保本付息,并许以投资人年化14%至24%不等的高额利息回报。还通过自行设立的网站平台“在线贷”对外发布广告,招聘社会人员从事吸收公众资金和对外放贷的业务,对于业务员则给予其推荐的投资人年化收益1%至3%不等的提成。

 

在通告结尾中,警方表示,截至2016年3月,该公司涉及投资资金累计约7.29亿元人民币,吸收公众原始本金为1.09亿元人民币,现无法收回返还实际投资人,涉及全国各地投资人2000余人。

 

目前在线贷官网已经关闭,无法查询到进一步的信息。

 

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