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昆明市政府公布:泛亚非法集资事实查明 19名主嫌被逮捕

互联网+ 零壹财经 · 零壹财经 2016-06-23

关键词:泛亚非法集资

4月1日至6月15日,泛亚有色案件有27974名投资人注册登记,申报资金权益78.37亿元。

 

据中新网消息,昆明市人民政府22日发布,昆明市公安机关自依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)及其交易(关联)公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来,经大量调查取证,基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

 

昆明市政府在“关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况的通报”中称,昆明市公安机关还查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。

 

4月1日至6月15日,泛亚有色案件有27974名投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记,申报资金权益78.37亿元。为依法保障投资人的合法权益,希望投资人于2016年6月30日前全面、准确、如实登记信息,并积极配合公安机关做好调查取证工作。

 

目前,案件正深入侦办中。

 

泛亚案回顾

 

泛亚全称为“泛亚有色金属交易所”,一度是全球最大的稀有金属交易所,还是国内客户资产管理规模最大的现货交易所。泛亚于2011年在云南昆明成立,董事长叫单九良。四年间,泛亚迅速扩张,吸纳二十多万投资人前来投资。

 

兑付危机的起因,是泛亚推出的一个叫“日金宝”的活期理财产品。宣传中,该产品“保本保息,资金随进随出”。“日金宝”的原理是,日金宝的委托方为有色金属货物的购买方,受托方则是日金宝投资者。投资者购买日金宝理财产品,也就是为委托方垫付货款,委托方则按日给投资者支付一定利息(资金自申购成功日起每天有万分之3.75的收益),并在约定时间购买货物偿还本金。

 

然而,2015年4月,泛亚的资金链出现问题,该产品爆发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权。

 

7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。

 

8月31日,泛亚所停止委托受托业务,但投资者的资金却依然未能得到兑付。记者获得的一份泛亚内部文件显示,泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案,其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方。

 

12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》,。通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。昆明市公安部门正式对泛亚立案侦查

 

今年3月31日,,为有利于公安机关及早准确查清事实,确认、维护投资人合法权益,从4月1日起,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。公安部在其“非法集资案件投资人信息登记平台”发布公告称

 

公告显示,投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日,公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对,适时公告投资人登录查看核对结果。核对后的投资信息将作为依法处置的参考。

 

同一天,昆明市公安局泛亚有色专案组发布了关于泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相关情况。据通报,公安机关现已基本查明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实。目前,公安机关正在深入对泛亚有色及其关联公司、授权服务机构开展侦查,全面加强追赃挽损工作。


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