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一周风险舆情:新增5家平台立案 团贷网唐军、张林等41人被批捕

网贷 小熊 零壹财经 2019-04-28

关键词:风险舆情唐军立案团贷网温商贷

4.22-2.27,P2P网贷平台案情进展,兑付进展和风险事件。
【案情进展】

1、团贷网:4月26日,据人民检察院信息公开网消息,东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。目前,该案处于东莞市公安局进一步侦查中。

2、温商贷:4月24日,温州市公安局鹿城分局发布消息称,已对温商贷涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已对公司法定代表人胡其丰等高管采取刑事强制措施,正全力开展案件侦查和涉案资产查控等工作。投资人可以关注“平安鹿城”微信号登记报案,报案平台已于25日上午8:30开放。

3、易通贷:北京公安局海淀分局4月20日晚通过官方微博披露,2019年2月,北京市公安局海淀分局对北京易通贷金融信息服务有限公司(以下简称“易通贷平台”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,经过前期大量调查取证工作,2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

4、钜泽投资:4月23日,杭州市公安局萧山区分局发布《关于杭州钜泽投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》,截至目前,已对该案犯罪嫌疑人俞某某、苏某某等6人采取刑事强制措施,冻结银行账户五十余个。

5、白杨金融:4月26日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布通报,称已经于2019年4月25日正式对杭州云猴金融信息服务有限公司(该公司下设“白杨金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查:一、已抓获公司实际控制人王某皓、前实际控制人左某瑶,并依法采取刑事强制措施。二、已对公司平台服务器数据进行提取固定。三、已聘请第三方审计公司对全案开展审计工作。
警方称,希望投资人能够配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。为方便广大投资人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记,主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队,联系电话:0571-87702241。

6、丰宝金服:4月23日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报,称已于当天对杭州兴丰信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(线上平台丰宝金服)立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中,请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作,不信谣不传谣,通过合理合法的途径反映情况和诉求。

7、资本在线:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了资本在线案情最新进展,“资本在线”平台法人代表黄某、聚祥公司法人代表刘某等三人已被广东省人民检察院批准延长羁押期限二个月,英某、赵某、黄某等四人已被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。警方已依法对“资本在线”平台原股东、实际控制人采取强制措施。截止目前,借款人共还款约18万元人民币到“资本在线”待收款专户中,冻结资金160余万元人民币,查扣车辆1台;已拍卖约20万斤大米,共计302080元人民币。

8、芸鼎智汇:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了芸鼎智汇案情最新进展,罗湖警方已冻结古某源用赃款购买的位于深圳布吉英郡年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃工作正在依法开展中。

9、渝金所:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了渝金所案情最新进展,罗湖警方已将崔某等六名犯罪嫌疑人移送至深圳市罗湖区人民检察院审查起诉,目前该案正在进一步侦查中。截止目前,警方已冻结相关涉案账户资金总计900余万元人民币,冻结在深房产2套。

10、国玺文化:4月26日,深圳市公安局罗湖分局通报了国玺文化案情最新进展,警方已于2018年7月23日对深圳国玺文化科技有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,将该公司涉案的五名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,目前其中一名犯罪嫌疑人已被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕。其他犯罪嫌疑人正在抓捕中。该案涉及全国范围内的公司及个人账号众多,警方已对涉案的100多个银行账号进行了查询、调取,并对其中18个涉案银行账号予以冻结,冻结资金共计324万元。目前警方正在对涉案资金作进一步甄别。

11、绿化贷:4月21日,深圳市公安局福田分局在其官方微信发布了P2P平台“绿化贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。通报显示,截至今日,“绿化贷”已按还款计划(已同意代偿方面)如期还款7962余万元。

12、君融贷:4月26日,大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所微警务平台对外通报“君融贷”平台案件最新进展。目前警方已对大连君融贷信息技术服务有限公司法人代表、董事长吴某以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。该案新增冻结银行账户42个,冻结存款4400余万元;追缴、扣押还款现金人民币1800余万元。经工作查明,“君融贷”平台与上海、杭州多家涉案平台有关联,三地警方将积极配合、互通证据、共同处置好涉案资产。

13、今金贷:近日,公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”新增了“今金贷”平台登记信息窗口。投资者可登记平台及网址:非法集资案件投资人信息登记平台(今金贷案件窗口),网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn,进行信息登记,登记期限:2019年4月22日至2019年10月21日。此前,兰州市公安局在其官方微博上发布关于“今金贷”涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,2019年4月1日,主要犯罪嫌疑人张彦军已投案。通报显示,4月2日,张彦军及其公司高管等7人已被警方依法采取刑事强制措施。

【兑付进展】

14、红岭创投:4月25日,红岭创投官网公告,平台于4月25日已开启对小额出借人优先一次性全额兑付。根据公告,符合兑付条件的人数共12964人,兑付金额1923万余元。

此外,4月23日,红岭创投在其官网披露出借人监督委员会选举情况。其中,排名前11名竞选人成功竞选加入监委会,并代表出借人履行监委会选举办法所赋予的各项职责。另有9人进入候补名单。

【风险事件】

15、OK贷:4月23日,成都P2P平台OK贷在其官网发布良性退出的公告,公告称,在良性清盘退出期间,100%保障OK贷官网、APP、公众号、客服中心的正常运行,平台承诺无论债权是否成功处置均由平台回购,并在清盘方案约定期限100%全额垫付;平台将不再发布新标,平台提现功能正常运行,不受任何限制。该平台拟2021年4月20日前完成兑付。
 

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