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团贷网最新进展:累计收回平台出借资金96839笔,共计5.14亿元

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-05-25

关键词:团贷网

追踪团贷网暴雷。
5月24日,东莞市公安局发布团贷网案情最新情况通报(十二),截至5月23日,在前期收回平台出借资金1.96亿元的基础上,新增收回3.18亿元,累计收回平台出借资金96839笔,共计5.14亿元。

目前,超过800人的催收团队加紧开展催收工作,以电话、短信等方式,逐一告知借款人结欠情况,并有序开展还款推进和结清解押等工作。为保障借款人正常还款,公布了各资产端联系电话,催收人可主动联系各资产端提前还款。

1、催收电话

鸿特信息房贷业务电话:0769-33556620
鸿特信息车贷(一点车贷)业务电话:10101618

2、咨询电话

全国清收业务、鸿特信息房贷业务、团贷线上业务、小微企业业务电话:0769=33556620
鸿特信息车贷(一点车贷)业务电话:10101618
鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务电话:028—69865282、028—69210641

 

团贷网官网显示,截至2月底,平台借贷余额为145亿元,当前借款人数372125人,最大单一借款人待还金额占比为0.0100%,当前出借人数221952人。据零壹数据统计,目前团贷网借贷余额大于20万的有1180人,借贷余额在10~20万之间的有2.31万人,借贷余额在5~10万之间的有5.67万,1-5万之间的有13.86万人,1万以下的有14.32万人。

关于团贷网案件的最新进展,持续跟进中……

附团贷网事件进度时间线

3月28日,东莞市公安局发布情况通报显示,团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益,东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。并向投资人公布了三种报案方式,具体如下图所示:


28日下午,东莞警方在团贷网总部对该案目前情况作了简要说明。警方表示,目前正在全力追赃挽损,将团贷网相关公司账户、动产不动产以及高管个人资产正在一步一步查控当中;行动之后,已经控制一定数量的资金,大概在四五亿左右。

3月29日凌晨,东莞市公安局官方微信发布了最新通报,新增微信报案方式,之前公布的三种报案方式均可正常使用。

投资人可在手机上关注“东莞市公安局”微信公众号后,点击左下方“业务办理”菜单栏,选择“经侦业务”进行网上报案登记。因网上报案登记人员较多,建议投资人错峰进行报案登记。具体流程如下图:


另外,东莞市公安局表示,目前,东莞市政府有关部门已接管"团贷网"平台,公安局已固定"团贷网"平台电子数据等证据作为投资人报案登记的补充信息,并作为今后追回投资人损失的依据。为最大限度挽回投资人损失,目前"团贷网"平台可正常还款,但不能提现。

3月30日,东莞公安局官方发布情况通告(三)。团贷网案件正在有序的进行中,由于报案人数过多,警方已经成立了“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部,并且多部门同期介入,加紧办案速度。截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗,专案统一资讯电话共提供案件咨询超过3.38万次。


3月31日,东莞公安局官方发布情况通告(四),自3月27日以来,经过四天四夜连续奋战,东莞公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。



目前,公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。按照刑事诉讼法和办理涉众型经济案件相关规定,警方正在依照办案程序加紧案件侦办和追赃挽损工作。公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求,不断改进工作方式方法。为了更好服务外省(市)投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省(市)、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

4月2日,东莞公安局官方发布情况通告(五),公布已开通借款人统一还款账号(开户名:东莞团贷网互联网科技服务有限公司,账号:83300120420002948,开户银行:厦门银行总行营业部),敦促借款人提前或按时还款,逾期未还的列入失信名单。

借款人还款暂不支持微信、支付宝等第三方支付,具体操作是通过“团贷网”平台注册时绑定的银行卡转账(网银、手机银行或银行柜台),如果无法使用本人绑定的银行卡的,可以使用本人其他银行卡按照上述方式进行转账还款,且务必注明身份证号码和姓名。

4月3日晚,东莞市公安局发布了团贷网最新案情进展。根据通报, 截至2019年4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币,目前正对资金进行甄别;查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车辆40辆。
 


4月5日凌晨,东莞公安局官方发布情况通告(七),通告显示警方在案件侦查中发现网络上存在故意编造不实信息、发布煽动性言论等的涉嫌犯罪行为,并将褚某、黄某军、何某萍等三名网民抓获。接下来,公安机关将继续加快推进"团贷网"案件侦办何追赃挽损等工作,还将对各类故意编造散布谣言、恶意挑拨煽动非法聚众闹事、聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办的违法犯罪行为依法追究法律责任。
 

4月8日傍晚,东莞公安局发布“团贷网”最新进展情况通报(八)。通报显示,对于”团贷网“案件警方正全力侦办中,追赃挽损工作也加速进行。为加快追赃挽损工作进度,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部(简称“指挥部”)已协调“团贷网”非涉案关联企业依法依规组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值。另外,第三方中介机构已协助督促原“团贷网”催收班子对出借款项开展催收工作。恶意逃废债的行为将受到有关部门依法严厉打击。 

接下来,指挥部将进一步加快分析平台数据,甄别涉案资产去向,加大追赃挽损工作力度。由于平台数据庞大、系统架构复杂,专业团队需要足够时间攻坚克难,请广大投资人理解和支持。指挥部会尽最大努力,最大限度保护投资人的合法权益。
4月13日,东莞公安局发布“团贷网”最新进展情况通报(九)。通报指出,为最大限度保护投资人合法权益,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部继续加大对恶意逃废债行为的打击力度。在近日工作中,公安机关依法抓获一借款人张某添(男,30岁),因其编造并发布煽动性言论,鼓励其他借款人逃避还款义务。目前,案件正在进一步审查中。 

“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部敦促广大借款人,依法履行还款义务,避免个人信用受到影响。同时正告企图逃废债的借款人勿心存侥幸,以身试法。接下来相关部门将继续严厉打击恶意逃废债、编造散布谣言等违法犯罪行为。
 
4月19日晚间,东莞市公安局对外通报团贷网涉嫌非吸案第十份案情通报。根据通报,近日,东莞市公安局根据新掌握的线索迅速开展涉案资金追缴工作,加大力度调查取证全面追查涉案资金去向,发现“团贷网“实际控制人唐某、张某等人在案发前多次转移、隐匿“团贷网”平台资金。截至4月19日,已累计追缴、冻洁唐某、张某转移、隐匿的资金人民币8.81亿元、港币2.12万元、美元5万元。

接下来,公安机关将不断加快办案进度,持续深挖涉案资金去向,以最大力度保护投资人的合法权益。
4月26日,据人民检察院信息公开网消息,东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。目前,该案处于东莞市公安局进一步侦查中。
 
4月28日晚,东莞市公安局发布团贷网案情最新情况通报(十一),截至4月27日,累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元;累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元;累计查封和扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批;冻结涉案公司、关联公司证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿元(按冻结当日计);同时,“团贷网”原催收功能已全面恢复,车贷、房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作,截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿元。


2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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